Binance ने सख्ती से इन आरोपों को नकारा है कि उसके इंटरनल इन्वेस्टिगेटर्स ने $1 बिलियन से ज्यादा के ईरान से जुड़े ट्रांजैक्शंस का पता लगाया और इसके बाद उन्हें हटा दिया गया।
यह बयान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो exchange और फाइनेंशियल प्रेस के कुछ हिस्सों के बीच तनाव को और बढ़ा देता है।
Binance ने आरोपों को खारिज किया, अपनी compliance रिकॉर्ड का बचाव किया
इस विवाद की शुरुआत 13 फरवरी को Fortune की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि compliance इन्वेस्टिगेटर्स ने मार्च 2024 से अगस्त 2025 के बीच ईरानी संस्थाओं से जुड़े $1 बिलियन से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस की पहचान की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन ट्रांसफर्स में Tether (USDT) का ट्रॉन ब्लॉकचेन पर उपयोग हुआ था, जिसे रेग्युलेटर्स अक्सर sanctions से जुड़ी गतिविधियों के लिए जांचते हैं।
रिपोर्ट में बताया गया कि Binance की compliance investigations टीम के कम से कम पांच सदस्य, जो अंदरूनी तौर पर चिंता जाहिर कर रहे थे, को निकाल दिया गया।
इनमें से कुछ स्टाफ को सीनियर इन्वेस्टिगेटर बताया गया, जिनका law enforcement बैकग्राउंड था। हाल के महीनों में अन्य compliance पर्सनल भी निकल गए, लेकिन उनके जाने की स्पष्ट वजहें पब्लिकली कन्फर्म नहीं की गईं।
Binance ने कहा- रिकॉर्ड बिलकुल साफ होना चाहिए
एक सार्वजनिक बयान में, Binance के Co-CEO Richard Teng ने इन आरोपों को सीधे खारिज किया।
“रिकॉर्ड स्पष्ट रखा जाए। कोई sanctions violations नहीं पाए गए हैं, किसी इन्वेस्टिगेटर को चिंता जताने के लिए नहीं निकाला गया और Binance अभी भी अपनी रेग्युलेटरी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है। हमने हालिया रिपोर्टिंग में करेक्शन की मांग की है,” Teng ने लिखा।
Fortune को संबोधित औपचारिक लेटर में, Binance Communications ने कहा कि लेख में “गंभीर रूप से भ्रामक तथ्य और गलत अर्थ” शामिल हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया:
- संक्षुप्त चिंताओं की रिपोर्टिंग के कारण किसी भी पर्सनल को नहीं निकाला गया।
- किसी भी पर्सनल डिसीज़न या टर्मिनेशन का कारण कथित sanctions violations की रिपोर्टिंग नहीं है।
Binance ने आगे बताया कि पूरी इंटरनल समीक्षा, जो एक्सटर्नल लीगल काउंसल के साथ की गई, में ऐसे किसी sanctions उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला है।
लेटर में यह भी जोर दिया गया कि exchange अलग-अलग देशों के सख्त employment laws और whistleblower सुरक्षा के तहत काम करता है।
Binance ने इस विचार को भी ठुकराया कि उसने US अथॉरिटीज़ के साथ 2023 की settlement के बाद रेग्युलेटरी कमिटमेंट्स को तोड़ा है।
exchange ने मॉनीटरशिप रिक्वायरमेंट्स के साथ पूरा सहयोग देने का वादा किया है। खबरों के मुताबिक, इन्होंने sanctions screening, monitoring और compliance infrastructure को resolution के बाद “काफी मजबूत” किया है।
सेटलमेंट के बाद सेंसिटिविटी बढ़ी
ये आरोप इसलिए खास तौर पर संवेदनशील हैं क्योंकि Binance ने 2023 में $4.3 बिलियन सेटलमेंट किया था, जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन से जुड़ा था। इसके बाद से, यह exchange ज्यादा compliance के नियमों के तहत काम कर रहा है और रेग्युलेटरी scrutiny में है।
हालांकि, इस विवाद से आगे, यह घटना stablecoins और प्रतिबंधों से बचाव को लेकर बड़ी चिंताओं को उजागर करती है।
Blockchain analytics कंपनियां जैसे कि TRM Labs, Chainalysis और Elliptic पहले USDT का इस्तेमाल ईरान से जुड़े एक्टर्स द्वारा ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स के बाहर फंड ट्रांसफर करने के मामलों में बढ़ोतरी की रिपोर्ट कर चुकी हैं।
US अथॉरिटीज, जिसमें Office of Foreign Assets Control (OFAC) शामिल है, ऐसी ही Iran से जुड़े USDT के लेन-देन के कारण Tron पर कुछ exchanges को sanction कर चुकी है।
यह गतिरोध नैरेटिव की जंग बन गया है, जिसमें अनाम सूत्रों के आरोप कंपनियों की सीधी इनकार के साथ टकरा रहे हैं।
क्योंकि अब तक कोई नई enforcement action घोषित नहीं हुई है, इसलिए सवाल यह बन जाता है कि इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस और इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ रिपोर्टिंग एक-दूसरे से कैसे जुड़ती हैं, खासकर जब इंडस्ट्री फिर से भरोसा पाने की कोशिश कर रही है।
