Argentina की संसदीय आयोग, जो President Javier Milei की जांच कर रही है, ने ऐसे सबूत दिखाए जिनसे पता चलता है कि LIBRA स्कैंडल से दो महीने पहले ही Milei लगभग उसी तरह की एक स्कीम में शामिल थे।
वही प्रमोटर्स, जिन्होंने फरवरी में LIBRA पर Milei के साथ काम किया था, पहले हुए KIP लॉन्च में भी शामिल थे।
पहले की योजना सामने आई
LIBRA जांच के लेटेस्ट चरण में यह खुलासा हुआ कि Milei पहले भी एक दूसरे टोकन लॉन्च में शामिल थे, जो उन लोगों से जुड़ा था जो पहले से Argentina के अधिकारियों की जांच में हैं।
मंगलवार को Buenos Aires में हुई संसदीय सत्र में, जांच समिति के नेता Maximiliano Ferraro ने दिसंबर में हुए KIP टोकन लॉन्च की ओर इशारा किया, जिसे KIP Protocol के founder Julian Peh ने लीड किया था।
Ferraro ने निवेशक Mauricio Novelli और Manuel Terrones Godoy की भागीदारी पर भी जोर दिया, जो दोनों ऑपरेशंस में मुख्य चेहरे थे।
आयोग ने यह भी पुष्टि की कि centralized exchanges के डेटा ने एक डायरेक्ट मनी ट्रेल दिखाया, जो इन्हीं लोगों को पहले हुए KIP लॉन्च से जोड़ता है।
“जांच में Gate.io exchange पर Terrones Godoy के नाम का एक वॉलेट मिला, जिससे 59,992 USDT एक Novelli अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जो पहले $LIBRA स्कैम से जुड़ा था। उसी रात, 10 December, 2024 को, [Terrones] Godoy ने उसी अकाउंट से 92,000 USDT से ज्यादा के और ट्रांसफर्स किए,” प्रेस रिलीज़, जिसे सबसे पहले BeInCrypto ने एक्सेस किया, में लिखा था।
Ferraro ने यह भी बताया कि पिछले एक साल में Novelli, Terrones Godoy, Peh और Milei के बीच गहरे संबंध बने रहे हैं।
कनेक्शंस के सुराग Tech Forum तक
पिछले October में, Buenos Aires सिटी सरकार ने Argentina Tech Forum को स्पॉन्सर किया। इस इवेंट के दौरान, Peh और Milei ने President के करीबी पब्लिक officials और advisors के सामने अलग-अलग कॉन्फ्रेंस दीं।
वहीं, Peh ने Milei और उनकी बहन Karina Milei से संपर्क बना लिया।
इस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ने Peh के KIP Protocol को वह credibility दी, जिसकी जरूरत दिसंबर में KIP टोकन लॉन्च करने के लिए थी। यह टोकन Gate.io के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत डेब्यू हुआ और बाद में KuCoin और MEXC पर लिस्ट हुआ।
यह ऑपरेशन LIBRA meme coin के साथ बाद में दिखे उसी पंप-एंड-डंप मॉडल पर चला। उन्होंने बिना किसी असली उपयोगिता वाला टोकन लॉन्च किया। राजनीतिक मोमेंटम का फायदा उठाकर उसकी वैल्यू ऊपर चढ़ाई और फिर पीक पर कैश आउट करके भारी मुनाफा कमा लिया।
प्लेटफ़ॉर्म द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि Terrones Godoy और Novelli ने प्राइस में उछाल से पहले KIP टोकन्स खरीदे थे। बाद में उन्होंने उन्हें बेचकर एक ही दिन में 600,000 $ कमाए।
Ferraro ने यह भी कन्फर्म किया कि उसी समय Novelli और Terrones Godoy के बीच पैसे का लेन-देन हुआ।
“Terrones Godoy का वॉलेट (बिना भुगतान किए) 6,750,000 KIP टोकन्स प्राप्त करता है और तुरंत उनकी बिक्री शुरू कर देता है। लिक्विडेशन शुरू करने के कुछ घंटों बाद, Terrones Godoy ने KIP को प्रमोट करते हुए एक tweet किया। कुल मिलाकर, उस अकाउंट ने उस रात सिर्फ 15 मिनट में 400 से ज्यादा ट्रांज़ैक्शंस किए और 152,700 USDT से ज्यादा निकाले, जिन फंड्स में Novelli को भेजे गए पैसे भी शामिल थे,” कमीशन की प्रेस रिलीज़ में कहा गया।
Milei ने KIP लॉन्च को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह भी इस्तेमाल किया, ताकि वही चीज़ बाद में February में LIBRA लॉन्च के साथ लगभग उसी अंदाज में हो सके।
LIBRA लॉन्च के लिए KIP पायलट टेस्ट
KIP लॉन्च से दो दिन पहले, Milei ने सोशल मीडिया पर Peh की एक पोस्ट शेयर की, जिसमें बताया गया था कि KIP Protocol ने Argentina में निवेश करने का फैसला किया है।
Martín Romeo, जो Milei के खिलाफ आपराधिक केस में शिकायतकर्ता हैं, ने कहा कि यह ऑपरेशन एक टेस्ट था, ताकि समझा जा सके कि राष्ट्रपति का एंडोर्समेंट किसी meme coin के प्राइस को कैसे प्रभावित कर सकता है।
नतीजा तुरंत दिखा। KIP लॉन्च होते ही उसका प्राइस तेजी से ऊपर गया, और Novelli व Terrones Godoy ने अपनी KIP holdings बेच दीं।
“आज LIBRA के साथ जो कुछ हम देख रहे हैं, उसकी शुरुआत KIP से हुई थी। एक पायलट-स्केल फ्रॉड, जो कुछ महीनों बाद राजनीतिक सपोर्ट के साथ दोहराया गया और निवेशकों के पैसे में मिलियन्स $ का नुकसान हुआ,” Romeo ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा। उन्होंने जोड़ा, “सब कुछ डॉक्युमेंटेड है। इसकी शुरुआत Libertador Hotel के Tech Forum से हुई थी।”
मंगलवार के कांग्रेसनल सेशन में Peh से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें भी सामने आईं।
पहचान धोखाधड़ी: सबूत और आगे क्या करें
Ferraro और कमेटी के अन्य मेंबर्स ने पहले की खोज को फिर से सामने रखा कि KIP Protocol के फाउंडर Julian Peh फेक आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कर रहे थे।
उन्होंने कन्फर्म किया कि उनका असली नाम Peh Chnyi Haur है, जो सिंगापुर का नागरिक है। उसने October के Tech Forum में आने के लिए यही अलियास इस्तेमाल किया। इसी नाम से Peh ने Milei से निजी मुलाकात भी की, ऑफिशियल मीटिंग्स में हिस्सा लिया, कथित सरकारी एग्रीमेंट्स सर्कुलेट किए और डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए।
जब कोर्ट्स ने Interpol Singapore से जानकारी मांगी, तो उसके उपनाम के नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।
Ferraro ने यह भी बताया कि जांच के लिए Congress की समिति आगे कौन-से कदम उठाएगी। अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से और जानकारी मांगना शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल था।
“कमीशन ने Gate.io से अनुरोध किया है कि वह रिसीविंग अकाउंट्स में से एक के ओनर की पहचान करे, जिसने $LIBRA स्कैम को अंजाम दिए जाने की सुबह 120,000 USDT ट्रांसफर किया,” प्रेस रिलीज़ में कहा गया।
उन्होंने जोड़ा कि Novelli के परिवार के सदस्यों के लिए Congress के समन दोबारा जारी किए जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी फुटेज में Novelli, उनकी मां और बहन को टोकन के लॉन्च से पहले और बाद में सेफ्टी डिपॉज़िट बॉक्स हैंडल करते हुए देखा गया है।
Ferraro ने यह भी वादा किया कि Congress की कमीशन द्वारा जुटाए गए सभी सबूत उस कोर्ट में पेश किए जाएंगे जहाँ पैरेलल क्रिमिनल जांच चल रही है।
