Edward Zimbardi पर कथित $165 मिलियन के क्रिप्टो Ponzi स्कीम में फेडरल वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। Fijian अधिकारियों ने 59 वर्षीय Georgia निवासी को 14 अगस्त को United States डिपोर्ट किया।
Zimbardi ने सोमवार को Los Angeles में एक फेडरल मजिस्ट्रेट जज के सामने पेशी दी। प्रॉसीक्यूटर्स चाहते हैं कि आगे की कार्यवाही तक, Northern District of Georgia में, उन्हें US Marshals Service की कस्टडी में रखा जाए।
कैसे इस क्रिप्टो Ponzi स्कीम ने कथित तौर पर $165 मिलियन जुटाए
प्रेस रिलीज़ के अनुसार, Zimbardi ने जून 2022 से अगस्त 2023 के बीच ‘The Crypto Program’ नामक कथित Ponzi स्कीम का प्रचार किया। यह एक इन्वेस्टमेंट ऑफर था जो एडवरटाइजिंग पैकेजेस के आसपास बना था। खरीदारों को हर महीने 25% गारंटीड रिटर्न देने का वादा किया गया था।
इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टोकरेन्सी ट्रांसफर कर Zimbardi द्वारा चुपचाप कंट्रोल किए गए वॉलेट्स में पैसे भेजे। 6,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इन वॉलेट्स में $165 मिलियन से ज्यादा ट्रांसफर किए।
हालांकि, आरोप है कि Zimbardi ने एडवरटाइजिंग पैकेज खरीदने की बजाय $34 मिलियन से ज्यादा रिस्की फॉरेन करेंसी बेट्स में लगाए और काफी रकम गंवा दी।
इसके बाद उन्होंने बाद के इन्वेस्टर्स के डिपॉजिट से शुरुआती निवेशकों का पेमेंट किया। कम से कम $10 मिलियन उन्होंने पर्सनल खर्चों में लगाए, जिनमें अपने बेटे के लिए घर खरीदना, लग्ज़री गाड़ियां खरीदना और अपनी एक्स-वाइफ को अलिमनी पेमेंट करना शामिल है।
“Zimbardi ने कथित तौर पर हजारों लोगों को उनके ‘Crypto Program’ में भारी रिटर्न्स के झूठे वादे देकर इन्वेस्ट कराया। इसकी बजाय, उन्होंने पैसा रिस्की करेंसी ट्रेड्स, शुरुआती इन्वेस्टर्स को पेमेंट और खुद के लिए घर व महंगी गाड़ियों में खर्च कर दिया,” US Attorney Theodore S. Hertzberg ने कहा।
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Fiji डिपोर्टेशन: एक साल की भागदौड़ खत्म
The Crypto Program अगस्त 2023 में धराशायी हो गया था, जिससे इन्वेस्टर्स को धन हानि हुई। इसके बाद Zimbardi Hawaii, Fiji और अन्य जगहों पर चले गए।
प्रॉसीक्यूटर्स के अनुसार, FBI की जांच की खबर मिलते ही वे जुलाई 2025 में Fiji भाग गए और वहां एक साल से ज्यादा समय तक रहे। मई 2026 में उन्होंने Virginia में अपने बेटे की शादी में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि एजेंट्स उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे।
8 जुलाई 2026 को एक फेडरल ग्रैंड ज्यूरी ने उन पर 12 वायर फ्रॉड, 12 मनी लॉन्ड्रिंग और 1 मनी लॉन्ड्रिंग कांस्पिरेसी सहित कुल 25 आरोप लगाए। Fijian अधिकारियों ने FBI और US Department of State के साथ मिलकर 14 अगस्त को उन्हें डिपोर्ट किया।
यह केस ऐसे समय आया है जब US क्रिप्टो फ्रॉड से होने वाले नुकसान तेजी से बढ़ रहे हैं। FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) ने 2025 में 181,565 क्रिप्टोकरेंसी संबंधित कंप्लेंट्स रजिस्टर कीं, जिनमें कुल नुकसान $11.36 बिलियन से ज्यादा का रहा, जो 2024 के मुकाबले 22% ज्यादा है।
FBI अब Crypto Program इन्वेस्टर्स से अपने नुकसान की जानकारी मांगी है ताकि संभावित रेस्टीट्यूशन के लिए कदम उठाए जा सकें। आरोपपत्र में अभी केवल आरोप लगाए गए हैं, और Zimbardi को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा।
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