27 दिसंबर की एक रिपोर्ट में एक छद्मनाम ऑन-चेन इन्वेस्टिगेटर, Specter ने दावा किया है कि Tate की डिजिटल एसेट एक्टिविटीज सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें संभवतः मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है।
इस एनालिसिस में कहा गया है कि Tate से जुड़े हुए कुछ ब्लॉकचेन एड्रेस को करीब $1.2 मिलियन की रकम मिली है। ये पैसे उन वॉलेट्स से आए थे, जिनका नाम टेक्सास की उस लॉसूट में है, जिसमें $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट स्कैम का आरोप है।
Tate Wallets पर $5 मिलियन US scam से फंड्स मिलने का आरोप
Specter के मुताबिक, मार्च 2025 में टेक्सास में दायर कोर्ट दस्तावेज बताते हैं कि एक नेटवर्क था वॉलेट्स का, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ, ये पैसे जनवरी 2023 से फरवरी 2025 के बीच विक्टिम्स से चुराए गए थे।
Specter के एनालिसिस के अनुसार, इन डिफेंडेंट्स में से एक वॉलेट ने $1.2 मिलियन की राशि “0x9B67” एड्रेस पर ट्रांसफर की थी।
इन्वेस्टिगेटर ने “0x9B67” को Tate से ऑन-चेन इंटरएक्शन के जरिए जोड़ा, जिसमें 14 दिसंबर 2024 को Tate के पब्लिक एड्रेस से एक संदिग्ध क्रिप्टो वॉलेट में डायरेक्ट $4 का ट्रांसफर भी शामिल है।
इसके अलावा, इसी वॉलेट की ट्रेडिंग पैटर्न decentralized exchange Hyperliquid पर भी वो ही थे जैसा कि Tate ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी पब्लिकली डिस्क्लोज किया था।
भले ही Tate को फिलहाल टेक्सास फ्रॉड केस में डिफेंडेंट नहीं बनाया गया है, लेकिन विक्टिम फंड्स उन वॉलेट्स में पाए गए हैं जो कथित तौर पर उनसे जुड़े हैं। इस कड़ी के चलते उन पर US सिविल फॉरफीचर एक्शन का रिस्क हो सकता है।
US-आधारित फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से जुड़ने की वजह से, यह लिंक Europe में उनकी मौजूदा लीगल डिफेंस को और मुश्किल बना सकता है क्योंकि इससे DOJ और Romanian अथॉरिटीज के बीच क्रॉस-बॉर्डर कोऑपरेशन बढ़ सकता है।
Railgun ट्रांसफर
इसी बीच, रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि Railgun, एक प्राइवेसी पूल जिसका इस्तेमाल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को एनॉनिमस बनाने के लिए होता है, उसमें बड़ा कैपिटल फ्लो देखने को मिला है।
दो साल की अवधि में, Tate से जुड़ी संस्थाओं ने कथित तौर पर $30 मिलियन इस क्रिप्टो प्रोटोकॉल में डिपॉजिट किए। इनमें से अधिकतर फंड्स Radom Pay नामक क्रिप्टो पेमेंट प्रोसेसर से आए थे।
Compliance ऑफिसर्स आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लीगल प्राइवेसी टूल्स के हैवी वॉल्यूम यूज को फ्लैग करते हैं जिन पर पहले से कोई आरोप चल रहा हो, इसे layering टेक्निक मानी जाती है जिससे फंड्स की सोर्स छुपाई जा सके।
Specter की इन्वेस्टिगेशन ये भी दर्शाती है कि Tate ने पब्लिक स्टेटमेंट्स गढ़कर मार्केट सेंटिमेंट को मैनिपुलेट किया। एनालिस्ट ने जून 2024 की एक घटना बताई जिसमें Tate ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था और दावा किया था कि उन्होंने एक टोकन प्रमोट करने का ऑफर ठुकरा दिया है।
हालांकि, Specter का कहना है कि ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया वॉलेट Tate द्वारा फंड किया गया था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस एक्टिविटी से ऐसा इंडीकेट होता है कि Tate ही वॉलेट कंट्रोल कर रहे थे, भले ही यह दावा किया गया कि वॉलेट किसी थर्ड-पार्टी प्रमोटर का है।
इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी की छवि मजबूत करने के लिए “अस्वीकार” (rejection) का नाटक किया, जबकि चुपचाप एसेट्स खुद मैनेज कर रहे थे।
प्रेस टाइम तक, Tate ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है।
