चीनी अधिकारियों ने Kuaishou के कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक Bitcoin (BTC) मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को ध्वस्त कर दिया, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा TikTok-स्टाइल वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म है।
चीन वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेन्सी के लिए सबसे सख्त रेग्युलेटरी वातावरणों में से एक है। इसका लगभग पूर्ण प्रतिबंध वित्तीय स्थिरता, पूंजी पलायन, अपराध और पर्यावरणीय प्रभाव के चिंताओं से प्रेरित है।
Kuaishou के कर्मचारी $20 मिलियन Bitcoin योजना के लिए जेल में
बीजिंग के Haidian District People’s Procuratorate ने रिपोर्ट किया कि कंपनी के अंदरूनी लोगों ने लगभग 140 मिलियन युआन (लगभग $20 मिलियन) का गबन किया।
रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने Bitcoin का उपयोग करके फंड को छुपाया और एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से क्रिप्टो एक्सचेंज और मिक्सर्स के माध्यम से ट्रांसफर किया।
मामले ने यह उजागर किया कि समूह ने चोरी किए गए फंड को आठ विदेशी क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंजों के माध्यम से कैसे भेजा, कॉइन मिक्सिंग सेवाओं का उपयोग करके लेनदेन के निशान को छुपाया।
उनके प्रयासों के बावजूद, जांचकर्ताओं ने प्रवाह को ट्रैक किया और अंततः 92 BTC, जिसकी कीमत लगभग 89 मिलियन युआन ($11.7 मिलियन) थी, को बरामद किया, जिसे कंपनी को वापस कर दिया गया। Haidian Procuratorate के एक अभियोजक ने इस मामले को डिजिटल भ्रष्टाचार के नए रुझानों का प्रतीक बताया।
“यह मामला आधुनिक डिजिटल युग के भ्रष्टाचार की तीन उल्लेखनीय विशेषताओं को उजागर करता है: छोटे अधिकारी बड़े भ्रष्टाचार के साथ, वर्चुअल करंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, और कमजोर कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन जागरूकता,” स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, अभियोजक Li Tao का हवाला देते हुए।
मुख्य अपराधी Feng और सात सह-साजिशकर्ताओं को व्यावसायिक गबन के लिए दोषी ठहराया गया। उनकी सजा तीन से चौदह साल की जेल और वित्तीय दंड के रूप में थी।
Haidian District People’s Court द्वारा दिया गया फैसला डिजिटल संपत्तियों को ट्रेस करने की चीन की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है, भले ही वे अनामिकरण उपकरणों की परतों के माध्यम से हों।
यह मामला फंड के आकार से परे महत्वपूर्ण है, यह दर्शाता है कि कैसे वाणिज्यिक भ्रष्टाचार उभरती तकनीकों जैसे क्रिप्टो के साथ जुड़ा हुआ है। यह अपराधियों को पारंपरिक रेग्युलेटरी पहुंच से परे उच्च-तकनीकी मनी लॉन्ड्रिंग करने की अनुमति देता है।
हाल ही में, एक बीजिंग अदालत ने पूर्व वित्तीय अधिकारी Hao Gang को रिश्वतखोरी और Bitcoin से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 11 साल की जेल की सजा सुनाई।
Haidian Procuratorate ने हाल ही में वाणिज्यिक भ्रष्टाचार पर एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें 2020 से 2024 के बीच 1,253 संबंधित मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि कैसे कई योजनाएं अब बाहरी अभिनेताओं के साथ समन्वित होती हैं और जांच से बचने के लिए डिजिटल उपकरणों पर भारी निर्भर करती हैं।
यह मामला तकनीकी कंपनियों और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता को संकेत देता है, बढ़ते प्रवर्तन प्रयासों के बीच।
इस बीच, चीन का क्रिप्टो पर रुख विवादास्पद बना हुआ है। चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन (NDRC) ने डिजिटल एसेट्स मार्केट को एक अवांछनीय उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया है। इस पृष्ठभूमि में, प्रांतों ने माइनिंग ऑपरेशन्स को बंद कर दिया।
इसी तरह, चीनी सरकार ने सभी क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया, प्रतिबंध को मजबूत किया और विदेशी एक्सचेंजों को चीनी नागरिकों की सेवा करने से मना किया। BeInCrypto ने रिपोर्ट किया कि एक चीनी अदालत ने क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग को जुआ करार दिया, BKEX कर्मचारियों को “कैसीनो खोलने” के लिए दोषी ठहराया।
फिर भी, देश के पास अपने आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए भू-राजनीतिक परिवर्तनों के अनुकूल होने की सिद्ध क्षमता है। ऐसे दो प्रयासों में हाल ही में $138 बिलियन का स्टिमुलस और रिवर्स रेपो रेट समायोजन शामिल हैं।
