फ्लोरिडा में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने नौ व्यक्तियों पर मैक्सिकन और कोलंबियन कार्टेल्स के लिए ड्रग मनी को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लॉन्डर करने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर इस योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए “ब्लैक मार्केट क्रिप्टोकरेंसी लॉन्डरर्स और बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमीटरों के नेटवर्क” का संचालन किया।
क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग योजना
यह ऑपरेशन, 2020 से 2023 तक फैला हुआ, अमेरिकी शहरों में ड्रग बिक्री से नकदी इकट्ठा करने, फंड को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे उनके नियंत्रण में डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर करने में शामिल था। फिर क्रिप्टोकरेंसी को वापस नकदी में बदलकर मैक्सिको और कोलंबिया में कार्टेल नेताओं को पहुंचाया गया।
कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार, निल्सन स्नाइडर वास्केज़ डुआर्टे, जिन्हें “सोब्री” या “सोब्रिनो” के नाम से भी जाना जाता है, और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने नकदी और क्रिप्टोकरेंसी को ब्लैक मार्केट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजर्स को ट्रांसफर करने का प्रबंधन किया। इन एक्सचेंजर्स में हर्नान होरासियो रिचर्ड सैम्पर, मारिया यूजेनिया लैंडेरोस रोजास, जिन्हें “येनी” के नाम से भी जाना जाता है, रैमूंडो कार्लोस रोड्रिगेज ह्यूटर, मायक्कोल हेहेले मोरालेस, और हर्नान जूलियन काल्वो बुएनो शामिल थे।
सर्जियो फर्नांडो वर्गास अल्वारेज़, जुआन कार्लोस रियानो मुएंटेस, जीसस इवान रिनकॉन मार्टिनेज, मोरालेस, और काल्वो बुएनो ने कूरियर्स के रूप में काम किया, जो अमेरिका के शहरों के बीच नकदी का परिवहन करते थे।
सभी नौ आरोपियों पर क्रिप्टो लॉन्डरिंग और बिना लाइसेंस वाले मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय के संचालन की साजिश का आरोप है। अभियोजकों ने डुआर्टे, लैंडेरोस, ह्यूटर, रिनकॉन, मोरालेस, काल्वो बुएनो, और अल्वारेज़ पर अलग-अलग सब्सटेंटिव लॉन्डरिंग अपराधों का भी आरोप लगाया है।
यह मामला एक संगठित अपराध ड्रग प्रवर्तन टास्क फोर्स (OCDETF) जांच का हिस्सा है। OCDETF उन सबसे महत्वपूर्ण ड्रग तस्करों, मनी लॉन्डरर्स, गैंग्स, और ट्रांसनेशनल क्रिमिनल संगठनों को निशाना बनाता है और उन्हें ध्वस्त करता है जो अमेरिका को खतरा पहुंचाते हैं।
“यह मामला दिखाता है कि संगठित अपराध कैसे अवैध गतिविधियों के लिए तकनीक का शोषण करने के लिए अनुकूलित होता है। हम इन नेटवर्कों को ध्वस्त करने और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं,” अमेरिकी अटॉर्नी मार्केंज़ी लापॉइंटे ने कहा।
क्रिप्टोकरेंसी अवैध वित्तीय गतिविधियों, जिसमें मनी लॉन्डरिंग शामिल है, के लिए एक बढ़ता हुआ उपकरण बन गया है। OCDETF इन चुनौतियों का सक्रिय रूप से सामना कर रहा है, जैसा कि इस मामले में दिखाया गया है, उन नेटवर्कों को निशाना बनाकर जो डिजिटल करेंसी का उपयोग करके ड्रग आय को छुपाते और सीमा पार ट्रांसफर करते हैं।
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