Tron की T3 Financial Crime Unit, जो Tron, Tether, और TRM Labs के बीच साझेदारी के माध्यम से बनाई गई है, ने सितंबर में अपनी स्थापना के बाद से Tether के USDT में $100 मिलियन को फ्रीज कर दिया है।
यह यूनिट stablecoin से जुड़े अवैध गतिविधियों की पहचान और उन्हें रोकने पर ध्यान केंद्रित करती है।
क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर चुनौती बनी हुई है
T3 के प्रयासों में पांच महाद्वीपों में लाखों ट्रांजेक्शन्स का विश्लेषण शामिल था। हाल ही में एक बयान के अनुसार, यूनिट ने $3 बिलियन से अधिक के USDT ट्रांजेक्शन्स की निगरानी की।
TRM Labs ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस टूल्स प्रदान करता है जो Tron ब्लॉकचेन पर आपराधिक गतिविधियों से जुड़े फंड्स की पहचान और उन्हें फ्रीज करने में मदद करता है।
Tron पर $60 बिलियन के USDT के साथ, यह Ethereum के बाद दूसरा सबसे बड़ा stablecoin नेटवर्क है। फ्रीज किए गए फंड्स का सबसे आम स्रोत “मनी लॉन्ड्रिंग एज़ ए सर्विस” है, जहां अपराधी डार्क वेब सेवाओं का उपयोग करके अवैध आय को साफ करते हैं।
इस बीच, अन्य लक्ष्यों में निवेश घोटाले, ड्रग तस्करी, आतंकवाद वित्तपोषण, ब्लैकमेल, हैकिंग घटनाएं, और हिंसक अपराध शामिल हैं।
T3 ने $3 मिलियन के USDT का भी पता लगाया जो North Korean actors से जुड़ा था। इन फंड्स का कथित तौर पर क्रिप्टो एक्सप्लॉइट्स के माध्यम से शासन की फंडिंग प्रयासों का समर्थन करने के लिए उपयोग किया गया था।
वित्तीय अपराध और क्रिप्टो रेग्युलेशन पर ध्यान
मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना रेग्युलेटर्स और क्रिप्टो इंडस्ट्री दोनों के लिए एक केंद्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। यह फोकस 2024 में बढ़ गया और 2025 में भी शीर्ष प्राथमिकता बने रहने की उम्मीद है।
2024 की शुरुआत में, Binance को कनाडा में $4.4 मिलियन का जुर्माना एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) रेग्युलेशन्स का उल्लंघन करने के लिए सामना करना पड़ा। बार-बार चेतावनियों के बावजूद, एक्सचेंज राष्ट्रीय AML कानूनों का पालन करने में विफल रहा।
इसके अतिरिक्त, Binance और इसके पूर्व CEO Changpeng Zhao (CZ) सिएटल में दायर एक क्लास-एक्शन मुकदमे में प्रतिवादी हैं। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एक्सचेंज के AML उपायों में चूक ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को सक्षम किया, जिससे तीन निवेशक चोरी की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ रहे।
एक और हाई-प्रोफाइल मामले में, Alexey Pertsev, एक Tornado Cash डेवलपर, को डच अदालत से 64 महीने की जेल की सजा मिली। Pertsev को $1.2 बिलियन को क्रिप्टो-मिक्सिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉन्डर करने का दोषी ठहराया गया।
इस बीच, एक अमेरिकी संघीय अपील अदालत ने Tornado Cash के खिलाफ ट्रेजरी विभाग के प्रतिबंधों को पलट दिया। इस निर्णय ने गोपनीयता चिंताओं और अपराध रोकथाम के बीच संतुलन बनाते हुए ब्लॉकचेन टूल्स को रेग्युलेट करने पर चर्चाओं को फिर से शुरू कर दिया।
इसके अलावा, USDT जारीकर्ता Tether भी 2024 में इसी तरह के लॉन्डरिंग आरोपों के तहत आया। अक्टूबर में, एक Wall Street Journal रिपोर्ट ने आरोप लगाया कि तृतीय पक्षों ने Tether का उपयोग ड्रग तस्करी, आतंकवाद वित्तपोषण और हैकिंग जैसी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया हो सकता है।
हालांकि, Tether के CEO Paolo Ardoino ने इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कंपनी के खिलाफ किसी भी चल रही क्रिप्टो मनी लॉन्डरिंग जांच से इनकार किया।
Tron की T3 यूनिट द्वारा किए गए प्रयासों जैसे प्रयास क्रिप्टो सेक्टर के भीतर जवाबदेही और निगरानी की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाते हैं। ग्लोबल रेग्युलेटर्स और उद्योग के हितधारक वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए काम करना जारी रखेंगे।
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