Department of Justice ने इस हफ्ते एक Venezuelan नागरिक पर आरोप लगाया है कि उसने करीब $1 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में क्रिप्टो exchanges का इस्तेमाल किया।
शिकायत के अनुसार, ये फंड्स United States के अंदर और बाहर मूव किए गए। बाहर भेजे गए फंड्स में Colombia, China, Panama और Mexico जैसे “हाई-रिस्क” ज्यूरीडिक्शन शामिल थे।
Prosecutors ने बताया मल्टी-स्टेप क्रिप्टो फंड रूटिंग का तरीका
कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक, 59 वर्षीय Jorge Figueira, जो Venezuela के हैं, पर आरोप है कि उन्होंने कई बैंक अकाउंट्स, क्रिप्टोकरेंसी exchange अकाउंट्स, प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट्स और shell कंपनियों के जरिए अवैध फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर और लॉन्डर किया।
“Figueira ने अपने साथियों की मदद लेकर और कई ट्रांसफर करके फंड्स की नेचर को छिपाने की कोशिश की, जिससे कई देशों में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता था,” ऐसा FBI के स्पेशल एजेंट Reid Davis ने एक स्टेटमेंट में कहा।
Figueira ने कथित तौर पर एक मल्टी-स्टेप प्रक्रिया फॉलो की जिसमें फंड्स को पहले क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया और फिर डिजिटल वॉलेट्स के नेटवर्क के जरिए उन्हें रूट किया गया। इसके बाद क्रिप्टो असेट्स को इस तरह से ट्रांसफर किया गया जिससे उनकी असली ऑरिजिन छुप जाए।
रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये फंड्स liquidity providers को भेजे ताकि क्रिप्टोकरेंसी को $ में बदला जा सके, फिर इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया और आखिरकार फाइनल रिसीपिएंट्स को भेज दिया।
Figueira के खिलाफ केस फिलहाल Eastern District of Virginia में रिव्यू किया जा रहा है। US Attorney Lindsey Halligan ने जोर देकर कहा कि इसमें शामिल पैसों की मात्रा जनता की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा रिस्क है।
“इस लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग से ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन ऑपरेट कर सकते हैं, फैल सकते हैं और रियल वर्ल्ड में नुकसान पहुँचा सकते हैं। जो लोग अरबों में अवैध फंड्स मूव करते हैं, उन्हें पहचान लिया जाएगा, उनकी एक्टिविटीज में बाधा आएगी और उन्हें फेडरल कानून के तहत पूरी सजा मिलेगी,” Halligan ने अपने स्टेटमेंट में कहा।
अगर Figueira दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 20 साल तक की जेल हो सकती है।
पिछले एक साल में ऐसे कई मामलों की जांच हुई है। इन सभी ने ये दिखाया है कि अवैध गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।
निगरानी के बावजूद अवैध क्रिप्टो फ्लो में तेजी
2025 में क्रिप्टोकरेंसी क्राइम ने ऑल-टाइम हाई छू लिया है और ये ट्रेंड नए साल में भी जारी दिख रहा है।
एक हालिया Chainalysis रिपोर्ट के अनुसार, अवैध एड्रेस को पिछले साल कम से कम $154 बिलियन मिले हैं। ये आंकड़ा 2024 की तुलना में 162% ज्यादा है।
स्टेबलकॉइन खास तौर पर, अपराधियों की पसंदीदा क्रिप्टो असेट बन गई हैं। 2020 में, Bitcoin का लगभग 70% अवैध ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल हुआ था, जबकि स्टेबलकॉइन का सिर्फ 15% कुल वॉल्यूम में था।
पांच साल बाद, यह पैटर्न उल्टा हो गया है। 2025 में स्टेबलकॉइन का 84% अवैध ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम में था। Bitcoin का इस्तेमाल घटकर सिर्फ 7% रह गया।
इसी वजह से, बड़े स्टेबलकॉइन जारी करने वालों को दखल देना पड़ा। रविवार को, Tether (USDT का इशूअर) ने सिर्फ एक दिन में $180 मिलियन से ज्यादा फ्रीज किए, क्योंकि Tron-बेस्ड वॉलेट्स में संदिग्ध गतिविधि पाई गई थी।
इस घटना ने यह भी दिखाया कि अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, स्टेबलकॉइन इशूअर्स और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स के बीच तेजी से कोऑर्डिनेशन हुआ है।
