चीन कोर्ट ने क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग के लिए “शुड हैव नोन” मानक तय किया

एक चीनी अदालत ने चोरी की गई धनराशि से जुड़े क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आरोपी को 3.5 साल की सजा सुनाई। बीजिंग नंबर 2 इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट का मामला संदिग्ध डिजिटल एसेट गतिविधियों के खिलाफ चीन की सख्त प्रवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

कोर्ट ने क्रिप्टो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नया मिसाल स्थापित किया

अगस्त 2024 में, आरोपी, जो प्रेस रिपोर्ट में Liu के रूप में दिखाई देता है, ने जानबूझकर USDT टोकन को किसी और को 200,000 युआन, $27,850 नकद के बदले बेचा। अदालत ने निर्धारित किया कि Liu को पता था कि पैसा धोखाधड़ी के शिकार लोगों से आया था। अधिकारी यह पता नहीं लगा सके कि अवैध धन अंततः कहां गया।

Liu की सजा चीन के क्रिप्टोकरेन्सी प्रवर्तन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल है। अदालत ने फैसला सुनाया कि Liu की कार्रवाई चीनी कानून के तहत आपराधिक आय को छिपाने और छद्म रूप देने का कार्य था। Liu को 3.5 साल की जेल की सजा और 40,000 युआन, $5,570 का जुर्माना मिला।

यह मामला क्रिप्टोकरेन्सी से संबंधित अपराधों के प्रति चीन के बढ़ते सख्त दृष्टिकोण को उजागर करता है। अर्ध-आधिकारिक मीडिया कवरेज से पता चलता है कि अधिकारी बाजार प्रतिभागियों को स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं। पहले, अदालतों के पास संदिग्ध डिजिटल करंसी लेनदेन के लिए अभियोजन के लिए स्पष्ट मिसालें नहीं थीं।

कानूनी विशेषज्ञों ने आरोपी की आपराधिक उत्पत्ति के ज्ञान पर फैसले के जोर को नोट किया। अदालतों ने निर्धारित किया कि Liu ने नकदी की अवैध प्रकृति को समझा, भले ही उसने इनकार किया। “जानना चाहिए था” कानूनी मानक तब भी लागू होता है जब आरोपी अज्ञानता का दावा करते हैं।

Enforcement बढ़ रहा है

पिछले साल, एक बीजिंग अदालत ने एक तकनीकी कार्यकारी को $19.5 मिलियन क्रिप्टोकरेन्सी लॉन्ड्रिंग योजना का आयोजन करने के लिए 14 साल की सजा सुनाई। चीनी अदालतों ने डिजिटल युआन का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरोहों को भी सजा सुनाई, जिसमें जेल की सजा 7 से 16 महीने तक है। क़िंगदाओ में पुलिस 8 मिलियन युआन से अधिक के USDT लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियोजन कर रही है।

चीन के सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटरेट ने 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2,971 लोगों पर अभियोग चलाने की सूचना दी, जो 2019 से 20 गुना वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। अगस्त 2024 में, चीन के सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को संशोधित किया ताकि क्रिप्टो लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग विधियों के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जा सके। अधिकारी अब 5 मिलियन युआन से अधिक की लॉन्ड्रिंग राशि को कानून के तहत गंभीर अपराध मानते हैं।

यह मिसाल चीन के प्रतिबंधात्मक रेग्युलेटरी वातावरण में क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिंग के लिए अधिक सटीक सीमाएं स्थापित करती है। बाजार प्रतिभागियों को अब डिजिटल एसेट लेनदेन में शामिल होने पर बढ़ते कानूनी जोखिमों का सामना करना पड़ता है।