नीदरलैंड्स के Hengelo से 24 वर्षीय डच कानून के छात्र को लगभग 300 लोगों से €4.5 मिलियन ($4.6 मिलियन) की धोखाधड़ी करने वाले क्रिप्टो स्कैम चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तारी तब हुई जब पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक फाउंडेशन ने अधिकारियों को नए सबूत प्रदान किए।
बुल मार्केट क्रिप्टो स्कैम्स और फ्रॉड्स को बढ़ावा दे रहा है
छात्र, जो पिछले साल उसके ट्रेडिंग स्कीम के ध्वस्त होने के बाद से फरार था, ने निवेशकों द्वारा परेशान किए जाने के बाद पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया।
हालांकि, जांचकर्ताओं ने तब से आरोपों का खुलासा किया है कि उसने अपनी स्कीम के विफल होने के करीब होने के बावजूद नए निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखा।
पीड़ितों का दावा है कि कानून के छात्र ने एक पोंजी स्कीम चलाई, जिसमें नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए किया गया। उसने कथित तौर पर न्यूनतम €5,000 का निवेश मांगा और मुनाफे का 50% शुल्क के रूप में लिया।
कानूनी विशेषज्ञों ने कथित धोखाधड़ी के पैमाने के बारे में चिंता जताई है, जो सक्रिय जांच के अधीन है।
क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में धोखाधड़ी और हैक्स 2024 में चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए। नुकसान $2.3 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% की वृद्धि थी।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्कैमर्स बुल मार्केट से आकर्षित नए निवेशकों की बढ़ती संख्या का पूरा फायदा उठा रहे हैं।
हाल के महीनों में कई महत्वपूर्ण क्रिप्टो स्कैम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, Netflix के दूसरे सीज़न के Squid Game के रिलीज़ ने शो का संदर्भ देने वाले धोखाधड़ी वाले टोकन के निर्माण को प्रेरित किया।
ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्म PeckShield ने जल्दी से इन टोकन को स्कैम के रूप में चिह्नित किया और जनता को चेतावनी दी।
छुट्टियों के मौसम के दौरान, हैकर्स ने Ledger के उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाया, जो एक लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी हार्डवेयर वॉलेट है। सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को फिशिंग ईमेल प्राप्त हुए जो रिकवरी फ्रेज़ चुराने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इस बीच, X (पूर्व में Twitter) पर कई प्रभावशाली सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए गए ताकि नकली टोकन को प्रमोट किया जा सके।
साथ ही, AI-चालित स्कैम्स में काफी वृद्धि हुई है। हांगकांग के अधिकारियों ने एक डीपफेक क्रिप्टो रोमांस स्कैम का पता लगाया, जिसके परिणामस्वरूप 27 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, जिन पर पीड़ितों से $46 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप है।
इन क्रिप्टो स्कैम्स की बढ़ती आवृत्ति और जटिलता इस उद्योग में मजबूत सक्रिय सुरक्षा उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करती है।
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