भारतीय पुलिस ने CoinDCX, जो देश का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज है, के को-फाउंडर्स को धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Sumit Gupta और Neeraj Khandelwal को शनिवार को वीकेंड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। जज ने जांच पूरी होने तक दोनों अधिकारियों को सोमवार तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।
CoinDCX ने 2 साल में 1,200 से ज्यादा फेक domains की रिपोर्ट की
यह गिरफ्तारी Thane पुलिस द्वारा एक इंश्योरेंस एडवाइजर की शिकायत (FIR) के आधार पर हुई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि छह लोगों ने उन्हें एक फर्जी क्रिप्टो इनवेस्टमेंट स्कीम में करीब $85,000 (7.16 लाख रुपये) का चूना लगाया।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित को अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक मैच्योर होने वाले इनवेस्टमेंट्स पर जबरदस्त रिटर्न्स का झांसा दिया गया था। आरोप है कि आरोपियों ने पैसे इकट्ठा करके न तो वादा किया गया रिटर्न दिया और न ही फ्रेंचाइजी राइट्स दिए।
CoinDCX ने तुरंत इन आरोपों को गलतफहमी बताया और कहा कि यह सब ब्रांड इंपर्सोनेशन (फर्जीवाड़ा) कैंपेन की वजह से हुआ है।
एक्सचेंज ने बताया कि फ्रॉड करने वालों ने को-फाउंडर्स बनकर पब्लिक को धोखा दिया। साथ ही, सभी चोरी हुए फंड्स को थर्ड-पार्टी बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनका CoinDCX या इसके अधिकारियों से कोई संबंध नहीं है।
“हमने मामले को गंभीरता से लिया है और अपनी वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस भी जारी किया है कि CoinDCX को फ्रॉडस्टर्स टारगेट कर रहे हैं,” कंपनी ने X पर कहा।
इस समस्या की गंभीरता को दिखाने के लिए, CoinDCX ने बताया कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 के बीच उसने 1,200 से ज्यादा फर्जी डोमेन नेम्स और इंपर्सोनेशन वेबसाइट्स की रिपोर्ट साइबर अथॉरिटीज को की है।
हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यह डिजिटल एसेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। ग्लोबल क्रिप्टो फर्म्स लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स को फिशिंग लिंक, फर्जी कस्टमर सपोर्ट अकाउंट्स और AI-जनरेटेड डीपफेक के बढ़ते मामले के लिए सचेत करती रही हैं।
इसी बीच, CoinDCX के लिए यह कानूनी विवाद ऐसे समय आया है जब कंपनी एक जटिल दौर से गुजर रही है।
हालांकि प्लेटफॉर्म अब भी भारत के क्रिप्टो मार्केट में पूरी ताकत के साथ मौजूद है, लेकिन जुलाई 2025 में हुए $44.2 मिलियन के साइबर अटैक के बाद से यह अपनी छवि सुधारने में लगा है।
गौरतलब है कि इस सिक्योरिटी ब्रीच के बाद, CoinDCX को 2025 में इंडस्ट्री दिग्गज Coinbase से बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। इस समर्थन ने प्लेटफॉर्म की चुनौतियों के बावजूद, संस्थागत भरोसे को दिखाया।
