Binance, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, ने भारत में अपने यूज़र्स के लिए अनिवार्य KYC (Know Your Customer) पुनः सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है।
यह कदम मौजूदा और नए दोनों यूज़र्स पर लागू होता है क्योंकि एक्सचेंज स्थानीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) रेग्युलेशन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है।
Binance ने भारत में कड़े KYC नियम लागू किए, पिछले AML उल्लंघनों के बाद
18 अप्रैल को घोषित, एक्सचेंज ने कहा कि यह पुनः सत्यापन कदम यूज़र सुरक्षा को सुधारने और ग्लोबल रेग्युलेटरी मानकों का पालन करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
इस प्रक्रिया के तहत, यूज़र्स को अपने अपडेटेड पहचान दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जिसमें उनका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) शामिल है। PAN एक 10-अक्षर का अल्फान्यूमेरिक कोड है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और भारत में वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है।
“भारत में यूज़र्स को अपने KYC विवरण को पुनः सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें उनके PAN को लिंक करना शामिल है। यह भारतीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) कानूनों के अनुसार है और ये आवश्यकताएं भारत के सभी एक्सचेंजों पर समान रूप से लागू होती हैं,” Binance ने X पर कहा।
Binance ने जोर देकर कहा कि यह आवश्यकता राष्ट्रीय AML कानूनों से उत्पन्न होती है और यह केवल उसके प्लेटफॉर्म के लिए अद्वितीय नहीं है।
Binance ने यह भी जोड़ा कि उसके यूज़र्स के विवरण सुरक्षित और संरक्षित हैं। एक्सचेंज ने कहा कि वह केवल भारतीय AML कानूनों के तहत आवश्यक जानकारी का अनुरोध करेगा ताकि वित्तीय अपराधों को रोका जा सके और एक सुरक्षित, जिम्मेदार डिजिटल एसेट इकोसिस्टम का समर्थन किया जा सके।
“यह आवश्यकता केवल Binance के लिए अद्वितीय नहीं है और यह भारत के AML कानूनों के तहत पंजीकृत सभी स्थानीय और ग्लोबल एक्सचेंजों पर समान रूप से लागू होती है,” कंपनी ने जोड़ा।
Binance की अपडेटेड KYC प्रक्रियाएं ऐसे समय में आई हैं जब भारतीय रेग्युलेटर्स क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफॉर्म्स की जांच बढ़ा रहे हैं।
भारतीय अधिकारी उन एक्सचेंजों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो अनुपालन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, विशेष रूप से टैक्स रिपोर्टिंग और AML प्रथाओं के संबंध में।
द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, भारत का आयकर विभाग जांच कर रहा है कि क्या Binance यूज़र्स प्लेटफॉर्म का उपयोग 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) को बायपास करने के लिए कर रहे हैं।
भारतीय कानून के तहत, ट्रेडर्स को या तो TDS भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या किसी भी लागू छूट के लिए दस्तावेज़ीकरण प्रदान करना होगा।
इस बीच, Binance के नवीनतम अनुपालन प्रयास पिछले वर्ष की रेग्युलेटरी समस्याओं का अनुसरण करते हैं। 2024 में, भारत के FIU ने एक्सचेंज पर ₹188.2 मिलियन (लगभग $2.2 मिलियन) का जुर्माना लगाया क्योंकि यह AML मानकों को पूरा करने में विफल रहा। सरकार ने देश में Apple के App Store से Binance के ऐप को हटाने का आदेश भी दिया।
इन बाधाओं के बावजूद, Binance ने पिछले वर्ष FIU के साथ सफलतापूर्वक पंजीकरण किया और तब से अपनी रेग्युलेटरी स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए काम किया है।
इसलिए, इस पुनः सत्यापन प्रक्रिया की शुरुआत कंपनी के भारतीय वित्तीय रेग्युलेशन्स के साथ पूरी तरह से अनुपालन करने और उपयोगकर्ताओं और रेग्युलेटर्स के बीच विश्वास बहाल करने के इरादे को दर्शाती है।
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