Binance ने एक आंतरिक जांच के बाद एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है, जिसमें अंदरूनी जानकारी का उपयोग करके ट्रेड्स को फ्रंट-रन करने के आरोप शामिल हैं। यह घटना उन दुर्लभ अवसरों में से एक है जब कंपनी ने सार्वजनिक रूप से एक कर्मचारी के उल्लंघनों का विवरण प्रकट किया है।
सोमवार को आधिकारिक Binance Wallet X अकाउंट के माध्यम से की गई घोषणा, उद्योग के नैतिक प्रथाओं की बढ़ती जांच के बीच आई है।
Binance में इनसाइडर ट्रेडिंग: जांच के बाद कर्मचारी सस्पेंड
Binance Wallet के बयान के अनुसार, जांच की शुरुआत 23 मार्च को इसकी आंतरिक ऑडिट टीम द्वारा प्राप्त एक शिकायत से हुई। उसी तारीख को Wu Blockchain द्वारा एक संबंधित पोस्ट ने आरोपी व्यक्ति के बारे में और विवरण प्रदान किया।
“एक संदिग्ध Binance Wallet BD कर्मचारी, Freddie Ng, ने BSC पर UUU का ट्रेड करके $113k का लाभ और $200k का अप्राप्त लाभ प्राप्त किया है,” पोस्ट में लिखा गया।
पोस्ट में आगे बताया गया कि एक पता, जिसे freddieng.bnb द्वारा वित्त पोषित बताया गया, ने $6,227 में 24.1 मिलियन UUU टोकन खरीदे। इसके बाद आंशिक लिक्विडेशन हुआ, और व्यक्ति ने संबंधित पतों पर इन टोकनों में से 6.0222 मिलियन बेचे।
इससे $113,600 का लाभ हुआ। शेष 18.095 मिलियन टोकन अभी भी नौ पतों पर रखे गए थे। यह लगभग $200,000 का अप्राप्त लाभ दर्शाता है।
Binance Wallet की जांच में पता चला कि कर्मचारी ने पहले BNB Chain में एक बिजनेस डेवलपमेंट भूमिका में काम किया था। आरोपी ने कथित तौर पर ऑन-चेन प्रोजेक्ट्स में विशेषज्ञता और प्रोजेक्ट के टोकन जनरेशन इवेंट (TGE) के पूर्व ज्ञान का उपयोग करके लाभ कमाया।
एक महीने पहले वॉलेट टीम में शामिल होने के बाद—जो प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं रखती—व्यक्ति ने घोषणा से पहले कई वॉलेट्स के माध्यम से टोकन खरीदे। प्रोजेक्ट के आधिकारिक टोकन लॉन्च घोषणा के बाद, कर्मचारी ने कुछ को महत्वपूर्ण लाभ के लिए बेचा, जबकि अन्य को उच्च अप्राप्त मूल्य के साथ रखा।
“यह व्यवहार उनके पिछले भूमिका से प्राप्त गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर फ्रंट-रनिंग का गठन करता है और कंपनी की नीति का स्पष्ट उल्लंघन है,” बयान में उल्लेख किया गया।
Binance Wallet ने नोट किया कि कोई सबूत नहीं है जो व्यापक अंदरूनी ट्रेडिंग को इंगित करता हो। उन्होंने इस घटना को एक व्यक्तिगत मामले के रूप में प्रस्तुत किया, न कि संगठन के भीतर किसी प्रणालीगत उल्लंघन के रूप में।
इसके अलावा, टीम ने तुरंत कर्मचारी को निलंबित कर दिया और व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में कानूनी अधिकारियों के साथ सहयोग करने का वादा किया। कंपनी ने पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
“Binance में, हम उपयोगकर्ता-प्रथम सिद्धांत का पालन करते हैं और पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी दुराचार के लिए शून्य सहिष्णुता रखते हैं। हम आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, अपनी नीतियों को परिष्कृत करना और यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों,” उन्होंने जोड़ा।
समुदाय की निगरानी को प्रोत्साहित करने के लिए, Binance ने अपने आधिकारिक चैनल के माध्यम से मुद्दे की रिपोर्ट करने वाले चार व्हिसलब्लोअर्स को $100,000 का पुरस्कार दिया।
इस बीच, इस घटना ने क्रिप्टो उद्योग में नैतिक प्रथाओं के बारे में व्यापक चर्चाओं को जन्म दिया है। Wu Blockchain के संस्थापक Colin Wu ने इस स्थिति की दुर्लभता को उजागर किया।
“ऐसा लगता है कि Binance ने पहली बार कर्मचारी इनसाइडर ट्रेडिंग का विवरण प्रकट किया है,” उन्होंने लिखा।
Wu ने कई प्रमुख मुद्दों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने जोर दिया कि समस्या की खोज काफी हद तक दुर्लभ ऑन-चेन और ऑफ-चेन सबूतों पर निर्भर थी। Wu ने चिंता जताई कि बिना इन सबूतों के, यह मुद्दा अनदेखा रह सकता था या छिपा रह सकता था।
उन्होंने Binance के सह-संस्थापक Yi He द्वारा किए गए एक खुलासे का भी उल्लेख किया। एक AMA में, उन्होंने खुलासा किया कि टीम ने पिछले दो वर्षों में आंतरिक रूप से 120 से अधिक व्यक्तियों की समीक्षा की थी, जिसमें से 60 से अधिक को उल्लंघनों के लिए निकाल दिया गया था। इससे अन्य अप्रकाशित मामलों की संभावना का संकेत मिला।
अंत में, Wu ने बताया कि जबकि Binance को उद्योग में सबसे सख्त एक्सचेंजों में से एक के रूप में जाना जाता है, यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य प्लेटफॉर्म समान मानकों को लागू करने में कैसे तुलना करते हैं।
