इल्या लिचटेंस्टीन, जो इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी चोरियों में से एक के पीछे थे, को पांच साल की जेल की सजा मिली है।
2016 में, उन्होंने Bitfinex से 119,754 Bitcoin की चोरी की योजना बनाई, जिसमें 2,000 धोखाधड़ी वाले लेनदेन को मंजूरी दी गई। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी, हीथर मॉर्गन के साथ मिलकर चुराए गए धन को धोने का काम किया।
चुराए गए 10 अरब डॉलर के बिटकॉइन
इस जोड़े ने 3 अगस्त, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े षड्यंत्र के आरोपों के लिए दोषी माना। अदालत मॉर्गन को 18 नवंबर को सजा सुनाएगी, और लिचटेंस्टीन अपनी कैद के बाद तीन अतिरिक्त वर्षों की निगरानी में रिहाई की सेवा करेंगे।
Bitfinex हीस्ट, जिसकी शुरुआती कीमत $71 मिलियन थी, Bitcoin के मूल्य में वृद्धि के साथ सबसे बड़े साइबर अपराधों में से एक बन गया। इस मामले को सुलझाने के लिए, IRS-क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट, FBI, होमलैंड सिक्योरिटी, और ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स फर्म TRM लैब्स ने सात साल तक साथ काम किया।
“आज उसने जूरी को बताया कि उसके पास कई महीनों तक Bitfinex की सिस्टम्स तक पहुंच थी, और उसने अन्य एक्सचेंजों पर भी अकाउंट्स हैक किए, उदाहरण के लिए Coinbase और Kraken. चुराए गए पैसों से कुछ नॉन-फंजिबल टोकन्स, सोना, Walmart गिफ्ट कार्ड्स, श्रूम्स और LSD खरीदी गई,” एक X यूजर ने टिप्पणी की।
लिचटेंस्टीन की पद्धति, जिसमें डार्कनेट मार्केट्स, विभिन्न एक्सचेंज, कॉइन मिक्सर्स, और अन्य तकनीकें शामिल थीं, ने उन्हें वर्षों तक अपने निशान छिपाने में सफलता प्रदान की। 2022 में ही अधिकारियों ने अंततः 94,000 BTC के साथ एक एकल वॉलेट को जब्त किया, जिससे और अधिक जांचें हुईं जिनमें सोने के सिक्के, भौतिक सोना, और USD का पता चला।
कुछ लोगों ने उन्हें “मास्टरमाइंड हैकर” कहा है क्योंकि उनकी प्रक्रिया काफी जटिल थी। मार्च में, निर्माताओं ने घोषणा की कि लिचटेंस्टीन और मॉर्गन के बारे में एक हॉलीवुड फिल्म निर्माणाधीन है।
Bloomberg रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने लिचटेंस्टीन की चुराई गई संपत्तियों को जब्त करके अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी रिकवरी हासिल की है। 25 साल की सजा का सामना करने के बावजूद, उन्हें बाद में अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अन्य क्रिप्टोकरेंसी मामलों में गवाही देने के लिए काफी रियायत मिली।
बिटकॉइन फॉग और इसकी भूमिका डकैती में
8 नवंबर को ही रोमन स्टर्लिंगोव, जो कि Bitcoin Fog के संस्थापक हैं, को सजा सुनाई गई थी, जिन्होंने उसी टूल का संचालन किया था जिसने लिचेन्स्टीन को Bitfinex डकैती को अंजाम देने में मदद की थी।
Bitcoin Fog, एक डार्कनेट कॉइन मिक्सर, ने लिचेन्स्टीन की योजना में धन शोधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉइन मिक्सर्स लेन-देन के निशान को धुंधला कर देते हैं जिससे उन्हें पता लगाना कठिन हो जाता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है Tornado Cash।
DoJ की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, स्टर्लिंगोव ने जानबूझकर अपने टूल का उपयोग विभिन्न अवैध गतिविधियों से धन शोधन में मदद के लिए किया।
“जैसा कि मुकदमे में साबित हुआ, रोमन स्टर्लिंगोव ने एक ऑनलाइन टूल बनाया और उसका उपयोग किया जिससे अवैध लेन-देन में सैकड़ों मिलियन की प्रक्रिया की गई, जिससे डार्कनेट ड्रग डीलर्स और बाल यौन शोषण सामग्री बेचने वालों को संचालन में मदद मिली। आज की सजा एक स्पष्ट संदेश भेजती है: जो लोग अपनी अवैध गतिविधियों के लिए ऑनलाइन भुगतान में अपराधियों की मदद करते हैं, उन्हें गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा,” यूएस अटॉर्नी ग्रेव्स ने कहा।
स्टर्लिंगोव को जेल की सजा सुनाई गई और उन्हें $395.6 मिलियन का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। उन्हें जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसीज़ और नकदी जिसकी कीमत लगभग $1.76 मिलियन है, भी छोड़नी पड़ी। इसके अलावा, उन्होंने अपने Bitcoin Fog वॉलेट का मालिकाना हक भी खो दिया, जिसमें लगभग 1,345 Bitcoins हैं जिनकी कीमत $103 मिलियन से अधिक है।
Bitcoin Fog ने दस वर्षों तक काम किया, जिसमें लगभग 1.2 मिलियन Bitcoin लेन-देन की प्रक्रिया की गई जिसकी कीमत लगभग $400 मिलियन है। अधिकांश धन डार्कनेट बाजारों से आया था और विभिन्न अवैध गतिविधियों का समर्थन किया।
मार्च 2024 में, एक जूरी ने स्टर्लिंगोव को धन शोधन, षड्यंत्र और एक अनधिकृत मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय संचालित करने का दोषी पाया, जिसके बाद एक महीने लंबी सुनवाई हुई।
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