Telegram पर काम करने वाले Chinese-भाषा नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े गैरकानूनी क्रिप्टो इकोनॉमी का मुख्य आधार बन गए हैं।
इन ग्रुप्स ने डार्क वेब को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां स्कैम, AI-ड्रिवन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को एक ही इंडस्ट्रियल सिस्टम में मिला दिया गया है।
Telegram मार्केट्स अब पुराने Dark Web दिग्गजों से बड़े
इसका स्केल अब तक कभी नहीं देखा गया। Elliptic के डेटा के मुताबिक, Huione Guarantee (जिसे बाद में Haowang Guarantee के नाम से रिब्रांड किया गया) ने 2021 से 2025 के बीच $27 बिलियन का ट्रांजेक्शन किया।
यह आंकड़ा इतिहास के हर बड़े डार्क वेब मार्केट से ज्यादा है।
मई में Telegram द्वारा Huione को बैन करने के बाद एक्टिविटी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अब दो मार्केट सबसे आगे हैं:
- Tudou Guarantee: लगभग $1.1 बिलियन प्रति माह
- Xinbi Guarantee: लगभग $850 मिलियन प्रति माह
इन दोनों का कुल मंथली वॉल्यूम अब AlphaBay के पूरी लाइफटाइम ट्रांजेक्शन से भी ज्यादा हो गया है।
Telegram ने Dark Web की जगह क्यों ली
Telegram पब्लिक चैनल्स, स्क्रो जैसे सिस्टम और इंस्टेंट ग्लोबल रीच देता है। यूजर्स को किसी Tor browser या टेक्निकल जानकारी की जरूरत नहीं होती।
इन मार्केट्स में डार्कनेट के क्लासिक फीचर्स दोबारा बनाए गए हैं:
- Vendor रेप्युटेशन सिस्टम्स
- Escrow और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन
- Stablecoin सेटलमेंट
- बैन के बाद तुरंत रीब्रांडिंग
असल में, Telegram अब एक ऐसा “डार्क वेब बन गया है जिसमें कोई रुकावट नहीं हैं।”
ये मार्केट्स ड्रग्स या हथियार बड़ी मात्रा में नहीं बेचते, लेकिन स्कैम इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूर बेचते हैं।
इनका मुख्य कस्टमर बेस पिग-बुचरिंग स्कैम इंडस्ट्री है। ऐसे लॉन्ग-टर्म रोमांस और इन्वेस्टमेंट स्कैम से, US विक्टिम्स से ही हर साल लगभग $10 बिलियन निकाला जाता है, फेडरल डेटा के मुताबिक।
ऑपरेशंस का केंद्र दक्षिण-पूर्व एशिया में है। कई लोग स्कैम कैंपों में ट्रैफिक किए गए लेबर पर निर्भर हैं।
Telegram मार्केट्स ये सुविधाएं प्रदान करते हैं:
- मनी-लॉन्डरिंग सर्विसेज
- फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स
- चोरी की आइडेंटिटीज
- टेलीकॉम और सोशल-इंजीनियरिंग टूल्स
स्कैम इकोनॉमी और मार्केट्स साथ-साथ बढ़ रहे हैं।
AI फेस-स्वैप टूल्स से फ्रॉड में तेजी
एक मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चीनी-भाषा के Telegram ग्रुप्स में यह चीज़ें एक्टिवली बेची जाती हैं:
- रियल-टाइम फेस-स्वैप सॉफ्टवेयर
- वॉयस-क्लोनिंग टूल्स
- डीपफेक आइडेंटिटी किट्स
ये टूल्स स्कैमर्स को वीडियो कॉल्स पर असली लोगों की तरह एक्ट करने की सुविधा देते हैं। इससे ट्रस्ट और कंवर्जन रेट्स दोनों काफी बढ़ जाते हैं।
थ्रेट एनालिस्ट्स इसे सोशल-इंजीनियरिंग का इंडस्ट्रियलाइजेशन बताते हैं। अब स्कैम्स में असेंबली-लाइन जैसी एफिशिएंसी आ गई है।
USDT फाइनेंशियल बैकबोन है
लगभग सभी ट्रांज़ैक्शन Tether (USDT) में सेटल होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसीज के मुकाबले, USDT को फ्रीज़ किया जा सकता है। यह पॉसिबिलिटी है लेकिन बड़े स्तर पर इसका यूज़ कम ही होता है।
इसी वजह से, सबसे सेंट्रलाइज्ड स्टेबलकोइन अब तक के सबसे बड़े अवैध क्रिप्टो मार्केट का आधार है। ये डिपेंडेंसी scams, मनी-लॉन्डरिंग और क्रॉस-बॉर्डर फ्रॉड में रिस्क कंसन्ट्रेट करती है।
Telegram पहले भी बड़े मार्केट्स को हटा चुका है। हर बार कुछ ही हफ्तों में नए रिप्लेसमेंट्स आ जाते हैं।
मार्केट्स के बीच ओनरशिप स्टेक्स बदलते रहते हैं। लिक्विडिटी तुरंत ट्रांसफर हो जाती है।
Elliptic आज करीब 30 चीनी-भाषा वाले Telegram मार्केट्स को ट्रैक करता है। ये मिलकर हर साल टेनों बिलियन $ से ज्यादा मूव करते हैं, ज्यादातर क्रिप्टो के जरिए।
एन्फोर्समेंट प्रेशर अभी भी बिखरा हुआ और अनसंगठित है।
कुल मिलाकर, अब ये सिर्फ़ एक निच साइबर क्राइम स्टोरी नहीं है।
पब्लिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर अब ग्लोबल अवैध फाइनेंस बड़े स्तर पर हो रही है। भूगोल से ज्यादा भाषा-आधारित नेटवर्क्स मायने रखते हैं; टूल्स फ्रॉड इकोनॉमिक्स को बदल रहे हैं।
इसका नतीजा है एक क्रिमिनल इकोसिस्टम, जो डार्क वेब से भी बड़ा है। और ये खुल्लम-खुल्ला चलता है।
अगर प्लेटफॉर्म, स्टेबलकोइन, और लॉ एनफोर्समेंट का कॉर्डिनेटेड एक्शन नहीं हुआ, तो ये सिस्टम और बढ़ता रहेगा।
