Garden ने हाल ही में $2 बिलियन से अधिक के टोकन्स को ब्रिज किया है, लेकिन लोकप्रिय जासूसों ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। ZachXBT ने दावा किया कि इसके कुल वॉल्यूम का 25% से अधिक हिस्सा आपराधिक गतिविधियों से आया है।
अन्य जांचकर्ताओं ने भी आरोप लगाया है कि North Korean हैकर्स इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी जानकारी अभी भी अस्पष्ट है। फिर भी, बिना किसी वास्तविक आपराधिक जांच के, ये समुदाय के निगरानीकर्ता बुरे तत्वों को रोकने की शक्ति नहीं रख सकते।
क्या Garden मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन है?
Garden, एक युवा Bitcoin ब्रिजिंग ऐप, ने हाल ही में एक प्रभावशाली उपलब्धि पोस्ट की: प्लेटफॉर्म ने सफलतापूर्वक $2 बिलियन से अधिक के टोकन स्वैप्स को ब्रिज किया।
इसके संस्थापक, Jaz Gurati ने इस उपलब्धि का जश्न मनाया, लेकिन इसे अचानक विरोध का सामना करना पड़ा। ZachXBT, एक प्रमुख क्रिप्टो जासूस, ने Garden पर गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया:
बाद में जासूस ने इन आक्रामक टिप्पणियों को स्पष्ट किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने Tornado Cash के खिलाफ अभियोजन को अस्वीकार किया क्योंकि क्रिप्टो टंबलर वास्तव में डिसेंट्रलाइज्ड था। THORChain, भी, अपनी समस्याओं के बावजूद, ऑर्गेनिक ग्रासरूट्स ऐप के साथ eal, कई ग्राहक इसे अच्छे विश्वास में उपयोग कर रहे हैं।
इसके विपरीत, Garden अधिक केंद्रीकृत है, और हाल ही में अपने स्वैप लिमिट को 10 BTC तक बढ़ा दिया है। इससे यह अवैध तत्वों के लिए अधिक आकर्षक बन गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसे $1 मिलियन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया।
ZachXBT ने दावा किया कि Garden ने इस मनी लॉन्ड्रिंग से लाखों का मुनाफा कमाया, और फंड्स को लौटाने या समस्या को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
DPRK कनेक्शन्स और White Hat कमजोरी
हालांकि, ZachXBT का पहले भी विवाद रहा है Gurati के कुछ पूर्व व्यापारिक उपक्रमों के साथ, इसलिए वह पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकते।
हालांकि, Tayvano ने उनकी चिंताओं को प्रतिध्वनित किया, और एक कदम आगे बढ़कर आरोप लगाया कि DPRK-आधारित हैकर्स Garden के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे:
उसने Gurati के साथ एक संक्षिप्त विवाद में पड़ गई, उसे “भाग जाओ” कह दिया, यह दावा करने के बाद कि Garden उपयोगकर्ता सुरक्षा या अनुपालन को गंभीरता से नहीं लेता। उसने विशेष प्रमाण नहीं दिया, लेकिन कहा कि कंपनी निश्चित रूप से किसी भी DPRK-संबंधित विसंगतियों के बारे में जानती है।
हालांकि, इन कार्यवाहियों में एक असहज अंतर्धारा है। भले ही जासूस सही हों और Garden DPRK-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से लाखों का मुनाफा कमा रहा हो, इससे क्या बदलेगा?
आज की क्रिप्टो अपराध लहर में, व्हाइट-हैट समुदाय के जांचकर्ताओं की वास्तविक अपराधों को रोकने की शक्ति कम हो गई है।
ZachXBT ने उम्मीद की थी कि “कोई सरकार” Garden की टीम को जेल में डालेगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन कदम उठाएगा। अमेरिका क्रिप्टो प्रवर्तन को नाटकीय रूप से कम कर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय पुलिस एजेंसियां अवैध ऑपरेशनों की जांच में वर्षों ले सकती हैं।
दूसरे शब्दों में, समुदाय की प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं हो सकता। अगर Garden वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग से मुनाफा कमा रहा है, तो जमीनी समर्थन उसके निचले स्तर पर अप्रासंगिक हो सकता है।