Binance के खिलाफ एक मुकदमा यह परख रहा है कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को वास्तविक विश्व के नुकसान के लिए कितनी हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसे अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों के पीड़ितों के परिवारों द्वारा दाखिल किया गया था, जो कि संस्थापक Changpeng Zhao (CZ) की हाल की राष्ट्रपति क्षमा के खिलाफ जारी प्रतिक्रिया के बीच आया है।
यह नई कानूनी परेशानी से अधिक, यह मुकदमा निजी जिम्मेदारी में एक बदलाव के संभावित खाके के रूप में देखा जा रहा है, जो आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़ी है।
बायनेंस पर आतंक वित्तपोषण के दावे
यह मामला, 70 से अधिक परिवारों द्वारा पिछले सप्ताह एक अमेरिकी संघीय अदालत में लाया गया, Binance पर हामास, Hezbollah, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और अन्य अमेरिकी नामित आतंकी समूहों के लिए लेनदेन को जानबूझकर सक्षम करने का आरोप लगाता है।
वादी, ज्यादातर वे लोग जो 7 अक्टूबर के हमलों में मारे गए या घायल हुए, का दावा है कि Binance सिर्फ शोषित नहीं था। वे कहते हैं कि प्लेटफॉर्म ने संरचनात्मक रूप से बड़े पैमाने पर आतंकी वित्तपोषण को सक्षम किया।
“वर्षों तक, प्रतिवादियों ने जानबूझकर, स्वेच्छा से और व्यवस्थित तरीके से हामास और अन्य आतंकवादी समूहों की सहायता की ताकि Binance प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन में सैकड़ों मिलियन $ के बराबर धनराशि को ट्रांसफर और छुपाया जा सके। इस सहायता ने 7 अक्टूबर के हमलों और बाद के आतंकी हमलों में सीधे और महत्वपूर्ण योगदान दिया,”’ शिकायत में पढ़ा गया शिकायत।
सरकारी जांच पहले Binance की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग असफलताओं पर केंद्रित रही हैं। हालांकि, यह मुकदमा कहानी को नया रूप देता है, यह तर्क देकर कि CZ के प्लेटफार्म के प्रबंधन ने वास्तविक दुनिया की हिंसा में व्यवस्थित रूप से योगदान दिया है।
यह मुकदमा कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर भी आता है।
पिछले महीने, अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने Binance के संस्थापक CZ को क्षमा दी जब Binance ने एक बिलियन डॉलर के सौदे में भाग लिया, जो कि Trump परिवार से जुड़े एक क्रिप्टो वेंचर से जुड़ा था।
इस कदम ने CZ का आपराधिक रिकॉर्ड साफ़ कर दिया और उसे कंपनी में अधिक सीधे भूमिका लेने की अनुमति दे सकता है।
मामला Binance की 2023 में अमेरिकी अधिकारियों के साथ निपटारे के दो साल बाद भी उत्पन्न हुआ, जिसमें 4.3 बिलियन $ का जुर्माना शामिल था। कंपनी ने बैंक सीक्रेसी एक्ट और अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन स्वीकारा। CZ ने दोषी ठहराया, सीईओ के पद से इस्तीफा दिया और चार महीने का कारावास भुगता।
जबकि CZ की माफी ने सुझाव दिया कि Binance सुरक्षित था, मुकदमा दिखाता है कि न तो वह और न ही कंपनी नागरिक दायित्व से मुक्त है।
आपराधिक ढिलाई के बावजूद, सिविल दावे बढ़े
परिवारों का मुकदमा, अमेरिकी आपराधिक प्रवर्तन द्वारा पहले से स्थापित तथ्यों पर आधारित है, जिससे वादियों को एक मजबूत कानूनी आधार मिलता है।
क्योंकि Binance पहले ही बैंक सीक्रेसी एक्ट और अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों के व्यापक उल्लंघनों को स्वीकार कर चुका है, सबूत का बोझ काफी कम है। परिवारों का तर्क है कि Binance ने इन खामियों को अपनी मुख्य संचालन में शामिल किया है, न कि अलग-थलग अनुपालन विफलताओं में।
व्यापक आरोपों पर निर्भर होने के बजाय, शिकायत में कथित तौर पर विशिष्ट वॉलेट्स, धन शोधन मध्यस्थ और लेन-देन प्रवाह का नाम दिया गया है जो नामित आतंकवादी समूहों से जुड़ा है।
इसकी संरचना में, मामला बारीकी से संघीय अभियोजकों द्वारा जटिल आपराधिक अभियोग तैयार करने के तरीके को दर्शाता है। अंतर यह है कि इस एक ही साक्ष्यात्मक ढांचे का अब निजी वादियों द्वारा अमेरिकी आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत उपयोग किया जा रहा है।
वे कानून आतंकवाद पीड़ितों को सामग्री समर्थन देने का आरोप लगाने वाली संस्थाओं के खिलाफ, यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से, नागरिक नुकसान प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। यह कानूनी मार्ग Binance के पूर्व रेग्युलेटरी उल्लंघनों को एक संभावित विशाल नागरिक दायित्व मामले की नींव में बदल देता है।
वर्षों से, क्रिप्टो प्रवर्तन ने एक चक्र का पालन किया: रेग्युलेटर्स ने जांच की, कंपनियों ने जुर्माने भरे, कार्यकारी पद छोड़ दिए, और मार्केट्स आगे बढ़ गईं। आपराधिक वित्त पोषण से सीधे संबंधित नागरिक मुकदमे इस लय को तोड़ते हैं।
रेग्युलेटरी सेटलमेंट्स के विपरीत, जो वित्तीय जोखिम को सीमित करते हैं और कानूनी अध्याय समाप्त करते हैं, आतंकवाद से संबंधित नागरिक मामले बढ़े हुए नुकसान और वर्षों के निरंतर जोखिम शामिल कर सकते हैं।
एक नई Enforcement Class?
क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, इसका प्रभाव एक एक्सचेंज या एक कोर्टरूम से कहीं अधिक है। यदि मामला प्रारंभिक खारिज होने से बचता है और डिस्कवरी तक पहुँचता है, तो यह नई जांच की ओर ले सकता है कि कैसे केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म उच्च जोखिम वाली गतिविधियों की निगरानी, फ्लैगिंग और फ्रीजिंग करते हैं।
अधिक महत्वपूर्ण रूप से, परिवारों के लिए एक जीत यह स्थापित कर सकती है कि निजी वादी – सिर्फ रेग्युलेटर्स ही नहीं – अब क्रिप्टो व्यवसायों के लिए सबसे गहरे वित्तीय खतरों में से एक हैं।
उस स्थिति में, अनुपालन विफलताएँ अब केवल जुर्माने का परिणाम नहीं होंगी। वे ऐसे दीर्घकालिक दायित्व बन जाएंगे जो प्लेटफार्मों को वर्षों तक फॉलो करेंगे।
