Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez के ऑफिस ने एक ऑनलाइन क्रिप्टो स्कैम का बैकबोन खत्म कर दिया है, जो खासकर रूसी भाषी लोगों को टारगेट कर रहा था। इस फ्रॉड में पीड़ितों को Facebook पर चल रहे ऐड और फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के जरिए फंसाया गया।
जांचकर्ताओं ने FBI की मदद से 241 स्कैम डोमेन और 112 सर्वर जब्त और डिसरप्ट किए हैं। DA ऑफिस के अनुसार, इस स्कैम में करोड़ों $ की रकम का नुकसान हुआ है, और कई लोगों ने अपनी पूरी Life savings तक खो दी हैं।
कैसे Facebook ऐड से लॉक्ड अकाउंट तक पहुंचा स्कैम
Brooklyn District Attorney’s ऑफिस के अनुसार, यह स्कीम Russian भाषा में Facebook ऐड के जरिए शुरू की गई, जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट का मौका देने का वादा किया गया।
जिन लोगों ने जवाब दिया, उन्हें Russian बोलने वाले एक ‘इन्वेस्टमेंट एडवाइजर’ का कॉल आया। यह कॉलर उन्हें एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने की पूरी गाइडेंस देता था। एडवाइजर पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और उसे उसी प्लेटफॉर्म से जुड़े एड्रेस पर भेजने में भी मदद करता था।
कुछ हफ्ते या महीने बाद, जिन पीड़ितों ने अपना पैसा बाहर निकालने की कोशिश की, उनके अकाउंट लॉक हो गए। बाकी लोगों को बताया गया कि पैसे निकालने से पहले उन्हें एक्स्ट्रा फीस और टैक्स देने होंगे, ताकि वे अपना पैसा छू सकें।
“अनुमान है कि इस स्कीम के चलते टोटल में कई मिलियन $ चुराए गए हैं, और कुछ पीड़ितों ने तो अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स भी खो दी हैं। DA’s Office अब तक करीब $300,000 रिकवर कर पाया है और और ज्यादा फंड्स वापस लाने की कोशिश कर रहा है,” प्रेस रिलीज में कहा गया।
जब्त किए गए सर्वर के डेटा से पता चला कि यही ग्रुप एक रिकवरी स्कैम भी चला रहा था। पैसे की पहली चोरी के कुछ हफ्तों बाद, ऑपरेटर्स पीड़ितों से दोबारा संपर्क करते और उनका खोया हुआ क्रिप्टो वापस लाने का वादा करते थे।
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प्रोसीक्यूटर्स ने क्रिप्टो स्कैम के पीछे मौजूद सर्वर्स को क्यों निशाना बनाया?
इस यूनिट ने पहले ही क्रिप्टो इनवेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़े 400 डोमेन जब्त कर लिए थे या उन्हें बंद कर दिया था। इसके बावजूद, इनके रिप्लेसमेंट साइट्स बहुत तेज़ी से आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके पीछे चल रहे सर्वर्स को ट्रेस किया और FBI के साथ मिलकर टैकडाउन की कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग की।
पिछले हफ्ते, इन्वेस्टिगेटर्स ने तीन टाइम जोन्स में सर्च वारंट के तहत कार्रवाई की। 241 डोमेन्स के अलावा, उन्होंने ईस्टर्न यूरोपियन और अमेरिकन फर्म्स द्वारा होस्ट किए गए 100 से ज्यादा क्लाउड सर्वर्स को भी डिसरप्ट किया। स्कैमर्स यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप के सर्वर्स पर अपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर चला रहे थे।
सर्वर्स के बिना, इस ग्रुप की विक्टिम डेटा, साइट कंटेंट और ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर तक पहुंच खत्म हो गई। DA के ऑफिस ने कहा कि इस टैकडाउन से स्कैमर्स की नई साइट्स जल्दी बनाने की और पुराने विक्टिम्स से संपर्क करने की क्षमता खत्म हो गई है।
यह केस अमेरिका के क्रॉस-बॉर्डर क्रिप्टो फ्रॉड के खिलाफ बढ़ते अभियान का हिस्सा है। जुलाई में, फेडरल अथॉरिटीज ने अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड नेटवर्क्स से जुड़े $25 मिलियन जब्त किए थे। सितंबर में, US और UK ने ओवरसीज स्कैम सेंटरों को टारगेट करने के लिए समझौता किया।
Brooklyn के पीड़ितों के लिए, प्रोसीक्यूटर्स ने बताया कि अब तक करीब $300,000 रिकवर किए गए हैं और अभी भी और रकम रिकवर करने की कोशिश चल रही है।
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