क्रिप्टोकरेन्सी इंडस्ट्री ने महत्वाकांक्षी, साहसी जोखिम लेने वालों को आकर्षित किया है, जो सभी धन के वादे से लुभाए गए हैं। हालांकि, महत्वाकांक्षा और लालच के बीच की पतली रेखा ने कुछ को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाया है।
इस इंडस्ट्री ने कई धोखेबाजों को देखा है जिन्होंने जटिल क्रिप्टो स्कैम्स का आयोजन किया, निवेशकों को पोंजी स्कीम्स, असफल एक्सचेंजेस और धोखाधड़ी वाले कॉइन ऑफरिंग्स के माध्यम से अरबों का धोखा दिया। भगोड़े मास्टरमाइंड्स से लेकर अपराधी बने एक्सचेंज ऑपरेटर्स तक, इन योजनाओं के पीछे के व्यक्तियों ने अपनी धृष्टता और धोखे के लिए बदनामी हासिल की है।
Ruja Plamenova Ignatova
रूजा प्लामेनोवा इग्नाटोवा, जिन्हें “क्रिप्टोक्वीन” के नाम से जाना जाता है, इतिहास के सबसे बड़े क्रिप्टो स्कैम्स में से एक के केंद्र में हैं। इग्नाटोवा का जन्म बुल्गारिया में हुआ और वे जर्मनी में पली-बढ़ीं।
उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया और शुरू में वित्त में एक सफल करियर की शुरुआत की। 2014 में, उन्होंने कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड के साथ क्रिप्टोकरेन्सी OneCoin की सह-स्थापना की। इसका संचालन सोफिया, बुल्गारिया में आधारित था।
OneCoin ने निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न का वादा किया। इग्नाटोवा की बिक्री की पिच प्रभावशाली थी।
उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को OneCoin में निवेश करने के लिए मना लिया। यह एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) स्कीम के माध्यम से संचालित हुआ।
उन्होंने दावा किया कि OneCoin एक क्रांतिकारी क्रिप्टोकरेन्सी होगी जो Bitcoin (BTC) के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है।
“OneCoin को Bitcoin किलर माना जाता है। दो साल में, कोई भी Bitcoin के बारे में बात नहीं करेगा,” उन्होंने निवेशकों से कहा।
2015 में, इग्नाटोवा ने खुलासा किया कि OneCoin आधिकारिक तौर पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश कर रहा है। हालांकि, अगले वर्ष, दरारें दिखाई देने लगीं क्योंकि निवेशकों को अपने OneCoins बेचने और अपनी प्रारंभिक निवेश राशि वापस पाने में कठिनाई होने लगी।
बाद में यह पता चला कि OneCoin एक पोंजी स्कीम थी जिसके पीछे कोई सत्यापन योग्य ब्लॉकचेन नहीं था, जिसने वैश्विक स्तर पर निवेशकों को $4 बिलियन से अधिक का धोखा दिया। कानूनी दस्तावेजों से पता चला कि इग्नाटोवा और ग्रीनवुड को शुरू से ही पता था कि यह परियोजना एक धोखाधड़ी वाली योजना थी।
“यह [कुछ] वास्तव में साफ नहीं हो सकता है या जिस पर मैं सामान्य रूप से काम करता हूं या यहां तक कि गर्व कर सकता हूं (सिवाय आपके साथ निजी तौर पर जब हम पैसे कमाते हैं) – लेकिन . . . मैं विशेष रूप से इस बहुत सीमा रेखा मामलों में अच्छा हूं [sic], जहां चीजें ग्रे हो जाती हैं – और आप जादुई बिक्री मशीन के रूप में – और मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो वास्तव में संख्याओं के साथ काम कर सकता है, कानूनी और आपको एक अच्छे और पेशेवर तरीके से समर्थन कर सकता है – हम वास्तव में इसे बड़ा बना सकते हैं – जैसे MLM वॉल स्ट्रीट की कुतिया से मिलता है ;-)” इग्नाटोवा ने ग्रीनवुड को लिखा।
12 अक्टूबर, 2017 को, इग्नाटोवा पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। अधिकारियों ने एक संघीय गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया।
फिर भी, वह जल्द ही गायब हो गईं। इग्नाटोवा ने सोफिया, बुल्गारिया से एथेंस, ग्रीस के लिए एक कमर्शियल फ्लाइट ली, और तब से उन्हें नहीं देखा गया है।
FBI ने इग्नाटोवा को अपनी टॉप टेन मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स लिस्ट में शामिल किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने पर $5 मिलियन का इनाम रखा है। वह यूरोप की सबसे अधिक खोजी जाने वाली फ्यूजिटिव्स में से एक बनी हुई हैं।
इस बीच, दिसंबर 2022 में, ग्रीनवुड ने वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया। इसके अलावा, अप्रैल 2024 में, यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एडगार्डो रामोस ने OneCoin के पूर्व कानूनी प्रमुख, इरीना डिल्किंस्का को चार साल की जेल की सजा सुनाई।
विस्तृत मीडिया कवरेज और उनके धोखाधड़ी के बड़े पैमाने के बावजूद, 2025 में इग्नाटोवा अभी भी पकड़ से बाहर हैं।
Faruk Fatih Özer
फारुक फातिह ओज़र ने Thodex की स्थापना की, जो एक तुर्की क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज था और अपने बड़े क्रिप्टो स्कैम के लिए कुख्यात हो गया। 2017 में स्थापित, Thodex तेजी से तुर्की के सबसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया।
अप्रैल 2021 में, एक्सचेंज अचानक बंद हो गया, और Thodex वेबसाइट पर एक संदेश दिखाई दिया जिसमें कहा गया कि प्लेटफॉर्म चार से पांच दिनों के लिए ऑफलाइन रहेगा। हालांकि, यह एक बड़े संकट की शुरुआत थी।
400,000 से अधिक उपयोगकर्ता अपने खातों तक पहुंचने में असमर्थ हो गए, और लगभग $2 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म में लॉक हो गई।
बंद होने के बाद, फातिह ओज़र अल्बानिया भाग गए। इस बीच, अधिकारियों ने उनकी बहन सेराप ओज़र, उनके भाई गुवेन ओज़र और चार अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा, उन्होंने जांच के हिस्से के रूप में लगभग 83 लोगों को भी हिरासत में लिया।
Özer की गुमशुदगी ने एक मैनहंट को जन्म दिया। उसे 2022 में अल्बानिया में पकड़ा गया और बाद में 2023 में तुर्की को प्रत्यर्पित किया गया। सितंबर 2023 में, फातिह Özer और उनके भाई-बहनों को कुल 11,196 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
फिर भी, जनवरी 2025 में, इस्तांबुल क्षेत्रीय न्यायालय की 22वीं आपराधिक चैंबर ने मूल निर्णय के एक हिस्से को रद्द कर दिया। अदालत ने सबूतों की कमी के कारण “योग्य धोखाधड़ी” के आरोप से 16 प्रतिवादियों को बरी कर दिया। इसने चार प्रतिवादियों की रिहाई का भी आदेश दिया।
हालांकि, सभी प्रतिवादियों को रिहा नहीं किया गया। अदालत ने फातिह Özer और उनके भाई-बहनों को “आपराधिक समूह का आयोजन और नेतृत्व” के आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन अन्य आरोपों पर उनकी हिरासत जारी रही।
Satish Kumbhani
BitConnect के संस्थापक सतीश कुंभानी ने एक ग्लोबल पोंजी स्कीम की योजना बनाई, जिसने 2016 से 2018 के बीच निवेशकों से $2.4 बिलियन की धोखाधड़ी की। DOJ ने अदालत के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि कुंभानी ने BitConnect के “लेंडिंग प्रोग्राम” के बारे में निवेशकों को धोखा दिया।
उन्होंने और उनके साझेदारों ने BitConnect की स्वामित्व वाली तकनीक, “BitConnect ट्रेडिंग बॉट” और “वोलैटिलिटी सॉफ्टवेयर,” को ऐसे उपकरण के रूप में प्रचारित किया जो क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट के उतार-चढ़ाव पर ट्रेडिंग करके बड़े मुनाफे की गारंटी दे सकते थे।
हालांकि, BitConnect वास्तव में एक पोंजी स्कीम थी, जो नए निवेशकों के पैसे का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए कर रही थी। कुंभानी ने लगभग एक साल बाद लेंडिंग प्रोग्राम को बंद कर दिया।
इसके बाद उन्होंने अपने प्रमोटरों को BitConnect कॉइन (BCC) की कीमत में हेरफेर करने के लिए कहा ताकि ऐसा लगे कि इसके लिए वास्तविक मांग है। कुंभानी और उनके साझेदारों ने निवेशकों के फंड को BitConnect की वॉलेट्स और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों के माध्यम से मिलाकर, घुमाकर और एक्सचेंज करके छिपाया।
1 सितंबर, 2021 को, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने BitConnect के खिलाफ मुकदमा दायर किया। रेग्युलेटर ने आरोप लगाया कि BitConnect ने रिटेल निवेशकों को धोखा दिया। इसके अलावा, ग्लेन आर्कारो, BitConnect के उत्तरी अमेरिकी डिवीजन के प्रमुख, ने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वायर फ्रॉड करने की साजिश के लिए दोषी ठहराया।
BitConnect के संस्थापक फरवरी 2022 में आरोपित किए गए और कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। यदि सभी आरोपों में दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 70 साल तक की जेल हो सकती है।
“Kumbhani पर वायर फ्रॉड की साजिश, वायर फ्रॉड, कमोडिटी प्राइस मैनिपुलेशन की साजिश, बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस चलाने और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का आरोप है,” बयान में कहा गया।
इस बीच, सितंबर 2022 में, अदालत ने Arcaro को 38 महीने की जेल की सजा सुनाई और 40 देशों के पीड़ितों को $17.6 मिलियन वापस करने का आदेश दिया।
Ruja Ignatova, Faruk Fatih Özer, और Satish Kumbhani की कहानियाँ क्रिप्टो स्कैम के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाती हैं, जिसमें अरबों का नुकसान हुआ और जीवन अस्त-व्यस्त हो गए। ये मामले इस क्षेत्र में धोखाधड़ी से निपटने के लिए अधिक रेग्युलेटरी निगरानी, निवेशक शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
अस्वीकरण
हमारी वेबसाइट पर सभी जानकारी अच्छे इरादे से और केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती है, ताकि पाठक जागरूक रह सकें। हमारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर पाठक द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई पूरी तरह से उनके अपने जोखिम पर होती है।
