Bitcoin SV (BSV) के मुख्य वित्तपोषक और अरबपति जुआ सम्राट Calvin Ayre को Wirecard के गढ़े हुए €1.9 बिलियन (या $2.19 बिलियन) एशियाई भुगतान नेटवर्क के पीछे का “एकल ग्राहक” के रूप में पहचाना गया है।
जांचकर्ताओं ने Prague, Montenegro, Antigua, Manila, और Spain में Ayre के जुआ संचालन से जुड़े जटिल शेल कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों मिलियन यूरो का पता लगाया।
Wirecard की विफलता और गायब अरबों
Wirecard AG जून 2020 में ढहा जब यह सामने आया कि एशियाई ट्रस्टी खातों में रिपोर्ट किए गए €1.9 बिलियन वास्तव में मौजूद नहीं थे।
जर्मन भुगतान प्रोसेसर के इस गिरावट ने निवेशकों के मूल्य में €20 बिलियन ($23.1 बिलियन) से भी अधिक को मिटा दिया और यूरोप की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी जांचों में से एक को उभार दिया।
CEO Markus Braun और अन्य अधिकारियों पर फिलहाल म्यूनिख में धोखाधड़ी, विश्वास का उल्लंघन, और मार्केट हेरफेर के आरोप में मुकदमा चल रहा है।
कंपनी ने एशिया में तीसरे पक्ष के अधिग्रहण (TPA) साझेदारियों से भारी राजस्व का दावा किया था। फिर भी, Ernst & Young के लेखापरीक्षकों ने कभी भी इन खातों की पुष्टि नहीं की।
जब सच्चाई सामने आई, तो Wirecard के स्टॉक प्राइस ने €100 ($115.76) से कुछ ही दिनों में लगभग शून्य तक गिर गए। इस घोटाले ने रेग्युलेशन विफलताओं को उजागर किया और इस पर सवाल उठाया कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी वर्षों तक कैसे अनदेखी रह सकती है।
भगोड़ा पूर्व COO Jan Marsalek जून 2020 में गायब हो गया और अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। जर्मन अधिकारियों को संदेह है कि वह रूस भाग गया हो सकता है, खुफिया एजेंटों की मदद से।
जर्मनी के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता Bayerischer Rundfunk (BR) की जांच में Wirecard बैंक के 2018 के डेटा से 500,000 से अधिक वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण किया गया। इसने धोखाधड़ी को सक्षम करने वाले जटिल धन प्रवाह का मानचित्रण किया और प्रकट किया:
- BR ने Ayre को Wirecard बैंक के TPA खातों के माध्यम से चैनल किए गए फंड के लाभकारी मालिक के रूप में पहचाना।
- कम से कम €135 मिलियन ($156 मिलियन) कंपनियों में Antigua गए, जिनमें से अधिकांश का कार्यालय 44 Church Street में पूर्व Antiguan वित्त मंत्री Errol Cort के साथ साझा किया जाता था, जो Ayre के करीबी सहयोगी हैं।
- भुगतान Ayre से जुड़े संस्थानों जैसे कि Spain में RGT (€6.6 मिलियन), फिलीपींस में Tyche Consulting (€8 मिलियन), और Hong Kong में Pittodrie Finance (€177 मिलियन) में भी पहुंचा।
The Rage की समानांतर जांच रिपोर्ट करती है कि ये फंड Ayre के अवैध जुआ संचालन से निकले। ये ऑफशोर संरचनाएं बिना नाम वाले ट्रांसफर की अनुमति देती थीं और टीपीए व्यापार के वास्तविक रूप का आभास देती थीं।
Wirecard के लेखापरीक्षकों ने इन गतिविधियों को वैध तीसरे पक्ष के राजस्व के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, जिससे कंपनी के गैर-मौजूद एशियाई ऑपरेशनों को और भी छुपाया गया।
मार्सालेक ने 2023 में जर्मन अदालतों को एक पत्र भेजा जिसमें “कैनेडियन ग्राहक” की पहचान की गई थी जिनके कॉर्पोरेट संरचनाओं को TPA ऑपरेशन्स के लिए पुनर्गठित किया गया था।
जर्मन मीडिया ने नोट किया कि यह विवरण Ayre से मेल खाता है, एक कैनेडियन व्यक्ति जिसने ऑनलाइन जुआ में अपनी दौलत बनाई। जांचकर्ताओं ने Ayre को फिलीपींस में “Calvin Wilson” के रूप में ट्रांसफर पाया।
पूर्व nChain CEO क्रिश्चियन एजर-हैंसेन ने सार्वजनिक रूप से Ayre की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि की, यह व्यक्त करते हुए कि Wirecard के धोखाधड़ी बिजनेस के लिए Ayre का कैश फ्लो महत्वपूर्ण था।
“सच्चाई अब अडिग है: पैसे के पीछे का आदमी Calvin था,” एजर-हैंसेन ने कहा।
उनके अनुसार, इसके प्लेटफॉर्म के बिना, Ayre का साम्राज्य इतनी बड़ी मात्रा में ऑपरेट नहीं कर पाता।
Ayre की कानूनी इतिहास और जुआ ऑपरेशन्स
Ayre ने अपनी दौलत Bodog के माध्यम से बनाई, जो एक ऑनलाइन जुआ उद्यम था जिसने स्पोर्ट्स बेटिंग राजस्व में $100 मिलियन से अधिक उत्पन्न किया।
फरवरी 2012 में, बाल्टीमोर में संघीय अभियोजकों ने Ayre और तीन कैनेडियनों को अवैध इंटरनेट जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपित किया।
आरोपों में बताया गया कि फंड्स अमेरिका के जुआरियों और मीडिया ब्रोकर्स तक पहुँचने से पहले स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, माल्टा और कनाडा के माध्यम से गए।
अमेरिकी अधिकारियों ने Bodog से जुड़े खातों से $66 मिलियन जब्त किए और bodog.com डोमेन अपने कब्जे में ले लिया। Ayre को जुआ आरोपों के लिए अधिकतम पांच साल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बीस साल की सजा का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी निर्दोषता जताई, ऑपरेशन्स को ऑफशोर शिफ्ट किया और आरोपों से लड़ा।
जुलाई 2017 तक, Ayre ने अभियोजकों के साथ एक प्ली समझौत किया। Forbes ने रिपोर्ट किया कि सभी गंभीर आरोप ड्रॉप कर दिए गए थे एक दुराचार के लिए प्ली के बदले में जो जुआ जानकारी के ट्रांसमिशन से संबंधित था।
Ayre को एक साल की प्रोबेशन और $500,000 का जुर्माना मिला, जबकि पहले जब्त किए गए $66 मिलियन पर दावे को खो दिया।
यह प्ली डील एक पांच साल की कानूनी परीक्षा को समाप्त कर दिया, लेकिन Ayre विवादास्पद गतिविधियों में संलिप्त बने रहे। Wirecard के साथ उनकी बाद की संलग्नता को कथित तौर पर किसी तरह जुआ की आय को वैध लगने वाले भुगतान चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित करने का माध्यम प्रदान किया, जो विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों में निरीक्षण से बचाते थे।
BSV कनेक्शन और Craig Wright लिंक
Ayre मुख्य वित्तीय समर्थक हैं Bitcoin SV (BSV) के, एक क्रिप्टोकरेन्सी जिसे वह क्रेग राइट के सातोशी नाकामोटो के दावे के साथ प्रमोट करते हैं।
राइट पहले लंदन स्थित Tyche Consulting में काम करते थे, जो फिलीपींस स्थित उन इकाइयों में से एक है जिसने Wirecard नेटवर्क के माध्यम से लाखों प्राप्त किए। यह लिंक Ayre के व्यावसायिक हितों और BSV इकोसिस्टम के बीच ओवरलैप को हाइलाइट करता है।
Wirecard की खुलासों के बावजूद, BSV की कीमत स्थिर बनी हुई है, जो एक मौन तत्कालिक बाजार प्रतिक्रिया का संकेत देता है।
फिलहाल BSV की ट्रेडिंग $20.91 पर हो रही है, जो पिछले 24 घंटों में मामूली 1.37% बढ़ा है। यह वृद्धि व्यापक बाजार की मजबूती के साथ बुधवार को आती है जब क्रिप्टो टोकन्स रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं।
