ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन (ASIC) ने Binance Australia Derivatives के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।
रेग्युलेटर का दावा है कि Binance ने जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच 500 से अधिक रिटेल क्लाइंट्स को गलत तरीके से होलसेल निवेशकों के रूप में वर्गीकृत किया। रिपोर्ट के अनुसार, Binance ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय कानूनों के तहत महत्वपूर्ण सुरक्षा से वंचित कर दिया।
रेग्युलेटरी इनकंप्लायंस के कारण एक और Binance मुकदमा
ASIC के अनुसार, रिटेल क्लाइंट्स को अधिक सुरक्षा का अधिकार है, जिसमें एक प्रोडक्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट (PDS), एक टारगेट मार्केट डिटरमिनेशन (TMD), और आंतरिक विवाद समाधान तंत्र तक पहुंच शामिल है।
डिप्टी चेयर सारा कोर्ट ने Binance की अनुपालन प्रथाओं की आलोचना की, उन्हें “बेहद अपर्याप्त” कहा। उन्होंने कहा कि कई क्लाइंट्स को उचित सुरक्षा की कमी के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ।
“ASIC उपभोक्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल एसेट सेक्टर में बाजार की अखंडता को बनाए रखने के लिए रेग्युलेटरी और प्रवर्तन उपकरणों की पूरी श्रृंखला का उपयोग करना जारी रखेगा,” सारा कोर्ट ने कहा।
मुकदमे में कई उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, जिसमें Binance की अनिवार्य PDS और TMD दस्तावेज जारी करने में विफलता, अपर्याप्त विवाद समाधान प्रणाली, और रेग्युलेटरी अनुपालन के लिए अपर्याप्त कर्मचारी प्रशिक्षण शामिल है।
इसके अलावा, रेग्युलेटर ने Binance पर अपने व्यवसाय को “कुशलता, ईमानदारी और निष्पक्षता” से संचालित करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। अब यह मुकदमे के साथ दंड, घोषणाएं और प्रतिकूल प्रचार आदेश मांगेगा।
अप्रैल 2023 में, अपने संचालन की समीक्षा के बाद, Binance का ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय सेवाओं का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। ASIC ने कहा कि रद्दीकरण Binance के अनुरोध के बाद आया।
“#Binance ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ गलत जानकारी (और भ्रम) है। हमने कल derivatives लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया। प्लेटफॉर्म पर कल तक कुल 104 उपयोगकर्ता थे। Binance_AUS ऑस्ट्रेलिया में स्पॉट एक्सचेंज का संचालन जारी रखेगा,” पूर्व Binance CEO CZ ने 2023 में लिखा।
यह कानूनी कार्रवाई क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेग्युलेट करने पर ASIC के बढ़ते ध्यान को उजागर करती है। हाल ही में, रेग्युलेटर ने अनुपालन उल्लंघनों के लिए Kraken के ऑस्ट्रेलियाई ऑपरेटर पर $12.8 मिलियन का जुर्माना लगाया।
एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी, AUSTRAC, ने भी क्रिप्टो ATMs की जांच बढ़ा दी है। एजेंसी ऑपरेटरों को सख्त KYC चेक करने, लेनदेन की निगरानी करने, और $10,000 से अधिक की नकद निकासी की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।
ग्लोबल स्तर पर, Binance लगातार बढ़ती कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारतीय सरकार ने कथित तौर पर इस प्लेटफॉर्म पर $85 मिलियन के अनपेड टैक्स का आरोप लगाया है।
यूके में, एक पूर्व Binance कर्मचारी ने एक व्हिसलब्लोअर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक सहकर्मी ने एक ग्राहक से विशेष लाभ के लिए रिश्वत मांगी थी। व्हिसलब्लोअर का यह भी दावा है कि गलत आचरण की रिपोर्ट करने के बाद उन्हें गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया।
कुल मिलाकर, Binance ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकदमा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते रेग्युलेटरी दबाव को दर्शाता है क्योंकि सरकारें वित्तीय कानूनों के अनुपालन को लागू करने के प्रयासों को तेज कर रही हैं।
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