Binance ने कहा था कि उसने 2023 में Russia छोड़ दिया है। दो साल बाद, Russian जांच अधिकारियों ने exchange से एक ग्राहक के रिकॉर्ड मांगे। उन्हें वो रिकॉर्ड मिल गए। Reuters के अनुसार, इन कानून प्रवर्तन दस्तावेज़ों की समीक्षा की गई जिसमें दिखा कि ये फाइलें आतंकवाद फंडिंग केस में सबूत बनीं।
यह विरोधाभास जितना दिखता है, उससे कहीं सरल है। किसी मार्केट को छोड़ना सिर्फ उस देश में राजस्व खत्म करता है। लेकिन exchange के पास जो फाइल पहले से होती हैं, वो डिलीट नहीं होतीं।
Binance ने 2023 में क्या वाकई बंद किया था?
Binance ने अपनी Russian शाखा 27 सितंबर 2023 को CommEX को बेच दी थी। Chief Compliance Officer Noah Perlman ने कहा कि Russia में काम करना कंपनी की compliance strategy में फिट नहीं बैठता था।
इस घोषणा में पैसे को लेकर सब कुछ साफ था। Binance ने कोई revenue share नहीं रखा। कंपनी के पास बिजनेस वापस खरीदने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से exchange regulatory दबाव में Russian withdrawal पर विचार कर रहा था।
लेकिन डेटा पर कुछ नहीं कहा गया। यह चुप्पी मायने रखती है। Exchanges सालों-साल पासपोर्ट स्कैन, पता, और पूरी ट्रेडिंग history रखते हैं। जिन मार्केट्स में उन्हें लाइसेंस मिलता है, वहां की एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत यह जरूरी होता है। किसी subsidiary को बेचना उस archive को नहीं छूता।
यह चैनल कभी नया नहीं था
ग्राहक थे Yuri Belenkiy, जो एक Russian IT specialist हैं और उन्हें सितंबर 2025 में हिरासत में लिया गया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने Ukrainian मिलिटरी के लिए फंडरेजर्स को $700 से कुछ ज्यादा ट्रांसफर किए। Moscow इसे आतंकवाद फंडिंग मानता है।
Reuters ने बताया कि जांचकर्ताओं को [email protected] से दो जवाब मिले। Binance की वेबसाइट खुद Russian और Belarusian एजेंसियों के लिए यह पता लिस्ट करती थी।
यह पाइपलाइन नई नहीं है। Binance ने खुद अप्रैल 2022 में नंबर पब्लिश किए थे। अप्रैल 2020 से अब तक Russian कानून प्रवर्तन से 1,094 रिक्वेस्ट लॉग की गईं थीं।
इनमें से तीन Federal Security Service (FSB) से थीं। एक Rosfinmonitoring, जो Russia की financial intelligence agency है, से आई थी।
डेटा सिर्फ 4-1-2020 से मिल सकता है, Russia से कुल 1,094 रिक्वेस्ट, जिनमें से 3 सीधे FSB से और 1 सीधे Rosfin से,” Binance के घोषणा में excerpt दिया गया था।
अगर स्केल देखें तो, Binance ने आठ महीने बाद कहा कि उसने दुनियाभर से 47,445 से ज्यादा law enforcement requests का जवाब दिया है। एवरेज turnaround समय तीन दिन था।
कंपनी ने Reuters की रिपोर्ट को 2022 में खारिज किया था और Alexei Navalny को दान करने वालों का डेटा शेयर करने से इनकार किया था। कंपनी का स्टैंड आज भी वही है।
“दूसरे ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थानों की तरह, हम दुनिया भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से कानूनन जानकारी माँगने पर, लागू लीगल, प्राइवेसी और रेग्युलेटरी जरूरतों के अनुसार, सहयोग करते हैं,” Reuters ने सोमवार को एक Binance प्रवक्ता के हवाले से रिपोर्ट किया।
Binance का पब्लिक रिक्वेस्ट पेज अब एजेंसियों को Kodex द्वारा चलाए गए एक पोर्टल पर भेजता है। केवल China के लिए अलग लिंक है। वहां Russian एड्रेस दिखाई नहीं देता।
टेस्ट: Binance के खुद के बनाए गए नियम
Binance इन मामलों के लिए एक मापदंड प्रकाशित करता है। कंपनी कहती है कि उसे कुछ भी सौंपने से पहले वैध कोर्ट ऑर्डर, पुलिस ऑर्डर या वॉरंट चाहिए होता है।
European कानून एक अलग स्तर निर्धारित करता है। General Data Protection Regulation (GDPR) के आर्टिकल 48 के तहत विदेशी अथॉरिटीज की डिमांड्स को कवर किया जाता है। European Data Protection Board (EDPB) ने दिसंबर 2024 में गाइडलाइंस में यह नियम स्पष्ट किया।
ऐसी डिमांड तभी लागू मानी जाएगी जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट उस पर आधारित हो। आमतौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इसका उदाहरण होता है।
यहाँ रिकॉर्ड शांत हो जाता है। Reuters द्वारा बताई गई डॉक्युमेंट्स सिर्फ रिक्वेस्ट दिखाते हैं, कोर्ट ऑर्डर नहीं। और कोई ट्रीटी का आधार भी स्पष्ट नहीं होता। Binance ने reportedly इस केस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।
Mike Bystrov, जो Stellar Consulting लॉ फर्म के फाउंडर हैं, ने रॉयटर्स को reportedly बताया कि Binance को जवाब देने की कोई ड्यूटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि EU नियमों के चलते डिस्क्लोजर पर रोक हो सकती है। Binance इस रीडिंग से सहमत नहीं है।
EDPB ने 2022 में ये भी कहा था कि Russia के पास कोई adequacy finding नहीं है। ऐसे में अगर एक्सपोर्टर गैप्स को बंद नहीं कर सकते, तो ट्रांसफर सस्पेंड करने के लिए कहा जाता है।
क्या इनमें से कुछ भी Belenkiy तक पहुँचता है, यह स्पष्ट नहीं है। उसके पास Bulgarian residency permit है। GDPR उसके ऊपर तभी लागू होगा जब Binance ने उसे EU ग्राहक के तौर पर पंजीकृत किया हो, और Reuters इसकी पुष्टि नहीं कर पाया।
BeInCrypto ने Binance से ये सवाल पूछे, जिसमें ये भी था कि क्या रिक्वेस्ट के साथ कोई कोर्ट ऑर्डर था। पब्लिकेशन तक कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया था।
Europe तेजी से उल्टा कदम उठा रहा है। EU ने जुलाई 2026 में 21वाँ sanctions package लागू किया, जिसमें 14 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजेक्शन बैन लगाए गए। इसके साथ ही पहली बार पूरे देश से क्रिप्टो सर्विस बंद करने का विकल्प बनाया गया।
Washington में सर्विस तेजी से मिलती है। Office of Foreign Assets Control (OFAC) ने जुलाई 2026 में Tron वॉलेट एड्रेस को Iran के सेंट्रल बैंक से जोड़ा। Tether के kill switch ने फंड्स को कुछ घंटों में फ्रीज़ कर दिया। इस तरह का सहयोग आलोचना के बजाय तारीफ पाता है।
Centralized प्लेटफॉर्म्स उसी राज्य को जवाब देते हैं जो ज्यादा कॉस्ट लगा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या European रेग्युलेटर Binance से उसका खुद का मापदंड पास कराने के लिए कहेगा।
