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अर्जेंटीना कोर्ट से राष्ट्रपति के सहयोगियों की LIBRA स्कैंडल में गिरफ्तारी की मांग

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के द्वारा लिखा गया
Camila Naón

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Nandita Derashri

23 अक्टूबर 2025 03:07 UTC
विश्वसनीय
  • Plaintiff Martín Romeo ने Judge Marcelo Martínez de Giorgi से LIBRA से जुड़े दो Milei सहायकों को अनियमित क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए हिरासत में लेने का अनुरोध किया।
  • Binance और Gate.io के वॉलेट डेटा ने राष्ट्रपति सलाहकार Novelli और Terrones Godoy को LIBRA के प्री-लॉन्च से जुड़े USDT फ्लो से जोड़ा
  • LIBRA के क्रैश से 1,300 से अधिक अर्जेंटीनी प्रभावित, Milei के टीवी पर व्यापक नुकसान से इनकार के विपरीत

अर्जेंटीना में LIBRA स्कैंडल की जांच कर रहे आपराधिक मामले में एक वादी ने राष्ट्रपति Javier Milei के करीबी दो व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, जो फरवरी टोकन लॉन्च से जुड़े थे।

जांच में हाल के विकास से यह भी पता चला है कि Milei ने LIBRA की प्राइस गिरावट से प्रभावित अर्जेंटीना के रिटेलर्स की संख्या को काफी कम आंका था।

जज ने गिरफ्तारी अनुरोध पर विचार किया

अर्जेंटीना में चल रही LIBRA स्कैंडल की जांच टोकन लॉन्च से जुड़े व्यक्तियों की स्थिति को जटिल बनाती जा रही है।

इस हफ्ते, कांग्रेस कमेटी और समानांतर LIBRA स्कैंडल की आपराधिक जांच में नए विकास हुए।

Martín Romeo, एक क्रिप्टो विशेषज्ञ और आपराधिक जांच में वादी, ने मंगलवार को संघीय न्यायाधीश Marcelo Martínez de Giorgi से Mauricio Novelli और Manuel Terrones Godoy की गिरफ्तारी का आदेश देने का अनुरोध किया, जो राष्ट्रपति के सलाहकार थे और टोकन लॉन्च से जल्दी ही जुड़े थे।

यह अनुरोध कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए खुलासों की एक श्रृंखला के बाद आया। इस जानकारी का आपराधिक जांच के लिए विश्लेषण करते हुए, Romeo ने निष्कर्ष निकाला कि Novelli, Terrones Godoy, और अमेरिकी निवेशक Hayden Mark Davis—जो LIBRA लॉन्च से भी जुड़े थे—ने स्कैंडल से पहले कई अनियमित लेनदेन किए।

इस जानकारी के आधार पर, Romeo ने अदालत से Novelli और Terrones Godoy की गिरफ्तारी का आदेश देने का अनुरोध किया, जो अर्जेंटीना में रहते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वे भागने का जोखिम रखते हैं क्योंकि Novelli के पास इटालियन नागरिकता है और Terrones Godoy के पास मेक्सिको में स्थायी निवास है।

न्यायाधीश ने अभी तक इस अनुरोध पर निर्णय नहीं लिया है। फिर भी, नवीनतम निष्कर्ष LIBRA स्कैंडल से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत प्रस्तुत करते हैं।

कमेटी ने वॉलेट ट्रांजैक्शन डेटा इकट्ठा किया

कांग्रेस कमेटी, प्रतिनिधि Maximiliano Ferraro द्वारा नेतृत्व, ने हाल ही में LIBRA लॉन्च से जुड़े व्यक्तियों के बारे में नई जानकारी प्राप्त की।

“कई क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स से की गई जानकारी की मांगों के आधार पर, हमें ऐसे डेटा प्राप्त हुए जो न केवल राष्ट्रपति Milei के बयानों का खंडन करते हैं, बल्कि देश के अंदर और बाहर के मुख्य खिलाड़ियों के बीच संबंध को भी दर्शाना शुरू करते हैं,” Ferraro ने BeInCrypto को एक स्पेनिश साक्षात्कार में बताया।

जिन प्लेटफॉर्म्स ने जवाब दिया उनमें Binance और Gate.io शामिल थे, जिन्होंने पुष्टि की कि Novelli के पास पहले के साथ एक वर्चुअल वॉलेट था, जबकि Terrones Godoy के पास बाद के साथ एक था।

इस जानकारी ने कांग्रेस कमेटी और आपराधिक जांच में शामिल वादियों को वित्तीय सर्किट का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया, लॉन्च से पहले और बाद में।

Davis ने Milei से मुलाकात के बाद फंड्स ट्रांसफर किए

Romeo, जिसने कांग्रेस कमेटी द्वारा प्राप्त जानकारी तक पहुंच प्राप्त की, ने LIBRA लॉन्च के समय Novelli और Terrones Godoy के वॉलेट एड्रेस की गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया।

वह Davis के वॉलेट एड्रेस को भी ट्रेस करने में सक्षम था, जब Davis ने Barstool Sports के संस्थापक Dave Portnoy को LIBRA लॉन्च के बाद खोए हुए $5 मिलियन की भरपाई की थी।

30 जनवरी को, Milei ने Buenos Aires में Casa Rosada, जो कार्यकारी शाखा का मुख्यालय है, में Davis का स्वागत किया।

Romeo ने पाया कि Davis ने उसी दिन Bitget अकाउंट में कुल $1,015,000 USDT के दो ट्रांसफर किए। कुछ दिनों बाद, उन फंड्स में से $695,000 Novelli के Binance वॉलेट में ट्रांसफर किए गए, जबकि बाकी $320,000 Novelli और Terrones Godoy से जुड़े एक छोटे निजी बैंक के अर्जेंटीनी समकक्ष को भेजे गए।

“जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे वह जानकारी अभी तक नहीं मिली है, वह यह है कि BitGet अकाउंट का मालिक कौन है,” Romeo ने BeInCrypto को स्पष्ट किया।

3 फरवरी को, LIBRA लॉन्च से सिर्फ ग्यारह दिन पहले, Davis ने एक और ट्रांजेक्शन किया। उसने $1,991,000 USDT एक अज्ञात BitGet अकाउंट में भेजे।

“$800,000 एक हॉट वॉलेट में जाता है जिसका मालिक कौन है, मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि मैं उसे ट्रैक कर पाऊंगा या नहीं, और बाकी $1,191,000 बैंक में जाता है [जो Novelli और Terrones Godoy से जुड़ा है],” Romeo ने समझाया।

एक दिन बाद, सुरक्षा कैमरों ने Novelli, उसकी मां और उसकी बहन को Buenos Aires के Martínez पड़ोस में Galicia बैंक शाखा में कई सुरक्षा जमा बॉक्स को संभालते हुए रिकॉर्ड किया। फुटेज में Novelli की मां और बहन को एक बैकपैक और एक हैंडबैग ले जाते हुए दिखाया गया, जिनकी सामग्री अस्पष्ट थी।

Ferraro के अनुसार, कांग्रेस कमेटी वर्तमान में इस पर एक परिकल्पना का विश्लेषण कर रही है कि क्या Novelli और Terrones Godoy को निजी बैंक के माध्यम से प्राप्त पैसा वही था जो Novelli ने संभवतः Galicia शाखा में संग्रहीत किया था।

यह भी जांच कर रही है कि क्या Novelli ने LIBRA लॉन्च के बाद उन सुरक्षा जमा बॉक्स से पैसा निकाला था।

कांग्रेस कमेटी और Romeo द्वारा ट्रैक की गई ट्रांजेक्शन्स के अलावा, केंद्रीकृत एक्सचेंजों से प्राप्त जानकारी Milei की LIBRA लॉन्च में कथित भागीदारी को और जटिल बनाती है।

आधिकारिक डेटा राष्ट्रपति के दावों का खंडन करता है

LIBRA की कीमत गिरने के कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक इंटरव्यू के दौरान, Milei ने कहा कि टोकन लॉन्च से प्रभावित अर्जेंटीनी निवेशकों की संख्या एकल अंक में थी।

कांग्रेस कमेटी को अर्जेंटीना के एक प्रमुख केंद्रीकृत एक्सचेंज Ripio से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डेटा एक अलग तस्वीर पेश करता है।

“Ripio ने हमें बताया कि देश में 1,358 निवासियों ने $LIBRA टोकन खरीदा, जबकि Milei ने खुद कहा था कि “पांच से अधिक अर्जेंटीनी” प्रभावित नहीं हुए थे। उन्होंने एक बड़े घोटाले को कम करके दिखाने के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठ बोला,” Ferraro ने BeInCrypto को बताया।

यह संख्या उन अर्जेंटीनी लोगों की गिनती नहीं करती जिन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके टोकन खरीदा, और न ही उन लोगों की जो विदेशों में LIBRA खरीदा।

उन्होंने यह भी कहा कि Milei अभी तक यह नहीं समझा पाए हैं कि उन्होंने अपने X अकाउंट पर LIBRA को प्रमोट करने के लिए 43-अक्षर का कॉन्ट्रैक्ट नंबर कैसे प्राप्त किया। Ferraro ने बताया कि यह जानकारी उस संदेश से पहले सार्वजनिक नहीं थी।

पिछले महीने, कांग्रेस समिति ने Milei और उनकी बहन Karina, जो वर्तमान में राष्ट्रपति की सचिव जनरल के रूप में कार्य करती हैं, को इस घटना में उनकी कथित भागीदारी के बारे में गवाही देने के लिए बुलाया।

“राष्ट्रपति Javier Milei ने हमारे द्वारा दो बार भेजे गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया, जिसमें एक सरल और संक्षिप्त प्रश्नावली शामिल थी। उनकी बहन, Karina Milei, भी दो बार बुलाए जाने पर गवाही देने नहीं आईं, और न ही उन्होंने कोई सहयोग प्रदान किया या कोई वैकल्पिक तारीख प्रस्तावित की,” Ferraro ने जोड़ा।

Novelli और Terrones Godoy, जिन्हें आयोग ने भी बुलाया था, भी उपस्थित नहीं हुए।

मंगलवार को, आयोग ने Milei को गवाही देने के लिए औपचारिक समन को मंजूरी दी। इसने Ferraro को उनकी बहन Karina, Novelli और Terrones Godoy की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन सहायता लेने की अनुमति भी दी।

“यदि वे गवाही देने नहीं आते हैं, तो हम इस अधिकार का उपयोग करेंगे जैसे ही फेडरल कोर्ट हमारे अपील पर निर्णय लेता है,” Ferraro ने कहा।

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