टेक्सास निवासी, फ्रैंक रिचर्ड अहलग्रेन III, को गलत टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए दो साल की जेल की सजा मिली।
टैक्स फाइलिंग में उन्होंने $3.7 मिलियन के बिटकॉइन बेचने से प्राप्त पूंजीगत लाभ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
क्रिप्टो मुनाफे को गलत साबित करने का मामला
कोर्ट रिकॉर्ड्स से पता चला कि अहलग्रेन, जो एक शुरुआती बिटकॉइन निवेशक थे, ने 2017 से 2019 के बीच धोखाधड़ी वाले टैक्स रिटर्न दाखिल किए। इन फाइलिंग्स में $4 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन की बिक्री से प्राप्त आय को कम करके या पूरी तरह से छोड़ दिया गया था।
अमेरिका में, फेडरल क्रिप्टो टैक्सेशन कानून के अनुसार, टैक्सपेयर्स को अपनी वार्षिक रिटर्न में सभी क्रिप्टोकरेंसी बिक्री, जिसमें लाभ या हानि शामिल है, का खुलासा करना आवश्यक है।
“यह सजा अमेरिका में केवल क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्रित पहला आपराधिक टैक्स चोरी अभियोजन है। यह मामला आईआरएस की क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित टैक्स चोरी को ट्रैक और अभियोग करने की क्षमता को दर्शाता है,” लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर वादी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, अहलग्रेन ने 2011 में बिटकॉइन में निवेश करना शुरू किया। 2015 तक, उन्होंने लगभग 1,366 BTC कॉइनबेस के माध्यम से प्राप्त कर लिए थे। उस वर्ष BTC का उच्चतम बाजार मूल्य लगभग $495 प्रति BTC तक पहुंच गया था।
अक्टूबर 2017 में, उन्होंने 640 बिटकॉइन $3.7 मिलियन में बेचे, जिसकी औसत कीमत $5,808 प्रति टोकन थी। उन्होंने इस आय का उपयोग यूटा में एक घर खरीदने के लिए किया।
हालांकि, अहलग्रेन ने अपने 2017 टैक्स रिटर्न तैयार करते समय अपने अकाउंटेंट को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी दी। उन्होंने अपने बिटकॉइन की खरीद कीमतों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया ताकि न्यूनतम लाभ का दावा किया जा सके। उनके बनाए गए आंकड़े उस समय बिटकॉइन के बाजार मूल्य से भी अधिक थे।
अगले वर्षों में, अहलग्रेन ने $650,000 से अधिक मूल्य के अतिरिक्त बिटकॉइन बेचे बिना इन लेनदेन को अपने 2018 और 2019 टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किए।
अपनी गतिविधि को छुपाने के लिए, उन्होंने कई डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से फंड्स को स्थानांतरित किया, व्यक्तिगत रूप से नकद विनिमय किए, और क्रिप्टो मिक्सर्स का उपयोग करके लेनदेन विवरण को ब्लॉकचेन पर छुपाया।
क्रिप्टो कराधान एक बढ़ती हुई चिंता बनी हुई है
अहल्ग्रेन का मामला अमेरिका में क्रिप्टो टैक्सेशन के इर्द-गिर्द बढ़ती जांच को दर्शाता है। “बिटकॉइन जीसस” के नाम से मशहूर रॉजर वेर जैसे हाई-प्रोफाइल व्यक्तित्व भी गंभीर टैक्स से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे हैं।
फेडरल सरकार वेर पर $240 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से जुड़े $48 मिलियन टैक्स की चोरी का आरोप लगाती है और 2014 में उनकी अमेरिकी नागरिकता छोड़ने से संबंधित टैक्स दायित्व का भी। अमेरिकी अभियोजक वेर के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं, जो वर्तमान में स्पेन में अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।
जहां अमेरिका क्रिप्टोकरेंसी टैक्सेशन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वहीं अन्य देश प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। चेक गणराज्य ने हाल ही में योजनाओं की घोषणा की है कि तीन साल से अधिक समय तक रखी गई क्रिप्टो पर कैपिटल गेन टैक्स को समाप्त किया जाएगा। $4,200 से कम वार्षिक लेन-देन की रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।
रूस में, क्रिप्टोकरेंसी को अब अपडेटेड टैक्स कानून के तहत संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रिप्टो लेन-देन वैल्यू-एडेड टैक्स (VAT) से मुक्त हैं, और आय को सिक्योरिटीज आय के साथ टैक्स किया जाएगा। क्रिप्टो-संबंधित आय पर व्यक्तिगत आय कर 15% पर सीमित है।
ये विकास वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो टैक्सेशन के प्रति विरोधाभासी दृष्टिकोण को उजागर करते हैं क्योंकि राष्ट्र नियामक निगरानी के साथ ब्लॉकचेन अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देने का संतुलन बना रहे हैं।
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