Binance ने 2023 में एक अमेरिकी आपराधिक केस निपटाने के लिए $4.3 बिलियन का भुगतान करने पर सहमति दी थी। सिर्फ तीन साल से कम वक्त में, फेडरल प्रॉसीक्यूटर जांच रहे हैं कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज ने इस डील के नियमों का उल्लंघन किया है।
Justice Department की क्रिमिनल डिविजन के हेड Tysen Duva ने Bloomberg को 9 अक्टूबर को कन्फर्म किया कि अधिकारी Binance की कंप्लायंस की समीक्षा कर रहे हैं।
तीन घटनाएं जो सवाल उठा रही हैं
पहली चिंता एक संदिग्ध ईरानी पेमेंट नेटवर्क से जुड़ी है। Wall Street Journal ने रिपोर्ट किया कि फाइनेंसर Babak Zanjani से जुड़े अकाउंट्स ने Binance के जरिए करीब $850 मिलियन प्रोसेस किए।
नवीनतम जांच में एक VIP कस्टमर का जिक्र है, जिसकी संदिग्ध ट्रेडिंग पर US और स्विस अथॉरिटीज ने सवाल पूछे। Binance का कहना है कि इन अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है।
इसके बाद सितंबर में आया $61 मिलियन फॉरफीचर केस। प्रॉसीक्यूटर का आरोप है कि दो चाइनीज फर्म्स, Blessed Trust और Hexa Whale ने Binance के अकाउंट्स का इस्तेमाल ईरानी ऑयल सेल्स से कमाए गए पैसों को मनी लॉन्डरिंग के लिए किया।
आरोप है कि ये बड़ा नेटवर्क $1.5 बिलियन से ज्यादा की रकम मूव कर चुका है। Binance कहता है कि उसने इन दोनों कंपनियों की जांच कर के उन्हें प्लेटफॉर्म से हटा दिया है।
तीसरी घटना Binance के संदिग्ध sanctions उल्लंघन पर जवाब से जुड़ी है।
पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि प्रॉसीक्यूटर जांच कर रहे हैं कि क्या एक्सचेंज ने जानबूझकर प्रतिबंधित ट्रेड्स की अनुमति दी थी। यह बड़ी जांच दूसरी दोनों केस के साथ ओवरलैप करती है।
DOJ ने यह साफ नहीं किया है कि कौन सी घटनाएं, अगर कोई हैं भी, उसकी सेटलमेंट समीक्षा का हिस्सा हैं। forfeiture शिकायत में Binance या उसके कर्मचारियों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
US डील तोड़ने पर दूसरी कंपनियों के साथ क्या हुआ?
- 2023 में, Ericsson ने कबूल किया कि उसने डिफर्ड-प्रॉसीक्यूशन एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। टेलिकॉम कंपनी ने दोषी मानते हुए $206.7 मिलियन और चुकाए। उसकी कंप्लायंस मॉनिटर की अवधि भी बढ़ा दी गई।
- Standard Chartered को 2019 में और सख्त पेनल्टी झेलनी पड़ी। बैंक ने ईरान सैन्क्शंस के उल्लंघन पर $1 बिलियन से ज्यादा ग्लोबल पेनल्टी और बढ़ी हुई प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट के लिए हामी भरी।
- इसके बाद Boeing का केस है। DOJ ने 2024 में पाया कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने अपनी डील का उल्लंघन किया। फिर भी Boeing को नया नॉन-प्रॉसीक्यूशन डील मिल गया। उस पर लगे क्रिमिनल चार्ज को 2025 में हटा दिया गया।
इस तुलना की अपनी सीमाएं हैं। Binance पहले ही 2023 में दोषी मान चुका है; ऊपर दिए गए मामलों में डिफर्ड-प्रॉसीक्यूशन एग्रीमेंट्स थे।
क्या फिर से बड़ी पेनल्टी लगने के चांस हैं?
पिछले केसों से कई संभावनाएं निकलकर आती हैं — जिनमें सख्त कंप्लायंस ओवरसाइट, अतिरिक्त फाइन या नई क्रिमिनल कार्यवाही हो सकती है।
संभावना जताई जा रही है कि Binance के ऑपरेशन्स पर तुरंत कोई सख्त एक्शन लेने के बजाय नेगोशिएटेड रेजोल्यूशन ज्यादा मुमकिन दिखता है। अगर किसी साक्ष्य से जानबूझकर सैन्क्शंस ब्रेच या छिपाने की बात सामने आए, तो प्रोसिक्यूटर्स के पास क्रिमिनल चार्ज लगाने का मजबूत आधार होगा।
इन गिने-चुने केसेस के आधार पर प्रतिशत में चांस बताना संभव नहीं है।
सबसे अहम सवाल है: Binance को संदिग्ध एक्टिविटी के बारे में कब जानकारी मिली, और उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई की गई?
