कनाडा की वित्तीय खुफिया इकाई ने Peken Global Limited, जो क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin का संचालन करती है, पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए रिकॉर्ड C$19.6 मिलियन ($14 मिलियन) का जुर्माना लगाया है।
कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) ने गुरुवार को घोषणा की, जिसमें तीन उल्लंघनों का हवाला दिया गया।
FINTRAC द्वारा सबसे बड़ी पेनल्टी
सेशेल्स स्थित कंपनी ने विदेशी मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में पंजीकरण नहीं किया और कथित तौर पर 2021 से 2024 के बीच C$10,000 से अधिक के लगभग 3,000 बड़े वर्चुअल करंसी लेनदेन की रिपोर्ट नहीं की। FINTRAC का दावा है कि KuCoin ने 33 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने में विफलता दिखाई। FINTRAC ने इन उल्लंघनों को “गंभीर” से “बहुत गंभीर” के रूप में वर्गीकृत किया, यह कहते हुए कि ऐसे अंतराल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ सुरक्षा को कमजोर करते हैं।
कनाडा ने भुगतान प्रदाताओं की निगरानी भी कड़ी कर दी है। 8 सितंबर को, रिटेल पेमेंट एक्टिविटीज एक्ट के प्रमुख प्रावधान प्रभावी हुए, जिससे वॉलेट और स्टेबलकॉइन ऑपरेटर्स बैंक ऑफ कनाडा की निगरानी में आ गए, जिसमें फंड्स और जोखिम नियंत्रण के लिए नए सुरक्षा उपाय शामिल हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने उपलब्धियां और पंजीकरण ढांचे का वर्णन किया।
FINTRAC की निदेशक और मुख्य कार्यकारी, सारा पैकेट ने कहा कि यह प्रणाली “कनाडाई लोगों की सुरक्षा और कनाडा की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा” के लिए है, और जब कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल होती हैं, तो एजेंसी कार्रवाई करेगी।
KuCoin अपील्स और ग्लोबल संदर्भ
KuCoin ने कहा कि उसने कनाडा की फेडरल कोर्ट में अपील की है, जुर्माने को “अत्यधिक और दंडात्मक” बताते हुए और इसे विदेशी मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में वर्गीकृत करने का विरोध किया।
KuCoin ने हमेशा दुनिया भर के रेग्युलेटर्स के साथ रचनात्मक रूप से काम करने की कोशिश की है। हम इस निर्णय से सामग्री और प्रक्रियात्मक दोनों आधारों पर असहमत हैं, और KuCoin के लिए एक निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करने के लिए हमने कनाडा की फेडरल कोर्ट में अपील दायर की है। हमेशा की तरह, हम पारदर्शी संचालन और सभी लागू कानूनों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
—— KuCoin, X के माध्यम से
यह KuCoin का पहला रेग्युलेटरी टकराव नहीं है। जनवरी में, एक्सचेंज ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग बिजनेस चलाने का दोषी माना और लगभग $300 मिलियन का भुगतान किया। इसके सह-संस्थापक, Chun Gan और Ke Tang, उस समझौते के तहत इस्तीफा दे चुके हैं।
कनाडाई प्रवर्तन भी तेज हो गया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने TradeOgre को रिकॉर्ड जब्ती में ध्वस्त कर दिया, और 18 सितंबर को C$56 मिलियन एक अन्य अनरजिस्टर्ड exchange से जब्त किए। जापान ने भी पांच प्लेटफॉर्म्स, जिनमें KuCoin शामिल है, को बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन के लिए बैन कर दिया।
उसी दिन, बैंक ऑफ कनाडा ने फेडरल स्टेबलकॉइन नियमों का आग्रह किया, सिस्टमिक जोखिम का हवाला देते हुए, क्योंकि ओटावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा नवंबर ऑडिट की तैयारी कर रहा है।
दबाव के बावजूद, KuCoin का विस्तार जारी है। थाईलैंड के वित्त मंत्रालय ने exchange को चुना $153 मिलियन टोकनाइज्ड बॉन्ड प्रोग्राम लॉन्च करने में मदद करने के लिए, जिससे ब्लॉकचेन के माध्यम से रिटेल निवेशकों के लिए संप्रभु ऋण खोला जा सके।