Binance को 306 पीड़ितों और अक्टूबर 7, 2023 के हमास हमले में प्रभावित परिवारों द्वारा $1 बिलियन का संघीय मुकदमा का सामना करना पड़ रहा है।
यह मुकदमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा Binance के संस्थापक चांगपेंग झाओ (CZ) को माफ़ करने के बाद आया है, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम मेट्रिक्स द्वारा सबसे बड़ी एक्सचेंज की जवाबदेही पर नई रोशनी पड़ रही है।
फेडरल मुकदमा आरोप लगाता है कि Binance ने आतंकवादी वित्त पोषण की अनुमति दी
नॉर्थ डकोटा की फेडरल अदालत में दर्ज किए गए इस सिविल कार्यवाही में Binance, इसके संस्थापक CZ, और कार्यकारी गुआंगयिंग “हेइना” चेन को प्रतिवादी नामित किया गया है।
वादी में वे पीड़ित शामिल हैं जिन्हें अक्टूबर 7 के हमले में मारा गया, घायल किया गया, या बंधक बना लिया गया। उनके कानूनी टीम का आरोप है कि Binance ने जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक वाहन के रूप में काम किया।
वादी का आरोप है कि कंपनी ने हमास, हिज़बुल्लाह, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसे समूहों को फंडिंग की अनुमति दी।
कानूनी शिकायत के अनुसार, Binance ने इन समूहों को ऑफ-चेन नेटवर्क्स का उपयोग करके फंड्स ट्रांसफर करने की अनुमति दी, सीमित अनुपालन जांच, और वेनेजुएला और ब्राजील में अकाउंट्स इस्तेमाल किए।
उदाहरणों में हिज़बुल्लाह के कमांडर के बेटे अली मोहम्मद अलवीह और 25 वर्षीय फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ऑपरेटिव शामिल हैं, जिन्हें आतंक से जुड़ी संस्थाओं के रूप में संदर्भित किया गया, जिन्होंने Binance एक्सचेंज का उपयोग किया।
केस में यह भी दावा किया गया है कि Binance ने सोने की तस्करी और अन्य अपराधों में शामिल अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाया। आंतरिक अनुपालन संदेश कथित तौर पर दिखाते हैं कि कंपनी के अधिकारी जानते थे कि वे अवैध फंड्स को संभाल रहे थे।
वादी पीड़ितों के लिए प्रतिपूरक और तीन गुना हानि का मांग कर रहे हैं।
संघीय अदालत नॉर्थ डकोटा में स्थित है, जिसे इसलिए चुना गया क्योंकि Binance के लेनदेन हामास से जुड़े ऑपरेटिव्स के अमेरिकी IP एड्रेस से उत्पन्न हुए थे।
शामिल कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि एक्सचेंज ने हत्या और बंधक बनाने जैसी आतंकी गतिविधियों के लिए फाइनेंसिंग को सक्षम किया।
ये दावे हाल के Ray Youssef, NoOnes के CEO, के बयानों के साथ मेल खा रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि Binance गाज़न्स से फिलिस्तीन के फंड्स को जब्त कर रहा था और उन्हें आईडीएफ (आर्मी फॉर द डिफेंस ऑफ इज़राइल) को उनके KYC के साथ सौंप रहा था।
“… एक युवा व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया। उसने अपनी जीवन भर की बचत खो दी… उन्होंने $40 बिलियन खो दिए… यह सिर्फ फिलिस्तीनी नहीं थे। यह कोई भी था जिसका अरब या मुस्लिम नाम था। वे वास्तव में अपना पैसा और अपना KYC आईडीएफ को दे रहे थे… सिर्फ फिलिस्तीनी नहीं, सीरियाई, मिस्र, लेबनानी, लेकिन यहां तक कि तुर्की के लोग भी,” यूसेफ ने BeInCrypto से कहा।
इसके आधार पर, इंटरव्यू में रेखांकित अन्य कारणों सहित, Ray “बायकॉट Binance” अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।
Trump Pardon से Binance का भविष्य चर्चा में
इस मुकदमे का व्यापक संदर्भ Donald Trump के CZ को राष्ट्र्पति क्षमा से जुड़ा है, जब उन्होंने 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रोग्राम का पालन न करने की दोषस्वीकृति दी थी।
चार महीने की जेल की सजा, जो 30 अप्रैल, 2024 से शुरू होनी थी, इस क्षमा से शून्य कर दी गई। CZ की आपराधिक दोषसिद्धि शून्य होने के साथ, Binance अब अमेरिकी मार्केट्स में फिर से प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है।
हालांकि, 23 अक्टूबर, 2025 की एक आधिकारिक यू.एस. सीनेट प्रस्तावना (S. RES. 466) राष्ट्रपति की क्षमा की औपचारिक रूप से निंदा करती है। यह दस्तावेज Binance के उल्लंघनों की गंभीरता को उजागर करता है और वित्तीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए प्रमुख अधिकारियों को क्षमा करने के निर्णय को चुनौती देता है।
मुकदमे पर ग्लोबल ध्यान के बीच Binance ने दिया जवाब
आरोपों के जवाब में, Binance जोर देकर कहता है कि वह सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कानूनों का पालन करता है। कंपनी ने सूट के दावों को खारिज करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि क्रिप्टो का इस्तेमाल Hamas द्वारा व्यापक रूप से नहीं किया जाता।
फिर भी, वादियों ने व्यवस्थित अनुपालन की कमी होने के सबूत के रूप में विशेष लेन-देन पैटर्न और खाता डेटा को उजागर किया है।
सह-संस्थापक Yi He ने exchange के पक्ष में खड़े होकर आलोचना को स्थापित संस्थानों से प्रतिरोध के रूप में दर्शाया। उन्होंने यूज़र की पसंद और क्रिप्टो सेक्टर की लचीलापन का बचाव करते हुए एक बयान पोस्ट किया।
फिर भी, इस मुकदमे ने यहूदी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त की है। यह कार्यवाही यह मिसाल कायम कर सकती है कि क्या एक्सचेंजों को उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकी वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
Trump की क्षमा और इस मुकदमे का आपसी संबंध एक जटिल कानूनी और राजनीतिक वातावरण बनाता है। भले ही CZ अब अपनी दोषस्वीकृति के लिए आगे की आपराधिक सज़ा से बच रहे हैं, Binance के खिलाफ नागरिक मुकदमा आगे बढ़ रहा है।
