कनाडा की पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति जब्ती की है, जिसमें एक क्रिप्टो एक्सचेंज से $40 मिलियन से अधिक की जब्ती की गई है। हालांकि, उन्होंने अभी तक किसी कर्मचारी या अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार नहीं किया है।
TradeOgre, जो कि संबंधित एक्सचेंज है, ने अनिवार्य KYC और पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पुलिस का मानना है कि इसके अधिकांश ट्रेड वॉल्यूम अवैध स्रोतों से आए थे।
Canada की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती
क्रिप्टो अपराध इस समय महामारी स्तर पर है, लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियां अभी भी बुरे तत्वों से लड़ने के लिए काम कर रही हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, कनाडा में पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की, एक अवैध एक्सचेंज से $40 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो जब्त की:
“RCMP Federal Policing – Eastern Region ने कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेन्सी जब्ती की है। वित्तीय अपराध, साइबरक्राइम और क्रिप्टोकरेन्सी में विशेषज्ञ जांचकर्ताओं के काम के लिए धन्यवाद, TradeOgre प्लेटफॉर्म से अनुमानित 56 मिलियन [CAD] ($40 मिलियन USD) की राशि बरामद की गई,” पुलिस के बयान में कहा गया।
कनाडा ने गैर-अनुपालन क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भारी जुर्माने लगाए हैं और टैक्स चोरों का आक्रामक रूप से पीछा किया है, लेकिन यह घटना अलग है।
पुलिस ने इस एक्सचेंज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जो डिजिटल एसेट सेक्टर में अनुपालन लागू करने और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के प्रयासों में वृद्धि का संकेत देता है।
तो, TradeOgre ने कनाडा से इस क्रिप्टो कार्रवाई को क्यों आमंत्रित किया? जाहिर है, यह जांच जून 2024 से चल रही है, जो Europol से मिली एक टिप के कारण शुरू हुई थी।
TradeOgre ने KYC आवश्यकताओं को नजरअंदाज करने से अधिक किया, जिससे उपयोगकर्ताओं को पूरी गुमनामी के साथ खाते सेट करने की अनुमति मिली।
इसका परिणाम पूर्वानुमानित था। कनाडाई अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर लेन-देन किए गए अधिकांश फंड आपराधिक स्रोतों से आए थे।
हाई-रिस्क क्रिप्टो एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत कुशल होते हैं, जो प्रतिबंध उल्लंघनों को छिपाने, चोरी किए गए फंड को साफ करने और अधिक के लिए परिष्कृत तरीकों का उपयोग करते हैं।
जाहिर है, कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टो के अवैध उपयोगों के खिलाफ एक सख्त रुख अपना रही हैं। स्थानीय मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि अन्य अधिकारियों ने सोशल मीडिया स्कैम्स के बारे में नई चेतावनियां दी हैं।
इस और TradeOgre के खिलाफ प्रवर्तन के बीच, एक प्रवृत्ति शुरू हो सकती है।
फिर भी, बाहरी पर्यवेक्षकों को शायद चिंता नहीं करनी चाहिए कि Canada क्रिप्टो पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस उद्योग की पहले आलोचना की है, उनके कार्यकाल में XRP ETF जैसे रेग्युलेटरी उपलब्धियां देखी गई हैं।
उम्मीद है, यह वृद्धि उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर केंद्रित होगी, न कि Web3 पर हमला करने पर।
