BIT Mining Ltd, जिसे पहले 500.com Ltd के नाम से जाना जाता था, ने अपनी कैसीनो परियोजना की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जापानी अधिकारियों को रिश्वत देने की बात स्वीकार की है।
कंपनी पर 2017 से 2019 के बीच विदेशी भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम (FCPA) का उल्लंघन करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों द्वारा $54 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।
BIT Mining Saga: सीईओ, जापानी अधिकारियों पर आरोप
वित्तीय संघर्षों का हवाला देते हुए, माइनिंग कंपनी पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ थी। इस पर अमेरिकी न्याय विभाग ने जुर्माने को $10 मिलियन तक कम कर दिया, जिसमें से $4 मिलियन संबंधित SEC सिविल जुर्माने के लिए आवंटित किया गया।
माइनिंग कंपनी के पूर्व CEO, Zhengming Pan, ने रिश्वत साजिश को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई। पान पर FCPA नियमों के विरुद्ध साजिश रचने और रिकॉर्ड-रखने के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। उन पर एक बार रिश्वत विरोधी प्रावधानों का सीधा उल्लंघन और दो बार रिकॉर्ड-रखने के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है।
होक्काइडो स्थित कैसीनो रिज़ॉर्ट की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, पान ने कंपनी के कर्मचारियों को $2.5 मिलियन की रिश्वत राशि जारी करने का आदेश दिया। इस मामले से जुड़े एक विधायक, Tsukasa Akimoto को चार साल की जेल और $50,000 का जुर्माना सुनाया गया। वह पान द्वारा नामित कई संघीय कर्मचारियों में से एक थे।
“इसके अलावा क्योंकि इसके शेयर NYSE पर सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाते हैं, इसलिए SEC ने भी खेल में प्रवेश किया और BIT Mining के खिलाफ उनकी किताबों और रिकॉर्ड्स को गलत तरीके से दर्शाने के लिए एक सिविल मुकदमा निपटाया (यह भी एक FCPA अधिनियम का उल्लंघन है, हालांकि आपराधिक नहीं),” क्रिप्टो वकील Bill Hughes ने कहा।
पान ने कथित तौर पर सलाहकारों को नकद, यात्रा, मनोरंजन, और उपहारों सहित रिश्वतों को छिपाने में मदद के लिए नियुक्त किया। लेनदेन छिपाने के लिए, पान ने नकली अनुबंधों का इस्तेमाल किया और भुगतानों को सलाहकार शुल्क जैसे वैध व्यावसायिक खर्चों के रूप में लेबल किया। इस साजिश के बावजूद, 500.com जापान में रिज़ॉर्ट बोली हासिल करने में विफल रहा।
नवंबर 2019 में, रिश्वत के आरोप सार्वजनिक होने से पहले, होक्काइडो के गवर्नर ने जापान के कैसीनो कानूनीकरण के पहले चरण के लिए प्रान्त को नामित करने का विकल्प नहीं चुना, जिससे पान के प्रयास विफल हो गए।
घोषणा के बाद से, BTCM की कीमतें लेखन के समय बाजार में लगभग 6.3% गिर गई हैं।
आगे देखते हुए, BIT Mining ने अपनी गवर्नेंस और अनुपालन प्रथाओं में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। कंपनी अब वरिष्ठ प्रबंधन मूल्यांकन में अनुपालन मेट्रिक्स को शामिल करती है और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां स्थापित की हैं।
लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, खनन फर्म ने उच्च-जोखिम वाले उद्योगों से पूरी तरह से दूरी बना ली है, जो विश्वास पुनर्निर्माण और टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के व्यापक प्रयास का संकेत देता है।
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