Binance ने औपचारिक रूप से US Senate की उस जांच का जवाब दिया है, जिसमें एक्सचेंज पर ईरानी मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से बचाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। Co-CEO Richard Teng ने इन आरोपों को “गलत और बदनाम करने वाला” बताया।
यह जवाब Senator Richard Blumenthal की औपचारिक जांच के बाद आया है, जिसमें लगभग $2 बिलियन के ट्रांसफर से जुड़े रिकॉर्ड की मांग की गई थी, जो प्रतिबंधित संस्थाओं को भेजे गए थे। इस पत्र में उन जांचकर्ताओं की बर्खास्तगी पर भी जवाब मांगा गया था, जिन्होंने इस गतिविधि को पहले चिन्हित किया था।
Binance ने अवैध एक्सपोजर में 97% गिरावट बताई
Teng ने सोशल मीडिया पर Blumenthal के 24 फरवरी के पत्र का सीधा जवाब दिया। उन्होंने यह साफ कहा कि Binance ने जानबूझकर ईरानी प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं की। एक्सचेंज ने एक डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी कंप्लायंस प्रणाली का बचाव किया।
इसमें, Binance ने बताया कि 2024 की शुरुआत से 2025 के मध्य तक कथित तौर पर अवैध वॉलेट्स के एक्सपोजर में 97% की गिरावट आई है। पिछले तीन सालों में, एक्सचेंज ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को $752 मिलियन से भी अधिक अवैध फंड जब्त करने में मदद की है।
Binance ने यह भी कन्फर्म किया कि उन्होंने Hexa Whale और Blessed Trust — दोनों एक्सचेंज पार्टनर्स — को ऑफबोर्ड कर दिया है। इन दोनों पर ईरानी मनी लॉन्ड्रिंग में बिचौलिए के तौर पर काम करने का आरोप था, और ये कदम Binance ने अपनी आंतरिक जांच के बाद उठाया।
एक्सचेंज ने उन आरोपों को भी खारिज किया कि उन्होंने उन कर्मचारियों के खिलाफ बदला लिया जिनकी वजह से कंप्लायंस की चिंताएं सामने आई थीं। एक्सचेंज ने कहा कि इन कर्मचारियों को आंतरिक गोपनीयता नीति के उल्लंघन के लिए निकाला गया, न कि कंप्लायंस मुद्दे उठाने के लिए।
Binance ने अलग से Wall Street Journal पर लीगल एक्शन लेने की धमकी दी है। Binance ने रिपोर्ट को बदनामी और झूठा बताया है और इसे वापस लेने की मांग की है।
Senator का दावा, Binance ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद की
Blumenthal के अनुसार, Binance बड़े पैमाने पर अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के उल्लंघन में सहायक रहा है। सीनेटर ने आरोप लगाया कि एक्सचेंज ने इस गतिविधि को जानबूझकर बढ़ावा दिया।
“Binance ने साफ संकेतों की अनदेखी की, अवैध अकाउंट्स को चलाने दिया, और मनी लॉन्ड्रिंग में लगे लोगों को सीधे मदद दी,” Blumenthal ने लिखा।
उन्होंने यह भी बताया कि Binance की कंप्लायंस टीम ने खुद 2,000 से ज्यादा ईरान से जुड़े अकाउंट्स चिन्हित किए, जबकि एक्सचेंज ने ऐसे यूज़र्स पर बैन लगाया हुआ है।
सीनेटर ने इन आरोपों को वर्षो से जारी गलत आचरण की लंबी कड़ी का हिस्सा बताया।
2023 में, Binance ने जानबूझकर लगभग $1 बिलियन ईरानी संस्थाओं और आतंकवादी संगठनों को ट्रांसफर करने के लिए फेडरल चार्ज कबूले थे। Founder Changpeng Zhao को चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।
Blumenthal का कहना है कि Binance ने अपने compliance से जुड़े मौलिक समस्याओं को सुधारने के बजाय World Liberty Financial के साथ पार्टनरशिप कर पॉलिटिकल कवर लेने की कोशिश की है। यह क्रिप्टो वेंचर US President Donald Trump के परिवार से जुड़ा हुआ है, और फिलहाल 85% stablecoins Binance अकाउंट्स में होल्ड की जा रही हैं।
SEC ने पिछले मई में Binance के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया था, और कुछ महीनों बाद Zhao को presidential pardon भी मिल गया।
Congressional जांच संवेदनशील वक्त पर पहुंची
शुक्रवार को Binance को सबकमिटी द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तारीख थी। हालाँकि, exchange ने ब्लॉग पोस्ट के जरिए पब्लिक तरीके से जवाब दिया, लेकिन Blumenthal ने जो मांगा था, वह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
यह टकराव भी ऐसे वक्त पर हुआ है, जब पूरी इंडस्ट्री के लिए माहौल संवेदनशील बना हुआ है।
हाल ही में एक Chainalysis रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में कम-से-कम $154 बिलियन illicit addresses को मिले। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 162% ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि sanctioned entities को जाने वाले फंड्स में 694% का जबरदस्त उछाल आया है।
Chainalysis ने इस बदलाव को nation-state लेवल की नई, बड़े पैमाने की क्रिप्टो crime गतिविधि का युग बताया है। वहीं, stablecoins ने 2020 में सिर्फ 15% से बढ़कर अब सभी illicit transactions का 84% हिस्सा बना लिया है।
Binance की इन आरोपों में stablecoins को केंद्र में रखा गया है, जिसमें Tether को मुख्य laundering vehicle के रूप में चिन्हित किया गया है।
Binance जैसे exchanges के लिए, यह डेटा Senate जांच की गंभीरता को काफी बढ़ा देता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि Congressional जांच में Binance का compliance रिकॉर्ड कैसा रहता है, क्योंकि इससे आगे क्रिप्टो रेग्युलेशन से जुड़े कानून निर्माता अपनी नीति तय कर सकते हैं।
