एक अमेरिकी संघीय जज ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance और इसके फाउंडर Changpeng Zhao के खिलाफ दर्ज किए गए बड़े सिविल मुकदमे को खारिज कर दिया है।
इस मुकदमे में क्रिप्टो एक्सचेंज पर दुनियाभर में 64 आतंकी हमलों की फंडिंग करवाने का आरोप लगाया गया था।
Court ने यह दावे खारिज किए कि Binance ने जानबूझकर आतंकवादी हमलों की फंडिंग की मदद की
हालांकि, US District Judge Jeannette Vargas ने रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला सुनाया कि 535 याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि Binance और Zhao सीधे तौर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं।
जज ने यह बात मानी कि आतंकी संगठनों ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया हो सकता है। हालांकि, सिर्फ एक्सचेंज पर अकाउंट रखने से यह साबित नहीं होता कि आरोपियों ने हमलों में हिस्सा लिया या उनकी सफलता सुनिश्चित करने का इरादा था।
891 पेज की शिकायत खारिज होना दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है, हालांकि यह बात स्वीकार की गई है कि पहले Binance ने compliance में कई गलतियां की थीं।
2023 के अंत में, Binance ने US Department of Justice को $4.3 बिलियन के बड़े समझौते की राशि देने पर सहमति जताई थी।
इस समझौते के तहत, Zhao ने federal anti-money laundering और sanctions उल्लंघनों के मामले में दोषी होने की बात मानी, जिसमें Hamas और ईरान के यूज़र्स से जुड़े ट्रांजैक्शन्स को रोकने के प्रोग्राम शुरू नहीं करना भी शामिल था।
इन्हीं पुराने federal स्वीकारोक्तियों को आधार बनाकर, सिविल मुकदमे के पक्षकारों ने Anti-Terrorism Act के तहत हर्जाने की मांग की थी।
उनका कहना था कि Hamas और Hezbollah समेत अन्य समूहों ने Binance का इस्तेमाल कर 2017 से 2024 के बीच हमलों की फंडिंग के लिए सैकड़ों मिलियन $ ट्रांसफर किए।
फैसले के बाद, Zhao की वकील Teresa Goody Guillén ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा:
“कोर्ट ने Plaintiffs के हर एक निराधार दावे को खारिज कर दिया, यह पाया कि वे Mr. Zhao या Binance को किसी भी आतंकी गतिविधि की फंडिंग से जोड़ने में पूरी तरह असफल रहे। हमें खुशी है कि कोर्ट ने इन दावों में विश्वसनीयता की कमी को पहचाना,” उन्होंने कहा।
Binance ने भी social media प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट ने सही फैसला लेते हुए निराधार दावों को खारिज कर दिया है।
Binance पर लगातार सवाल उठ रहे हैं
सिविल कोर्ट में जीत के बावजूद, Binance को अभी भी सख्त सरकारी निगरानी का सामना करना पड़ रहा है।
हाल ही में US सांसदों ने Treasury और Justice डिपार्टमेंट से एक्सचेंज की जांच करने की अपील की है, क्योंकि नए आरोपों के तहत $1.7 बिलियन के ट्रांसफर Iran से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े पाए गए हैं।
हालांकि, Binance ने हाल ही में congressional scrutiny पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
कंपनी ने कहा कि वह अपनी लीगल जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती है और Iran में रहने वाले यूजर्स के लिए सख्त पाबंदी लागू करती है।
“Binance का एक सख्त और लगातार बेहतर होता जा रहा compliance प्रोग्राम है, जिसमें स्ट्रिक्ट KYC प्रक्रियाएँ और Iran में रहने वाले यूजर्स पर पाबंदी शामिल है। Binance ने अपने geolocation कंट्रोल्स को और मजबूत किया है और actively VPN circumvention का मुकाबला कर रहा है ताकि यूजर की eligibility और compliance सुनिश्चित रहे,” कंपनी ने बताया।
कंपनी के अनुसार, उसने अपने compliance infrastructure पर सैकड़ों मिलियन $ का निवेश किया है और फिलहाल 1,500 से ज्यादा ऐसे विशेषज्ञ रखे हैं जो sanctions और financial crime investigations में माहिर हैं।
Binance का दावा है कि उसने 2024 की शुरुआत से लेकर 2025 के मध्य तक अवैध गतिविधियों से जुड़े वॉलेट्स से अपनी एक्सपोजर लगभग 97% तक घटा ली है। कंपनी ने ये भी बताया कि उसने इस साल अकेले global law enforcement की मदद से $752 मिलियन से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त करवाने में मदद की है।
