Argentina के Federal Judge Marcelo Martínez De Giorgi ने LIBRA जांच से जुड़ी दर्जनों क्रिप्टो वॉलेट्स को फ्रीज कर दिया है और 6 इंटरनेशनल exchanges को क्लाइंट की पूरी फाइल्स देने का आदेश दिया है, जिनमें KYC रिकॉर्ड्स, IP लॉग्स और जुड़े हुए बैंक अकाउंट्स शामिल हैं।
Prosecutor Eduardo Taiano ने यह कदम 14 जुलाई को उठाया, लगभग 1.5 साल बाद, जब यह टोकन गिर गया था। उन्होंने Federal Police के साइबरक्राइम रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें Team Libra वॉलेट्स से बड़े ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स तक फंड्स ट्रैक किए गए थे।
LIBRA इन्वेस्टिगेशन में एक्सचेंजेस को KYC डेटा देना जरूरी
यह फ्रीज Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat, और Bitfinex पर अकाउंट्स पर लागू होता है। हर प्लेटफ़ॉर्म को अकाउंट ओपनिंग फाइल्स, IP कनेक्शन लॉग्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जुड़े बैंक अकाउंट्स और इंटरनल मेमो देने होंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम-से-कम 25 अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, हालांकि आदेश में दर्जनों वॉलेट्स का जिक्र है।
जज ने कहा कि क्लेम विश्वसनीय है और अगर देरी हुई तो नुकसान हो सकता है। इसलिए, एसेट्स को बचाए रखने के लिए ये अकाउंट्स फ्रीज रहेंगे, ताकि कोई भी रकम निकाली न जा सके और संभावित जब्ती के लिए सुरक्षित रहे।
Argentina की Federal Police साइबरक्राइम यूनिट इन रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करेगी, जरूरत पड़ने पर Interpol भी मदद करेगा। रिपोर्ट में Team Libra वॉलेट्स से Jup.ag, FixedFloat और deBridge Finance तक ट्रांजैक्शन की पूरी चेन ट्रैक की गई है।
ये नए निष्कर्ष LIBRA केस के ताजा सबूतों पर आधारित हैं, जो जब्त किए गए फोन्स से मिले हैं। resolution के अनुसार, इस पूरे मामले में जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग का पैटर्न दिख रहा है।
“एक डिजिटल स्मर्फिंग या स्ट्रक्चरिंग रणनीति अपनाई गई थी, जिसमें प्रतिदिन छोटे-छोटे अमाउंट्स को कई वॉलेट्स में बांटा गया, जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हाउस से जुड़े थे… ताकि एसेट्स को fiat करेंसी में convert किया जा सके या उनकी ट्रेसिंग मुश्किल हो सके।”
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Smurfing ट्रेल से मिली राजनीतिक टकराव
14 फरवरी, 2025 को, President Javier Milei ने अपने X(Twitter) अकाउंट पर Solana पर आधारित LIBRA टोकन को प्रमोट किया था। यह पोस्ट अब डिलीट कर दी गई है।
शिकायत के मुताबिक, $LIBRA टोकन की प्राइस $0.01 से लगभग $5 तक पहुंच गई थी, यानी लगभग 500 गुना उछाल आया था, लेकिन कुछ घंटों में ही प्राइस गिर गई।
इस शॉर्ट टाइम पीरियड में, कुछ चुनिंदा वॉलेट्स ने लगभग $100 मिलियन की निकासी की। वहीं, राष्ट्रपति के पोस्ट के बाद 40,000 से ज्यादा खरीदारों ने इस टोकन में एंट्री की, जिनकी होल्डिंग्स का वैल्यू क्रैश हो गया और कई लोगों को बड़े रिटेल ट्रेडर नुकसान झेलने पड़े।
प्रोसेक्यूटर का मानना है कि ट्रेडर्स Mauricio Novelli और Manuel Terrones Godoy ने US के बिजनेस मैन Hayden Davis के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी, जिनके द्वारा $LIBRA टोकन क्रिएट किया गया था।
पहले लीक हुई फाइल्स में राष्ट्रपति के प्रमोशन के लिए $5 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का दावा किया गया था, जिसे Milei ने नकार दिया है।
हालांकि, अब केस के विक्टिम-साइड के कमजोर पड़ने के बाद जांच में मुश्किलें आ रही हैं। जुलाई की शुरुआत में, उसी जज ने Novelli के बचाव पक्ष की अपील पर सभी पांच इन्वेस्टर प्लांटिफ को हटा दिया, जिससे Taiano अब अकेले केस को आगे बढ़ा रहे हैं।
विपक्षी विधायक ने इस फैसले को सीनेट द्वारा जज की पत्नी की फेडरल अदालत में नामांकन से भी जोड़ा, जिसका नामांकन Milei ने किया था।
“अगर प्रोसेक्यूटर Taiano जांच को रोक रहे हैं और यदि पीड़ित ही नहीं रह जाते, तो केस छोड़ दिया जाएगा,” Peronist डिप्टी Selva Almada ने लिखा।
अब एक्सचेंज जवाब तय करेंगे कि क्या जांचकर्ता फ्रीज किए गए वॉलेट्स से संबंधित नाम जोड़ सकते हैं या नहीं।
LIBRA का केस TRUMP टोकन जैसा है, जिसमें मीम कॉइन रिटेल लॉसेस करीब $3.81 बिलियन तक पहुंच गए थे, जो लगभग 10 लाख वॉलेट्स में फैले थे। अब देखना है कि क्या अर्जेंटीना अपने $100 मिलियन वापस पा सकेगा—इसका जवाब KYC फाइल्स से मिल सकता है।
