US Department of Justice (DOJ) अब क्रिप्टो एनफोर्समेंट को लेकर अपने रुख में बड़ा बदलाव दिखा रहा है।
अधिकारी डिजिटल एसेट्स को अब सिर्फ “क्रिप्टो स्कैम्स” नहीं, बल्कि आज के दौर में बड़े पैमाने पर चल रहे फ्रॉड ऑपरेशंस के एक अहम टूल के रूप में देख रहे हैं।
DOJ ने Crypto को फ्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, AI बना रहा स्कैम्स को इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस
अपने 2025 Year in Review में DOJ ने तीन हाई-प्रोफाइल केस हाईलाइट किए हैं, जो दिखाते हैं कि क्रिप्टो अब कैसे ट्रेडिशनल क्राइम्स में इस्तेमाल हो रही है:
- Medicare फ्रॉड
- मल्टी-मिलियन-$ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, और
- एसेट लॉन्ड्रिंग
DOJ के अनुसार, 2025 में अभियोजकों ने कुल 265 आरोपियों पर केस दर्ज किए, जिनसे कुल नुकसान $16 बिलियन से भी ज्यादा बताया गया है। यह पिछले साल की तुलना में दोगुना है।
Fraud Section की स्पेशल टीम्स, जैसे Health Care Fraud Unit, कैश, लग्ज़री व्हीकल्स और दूसरी संपत्ति के साथ-साथ क्रिप्टो की जब्ती भी देखती है।
Medicare फ्रॉड: बुजुर्गों को निशाना बनाकर $1 बिलियन ग्राफ्ट फ्रॉड, क्रिप्टो सीज़
सबसे चौंकाने वाले केस में Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz और Jorge Kinds पर $1 बिलियन एमनियोटिक वाउंड ऑलोग्राफ्ट फ्रॉड का आरोप लगा है।
इस स्कीम में बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बिना ज़रूरत के ग्राफ्ट दिए गए, जिससे Medicare में $600 मिलियन से ज्यादा का ग़लत पेमेंट हुआ।
अधिकारियों ने बाद में $7.2 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति जब्त की, जिसमें क्रिप्टो भी शामिल था।
Wolf Capital के CEO को $9.4 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कैम में सज़ा
एक दूसरे मामले में, Wolf Capital के पूर्व CEO Travis Ford को $9.4 मिलियन के क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में 5 साल जेल की सजा मिली है। उन्होंने लगभग 2,800 निवेशकों को 547% वार्षिक रिटर्न का वादा किया था।
ये केस DOJ की नई स्ट्रैटेजी दर्शाते हैं: क्रिप्टो को अब ट्रेडिशनल अवैध संपत्ति जैसे कैश, कार या लग्ज़री गुड्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, न कि सिर्फ एक नए, स्पेक्युलेटिव एसेट की तरह।
अब फोकस प्राइस मैनिपुलेशन या रिटेल हाइप नहीं, बल्कि एसेट रिकवरी और क्रिमिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने पर है।
यह हाल ही में DOJ की उस कार्रवाई के साथ मेल खाता है जिसमें $1 बिलियन के कथित क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक Venezuelan नागरिक पर आरोप लगाया गया है, जिसमें US और हाई-रिस्क जुरिस्डिक्शन्स शामिल हैं।
AI ने क्रिप्टो स्कीम्स को हाई-स्पीड क्राइम नेटवर्क बना दिया
इस तरह की धोखाधड़ी का industrialization बड़े स्तर पर US पॉलिसी प्राथमिकताओं के साथ जुड़ा है। DOJ का “America First” enforcement अप्रोच हाल ही में पेश किए गए bipartisan SAFE Crypto Act के साथ मेल खाता है, जिसमें फेडरल टास्क फोर्स 180 दिनों के अंदर बनाकर क्रिप्टो स्कैम्स से लड़ने के लिए coordinated प्रयासों की प्लानिंग की जाएगी।
“क्रिप्टोकरेन्सी स्कैम्स पहचानने और रोकने के लिए एक टास्क फोर्स स्थापित की जाए और अन्य संबंधित कार्यों के लिए,” बिल के टेक्स्ट में लिखा गया है।
इस बीच, Manhattan District Attorney Alvin Bragg ने स्टेट्स से अनलाइसेंस्ड क्रिप्टो ऑपरेशंस को क्रिमिनल बनाने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि $51 बिलियन की क्रिमिनल इकोनॉमी रेग्युलेटरी ब्लाइंड स्पॉट्स में खूब फल-फूल रही है।
DOJ और बाकी रेग्युलेटर्स अब ज्यादा फोकस AI-ड्रिवन स्कीम्स पर करेंगे, जिसमें synthetic tokenized investments से लेकर AI ट्रेडिंग narratives के चारों ओर बने स्कैम्स तक शामिल हैं।
क्रिप्टो का रेग्युलेटरी trajectory अब मार्केट की वोलैटिलिटी के बजाय इसके फाइनेंशियल सिस्टम की plumbing के रूप में देखे जाने पर तय हो रहा है। इससे डिजिटल एसेट्स अब compliance, oversight और enforcement की उसी उम्मीदों के करीब आ रहे हैं, जो लंबे समय से TradFi से जुड़ी रही है।
जैसे ही DOJ क्रिप्टो को मॉडर्न फ्रॉड का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर देख रहा है, वैसे-वैसे रेग्युलेटरी और enforcement agencies का ध्यान क्रिप्टो-सक्षम क्राइम की स्पीड, स्केल और ऑपरेशनल sophistication पर और ज्यादा जाने लगा है।
