एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने तीन रूसी व्यक्तियों पर Blender.io और Sinbad.io चलाने के लिए आरोप लगाया है, जो दो क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवाएं हैं जिन्हें कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया गया था।
DOJ की जांच में पाया गया कि इन दो मिक्सर्स का उपयोग कई रैंसमवेयर हमलों, क्रिप्टो स्कैम्स और अन्य अपराधों से प्राप्त धन को लॉन्डर करने के लिए किया गया था।
DOJ की क्रैकडाउन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ
क्रिप्टो मिक्सर्स उपयोगकर्ताओं को उनकी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन्स की उत्पत्ति को छिपाने की अनुमति देते हैं। आरोप पत्र के अनुसार, आरोपियों ने ऐसे प्लेटफॉर्म चलाए जो अपराधियों को अवैध रूप से प्राप्त धन, जिसमें रैंसमवेयर भुगतान और वायर फ्रॉड से प्राप्त धन शामिल हैं, को छिपाने में मदद करते थे।
जिन तीन व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है, वे Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, और Anton Vyachlavovich हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस करने की साजिश के कई आरोप लगाए गए हैं।
“इन मिक्सर्स को चलाकर, आरोपियों ने राज्य-प्रायोजित हैकिंग समूहों और अन्य साइबर अपराधियों के लिए उन अपराधों से लाभ कमाना आसान बना दिया जो सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को खतरे में डालते हैं,” प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ब्रेंट एस. वाइबल ने कहा।
Blender.io ने 2018 से 2022 के बीच संचालन किया, और फोरम्स पर अपनी सेवाओं का विज्ञापन किया जिसमें “नो लॉग्स पॉलिसी” का दावा किया गया। प्लेटफॉर्म ने किसी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को मिटाने का वादा किया।
इसके अलावा, यह किसी पंजीकरण या व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता नहीं थी, यह बताते हुए कि उपयोगकर्ताओं की पहचान का पता नहीं लगाया जा सकता।
2022 में Blender.io के संचालन बंद होने के बाद, Sinbad.io ने एक समान Bitcoin मिक्सिंग सेवा के रूप में शुरुआत की। इसने गुमनाम ट्रांजेक्शन्स की पेशकश जारी रखी जब तक कि इसे 27 नवंबर, 2023 को कानून प्रवर्तन द्वारा ऑफलाइन नहीं कर दिया गया।
न्याय विभाग ने डच अभियोजकों के साथ मिलकर जांच की और आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाए। अब सभी तीन व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
“नवंबर 2023 में, OFAC ने Sinbad.io पर प्रतिबंध लगाया, सार्वजनिक रूप से यह बताते हुए कि इसका उपयोग DPRK राज्य-प्रायोजित हैकिंग समूह और साइबर अपराधियों द्वारा अन्य आपराधिक अपराधों से जुड़े ट्रांजेक्शन्स को छिपाने के लिए किया गया था। हालांकि, हमने इस प्रारंभिक सफलता के साथ आराम नहीं किया। हमने इसके विकास के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रखा,” FBI अटलांटा के विशेष एजेंट सीन बर्क ने कहा।
क्रिप्टो मिक्सर्स की चल रही जांच
क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाओं को मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ा है। दुनिया भर की सरकारों ने इन प्लेटफॉर्म्स को अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए लक्षित किया है।
2023 में, US Treasury ने प्रस्ताव पेश किए ताकि मिक्सर्स पर सख्त रिकॉर्ड-कीपिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को लागू किया जा सके।
इसी तरह, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने 2024 में इन सेवाओं पर कार्रवाई करने की योजना की घोषणा की, विशेष रूप से उनके उत्तर कोरियाई हैकर्स द्वारा उपयोग के कारण।
इसके अलावा, अमेरिकी ट्रेजरी ने पहले Tornado Cash पर प्रतिबंध लगाया था, जो सबसे बड़े क्रिप्टो मिक्सर्स में से एक है। हालांकि, एक संघीय अपील अदालत ने 2024 के अंत में आश्चर्यजनक रूप से उन प्रतिबंधों को पलट दिया।
इस बीच, Coinbase ने भी क्रिप्टो मिक्सर्स के वैध अनुप्रयोगों का बचाव किया है। एक्सचेंज का तर्क है कि ये प्लेटफॉर्म कानूनी लेनदेन के लिए प्राइवेसी प्रदान करते हैं और केवल आपराधिक गतिविधियों के उपकरण नहीं हैं।
Blender.io और Sinbad.io के खिलाफ मामला रेग्युलेटर्स के सामने वित्तीय प्राइवेसी और क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में अवैध गतिविधियों से निपटने के बीच संतुलन बनाने की चल रही चुनौतियों को दर्शाता है।
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