FTX ने कथित तौर पर Binance और उसके पूर्व CEO, Changpeng Zhao (CZ) पर $1.8 बिलियन की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है। इसी तरह, FTX की ट्रेडिंग सहयोगी Alameda Research ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म Waves के संस्थापक Aleksandr Ivanov के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
ये घटनाक्रम अब दिवालिया हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़ी संपत्तियों की वापसी के लिए नए कानूनी कदम हैं।
FTX और Alameda Research का संपत्ति वसूलने का प्रयास
Bloomberg के अनुसार, FTX ने रविवार को Binance Holdings Ltd. और CZ के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अब बंद हो चुके एक्सचेंज लगभग $1.8 बिलियन की संपत्तियों की वसूली की मांग कर रहा है। एक्सचेंज के अनुसार, ये फंड्स Sam Bankman-Fried (SBF) द्वारा धोखाधड़ी से स्थानांतरित किए गए थे।
Binance, CZ, और अन्य अधिकारियों ने कथित तौर पर जुलाई 2021 में SBF के साथ एक शेयर रिपर्चेज़ डील के हिस्से के रूप में फंड्स प्राप्त किए। Bloomberg ने नोट किया कि उस लेन-देन में, उन्होंने FTX की अंतर्राष्ट्रीय इकाई में लगभग 20% और इसकी अमेरिका-आधारित इकाई में 18.4% हिस्सेदारी बेची।
Binance Coin (BNB) इस न्यूज़ पर लगभग 2% नीचे है। यह इस समय $619.60 पर ट्रेड कर रहा है।
इस बीच, Alameda ने रविवार को अपना मुकदमा दायर किया। यह Ivanov और Waves से जुड़ी संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर गबन किए गए लगभग $90 मिलियन की वसूली की मांग कर रहा है।
Alameda की फाइलिंग के अनुसार, मुकदमा Vires पर जमा की गई $90 मिलियन की संपत्तियों के हस्तांतरण की मांग करता है, जो Waves पर एक DeFi प्लेटफॉर्म है। ये फंड्स मूल रूप से मार्च 2022 में Vires के साथ जमा किए गए थे, जब Alameda ने लगभग $80 मिलियन के stablecoins USDT और USDC जमा किए। इस राशि को कथित तौर पर USDN में परिवर्तित किया गया, जो Waves का देशी stablecoin है, जिससे कुल मूल्य लगभग $90 मिलियन हो गया।
Vires ने उपयोगकर्ताओं को Waves ब्लॉकचेन के माध्यम से संपत्तियां जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे पुरस्कार कमा सकें। संपत्तियों ने इसके डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन (DAO) गवर्नेंस में भागीदारी अधिकार भी प्रदान किए। हालांकि, Alameda का दावा है कि Ivanov ने WAVES टोकन के मूल्य को बढ़ाने और कृत्रिम रूप से फंड्स को साइफन करने के लिए गुप्त लेन-देन की योजना बनाई।.
“जबकि Ivanov ने Waves और Vires को उधारदाताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण मुनाफे कमाने के अवसर के रूप में प्रचारित किया, Ivanov ने गुप्त रूप से ऐसे लेन-देन की एक श्रृंखला का निर्देशन किया जिसने WAVES के मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया, जबकि उसी समय Vires से धन निकाला,” यह दावा किया गया।
FTX संपत्ति द्वारा इन जमे हुए संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के कई प्रयासों के बावजूद, Alameda ने नोट किया कि Ivanov का देनदारों के साथ संवाद न्यूनतम रहा है। उन्होंने जनवरी 2023 में केवल एक कॉल में भाग लिया और तब से किसी अन्य पहुंच प्रयासों को अनदेखा कर दिया है।
Alameda के मुकदमे के बाद, Waves (WAVES) की कीमत में मामूली 2.29% की वृद्धि हुई है। मुकदमे ने व्यापक बाजार उछाल में इसकी भागीदारी को कम या सीमित कर दिया। इस लेखन के समय, WAVES का व्यापार $1.14 पर हो रहा है।
इस मुकदमे के अलावा, WAVES के रास्ते में अन्य बाधाएँ शामिल हैं जून में Binance Exchange द्वारा टोकन की डीलिस्टिंग। इसने टोकन की लिक्विडिटी और बाजार उपस्थिति पर और दबाव डाला।
व्यापक FTX एस्टेट रिकवरी अभियान
यह मुकदमा FTX संपत्ति द्वारा लेनदारों को बकाया अरबों डॉलर की संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है। पिछले हफ्ते में ही, संपत्ति ने 20 से अधिक मुकदमे दायर किए। इसने विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों को निशाना बनाया ताकि धन वापस प्राप्त किया जा सके। ये प्रयास FTX के पतन से प्रभावित हितधारकों को पुनर्भरण करने के लिए किए जा रहे हैं।
इस बीच, FTX संपत्ति की कार्रवाइयों ने व्यापक जाल बिछाया है, जिसमें उच्च-प्रोफ़ाइल नाम और संस्थाएँ शामिल हैं। मुकदमों ने लक्षित किया व्यक्तियों जैसे कि Anthony Scaramucci, SkyBridge Capital के CEO। इसी तरह, मुकदमा Storybook Brawl के पीछे के गेमिंग स्टूडियो और Deltec Bank के अध्यक्ष Jean Chalopin को भी शामिल करता है।
अन्य हाल के मामलों में Alameda का KuCoin के खिलाफ मुकदमा और पूर्व FTX CEO Sam Bankman-Fried के कार्यकारी मंडल के सदस्य शामिल हैं। ये उन संपत्तियों की आक्रामक तलाश को उजागर करते हैं जिन्हें कथित रूप से अवैध रूप से मोड़ा गया था।
सम्मिलित रूप से, FTX का अभियान क्रिप्टो में सबसे व्यापक clawback प्रयासों में से एक को प्रतिनिधित्व करता है। यह उस जटिल लेन-देन के जाल को उजागर करता है जिसने एक्सचेंज के तेजी से उदय और पतन के साथ साथ चला।
दायर किया गया प्रत्येक मुकदमा FTX के व्यापक क्रेडिटर्स की सूची के लिए संपत्तियों की वसूली पर एस्टेट के ध्यान को दर्शाता है। इनमें अधिकांश संस्थागत निवेशक और व्यक्तिगत खाता धारक हैं जिन्होंने एक्सचेंज के पतन में महत्वपूर्ण नुकसान उठाया।
FTX और इसकी संबंधित इकाइयों पर ध्यान हाल के न्यायिक विकासों के बाद तेज हो गया है। Caroline Ellison, एक पूर्व अलामेडा एक्जीक्यूटिव और FTX के संस्थापक Sam Bankman-Fried की निकट सहयोगी, हाल ही में FTX की संपत्तियों के दुरुपयोग के लिए सजा सुनाई गई।
यह विकास एक्सचेंज के संचालन में एक्जीक्यूटिव्स और प्रबंधन प्रथाओं पर नवीनीकृत ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह, एक्सचेंज के CTO अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर धोखाधड़ी पहचान टूल बनाने में मदद कर रहे हैं।
FTX के क्रेडिटर्स के लिए, आक्रामक कानूनी प्रयासों से कम से कम जवाबदेही का वादा और संभवतः, खोए हुए धन की वसूली की संभावना प्रदान होती है।
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