Caroline Ellison और Gary Wang ने आखिरकार अमेरिका के रेग्युलेटर्स के साथ अपने सभी मामले निपटा लिए हैं। ये FTX इनसाइडर्स जिन्होंने Sam Bankman-Fried (SBF) को दोषी ठहराने में मदद की थी, उन्होंने बुधवार को अपना आखिरी फ्रॉड केस सुलझा लिया। दोनों को ट्रेडिंग बैन मिला है, लेकिन कोई नया जुर्माना नहीं लगा।
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ने बताया कि एक न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने सप्लीमेंटल कंसेंट ऑर्डर्स पास किए हैं। ये केस तब ओपन हुआ था जब नवंबर 2022 में FTX क्रैश हुआ था।
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CFTC ने FTX इनसाइडर्स के साथ नरमी क्यों बरती?
नंबर खुद अपनी कहानी बताते हैं। Ellison, जो ट्रेडिंग फर्म Alameda Research चलाती थीं, उन्हें पांच साल का ट्रेडिंग बैन और दस साल का रजिस्ट्रेशन बैन मिला। Wang, जो FTX का को-फाउंडर है और जिसने FTX का कोड लिखा, उसे भी यही ट्रेडिंग बैन मिला है, साथ में आठ साल का रजिस्ट्रेशन बार भी मिला है।
दोनों बैन दिसंबर 2022 से लागू हैं, जब कोर्ट ने पहली बार इन्हें फ्रॉड का दोषी ठहराया था। Ellison 2027 के आखिर में दोबारा ट्रेडिंग कर सकती हैं। Wang का रजिस्ट्रेशन बार 2030 में खत्म होगा, और Ellison का 2032 में।
CFTC ने रेस्टिट्यूशन, डिस्गॉर्जमेंट और सिविल फाइन से भी किनारा किया। इसके दो कारण बताए गए। दोनों ने जांच में तेजी से और पूरी तरह से सहयोग किया, और पहले से ही अपने क्रिमिनल केसों में $11.02 बिलियन की जब्ती भुगत चुके हैं।
“आज का रिजॉल्यूशन दिखाता है कि हमारी डिवीजन सहयोग को कितनी ज्यादा वैल्यू देती है। Ellison और Wang, जो Alameda और FTX में सीनियर एक्सीक्यूटिव्स थे, फ्रॉड में दोषी पाए गए। लेकिन जो संक्शन्स मिले हैं, वो उनके CFTC की FTX से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन में अहम योगदान को रिफ्लेक्ट करते हैं,” CFTC के Director of Enforcement David I. Miller ने एजेंसी की घोषणा में कहा।
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एजेंसी ने SBF, FTX और Alameda पर पहली बार दिसंबर 2022 में केस किया था। इन पर FTX के कस्टमर डिपॉजिट्स में से $8 बिलियन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था। रेग्युलेटर्स ने कहा कि Wang ने वो कोड लिखा था जिससे Alameda चुपचाप ये फंड्स निकाल सकता था। कंपनियों ने फाइन चुकाए और 2024 में CFTC से $12.7 बिलियन में सुलह कर ली।
Securities and Exchange Commission (SEC) ने भी ठीक यही रास्ता अपनाया और पिछले दिसंबर, लॉन्ग-टर्म लीडरशिप बैन दिए लेकिन नए फाइन नहीं लगाए। उनकी सजा भी एकदम वैसी ही रही। Ellison को वहाँ भी 10 साल और Wang को आठ साल का बैन मिला।
जेल से SBF देख रहा है, जब उसके पुराने साथी आगे बढ़ रहे हैं
सहयोग करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा था। Ellison ने दो साल की सजा में से सिर्फ 14 महीने जेल में बिताए। वह जनवरी में जेल से बाहर आ गई।
Wang कभी जेल नहीं गए। नवंबर 2024 में एक जज ने Wang को उनकी मदद के कारण ‘टाइम सर्व्ड’ की सजा सुनाई।
“मैंने आज तक वैसा कुछ नहीं देखा, जैसा यहां हुआ। आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए,” US District Judge Lewis Kaplan ने Wang को उनके सज़ा सुनाने के दौरान कहा।
SBF ने मुकाबला करना चुना और इसकी भारी कीमत चुकाई। वह 25 साल की सजा काट रहा है। जून में एक अपील कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा, और 4 अगस्त को जारी अपील आदेश ने इसे अंतिम रूप दे दिया।
अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। वह Supreme Court में याचिका दायर कर सकता है या राष्ट्रपति से माफी की उम्मीद कर सकता है। इसी बीच, दोनों पार्टियों के सीनेटरों ने पहले ही SBF को किसी भी माफी का विरोध करने का प्रस्ताव पेश कर दिया है।
FTX की स्टोरी लगभग खत्म हो चुकी है। एस्टेट का विंड-डाउन लगभग पूरा हो गया है, और अब FTX bankruptcy केस सिर्फ एक आखिरी क्लेम विवाद तक सिमट गया है।
जिन अंदरूनी लोगों ने अपना पक्ष बदल दिया, उन्हें उनका भविष्य वापस मिल गया। अब बस यही सवाल बचा है कि, क्या जिस आदमी के खिलाफ उन्होंने गवाही दी, वह पूरे 25 साल जेल में रहेगा?
