दुनिया के सबसे ज्यादा वांटेड ड्रग लार्ड्स में से एक, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, जिसे “El Mencho” के नाम से भी जाना जाता है, की मौत हो गई है। रविवार को मारे जाने के बाद कई मैक्सिकन राज्यों में हिंसा की लहर दौड़ गई।
सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ही नहीं, बल्कि अब लोगों का ध्यान इस कार्टेल के फाइनेंशियल ऑपरेशन्स पर भी जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, रेग्युलेटर्स और रिसर्चर्स ने डॉक्युमेंट किया है कि कैसे मैक्सिकन क्रिमिनल नेटवर्क्स ने अपनी ऑपरेशन्स में क्रिप्टोकरेन्सी का इस्तेमाल शुरू किया है।
El Mencho कौन था
El Mencho, मैक्सिको के सबसे वांटेड भगोड़ों में से एक था और Jalisco New Generation (CJNG) कार्टेल का लीडर था। US Department of State के अनुसार, CJNG की स्थापना 2009 में हुई थी। इसके बाद से यह मैक्सिको के सबसे कट्टर और हिंसक ड्रग कार्टेल्स में से एक बन गया।
“इस कार्टेल की कोकीन, हेरोइन और मेथामफेटामीन ट्रैफिकिंग कैपेसिटी मैक्सिको में सबसे ज्यादा आंकी गई है, और पिछले कुछ सालों में इसने अमेरिका में फेंटानिल की तस्करी भी शुरू कर दी है,” ऐसा टेक्स्ट में लिखा गया है।
20 फरवरी 2025 को, अमेरिकी सरकार ने इस कार्टेल को Immigration and Nationality Act की Section 219 के तहत Officially Foreign Terrorist Organization डिक्लेयर किया।
इसके अलावा, US State Department ने El Mencho की गिरफ्तारी या सजा दिलाने वाली जानकारी के लिए $15 मिलियन का इनाम रखा था। रविवार को मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई।
उनकी मौत के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में अशांति फैल गई। BBC के अनुसार कम से कम 20 राज्यों में CJNG के सदस्यों ने सड़कें ब्लॉक कीं और वाहनों व बिज़नेस को आग के हवाले कर दिया।
जहां एक तरफ सड़कों पर घटना के तुरंत बाद क़िलाफ फैल गया, वहीं पुराने आंकड़े दिखाते हैं कि CJNG का असर सिर्फ इलाके तक सीमित नहीं रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में शोधकर्ताओं ने कार्टेल की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक नेटवर्क को ट्रैक किया है। इसमें डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल शामिल है, जिससे वह बॉर्डर पार फंड ट्रांसफर और मनी लॉन्ड्रिंग कर पाते हैं।
क्रिप्टो और Cartel Finance
Bitcoin (BTC) और Tether (USDT) जैसी क्रिप्टोकरेन्सीज़ अपने आप में गैर-कानूनी नहीं हैं। इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर सही निवेश, पेमेंट और फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए होता है।
हालांकि, रेग्युलेटरी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऐसे कई मामले पहचाने हैं, जहाँ इन डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों से जुड़े ट्रांजैक्शन्स में किया गया है।
2020 में ही Reuters ने रिपोर्ट किया था कि US और मैक्सिकन अथॉरिटीज़ ने देखा कि बड़े ड्रग तस्करी ग्रुप्स, जैसे CJNG और Sinaloa Cartel, मनी लॉन्डरिंग के लिए Bitcoin का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं।
2024 में, US Treasury की Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ने बताया कि मैक्सिको-बेस्ड ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन्स वर्चुअल करेंसीज जैसे Bitcoin, Ethereum, Monero और Tether का इस्तेमाल करते हुए फेंटेनिल प्रीकर्सर केमिकल्स और इक्विपमेंट China के सप्लायर्स से खरीद रहे थे।
मार्च 2025 में Chainalysis की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संदेहास्पद China-बेस्ड केमिकल ट्रेडर्स ने 2018 से 2023 के बीच $37.8 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टोकरेन्सी रिसीव की। बड़े मैक्सिकन कार्टेल्स, जिनमें CJNG भी शामिल है, ऐसे प्रीकर्सर खरीद रहे थे जिनका इस्तेमाल सिंथेटिक ओपिओइड्स बनाने में होता है।
“ब्लॉकचेन एनालिसिस दिखाता है कि प्रीकर्सर केमिकल सप्लायर्स सीधे डार्कनेट मार्केट्स और मैसेजिंग ऐप्स पर एडवर्टाइज करते हैं और केमिकल्स के बदले डिजिटल एसेट्स पेमेंट के तौर पर लेते हैं, जिन्हें मैक्सिको शिप किया जाता है। पेमेंट मिलते ही, क्रिप्टो फंड्स को पील चेन, लेयरिंग, और क्रॉस-चेन स्वैप्स जैसी जटिल ट्रांजैक्शन पैटर्न के जरिये लॉन्डर किया जाता है और अक्सर Chinese exchanges या अंतरराष्ट्रीय म्यूल्स के जरिये कैश आउट कर लिया जाता है,” TRM Labs ने रिवील किया।
अगस्त 2025 में, FinCEN ने भी हाइलाइट किया कि CJNG, Sinaloa Cartel, Gulf Cartel और अन्य मैक्सिको बेस्ड ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन चीनी मनी लॉन्डरिंग नेटवर्क्स (CMLNs) का इस्तेमाल इल्लीगल प्रॉसीड्स लॉन्डर करने में कर रहे थे।
गौरतलब है, Chainalysis ने रिपोर्ट किया कि CMLNs अब क्रिप्टोकरेन्सी मनी लॉन्डरिंग में डोमिनंट रोल निभा रहे हैं। 2025 में, ये नेटवर्क्स करीब 20% जानी-पहचानी क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्डरिंग एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार थे।
जहाँ इस तरह की एक्टिविटी बढ़ी है, वहीं रेग्युलेटरी फोकस भी काफी तेज हो गया है। US Attorney’s Office For the Southern District of New York के अनुसार, Paul Campo (पूर्व DEA अधिकारी) और Robert Sensi पर CJNG को मटेरियल सपोर्ट देने की साजिश के आरोप में अभियोग लगाया गया है।
“इस स्कीम के तहत, CAMPO और SENSI ने लगभग $12,000,000 की CJNG ड्रग्स की कमाई को लॉन्डर करने पर सहमति दी थी; लगभग $750,000 को कैश से क्रिप्टोकरेन्सी में बदलकर लॉन्डर किया गया; और लगभग 220 किलो कोकीन की पेमेंट की, ये समझते हुए कि पेमेंट के बाद नशे का वितरण और बिक्री होगी जिसकी वैल्यू लगभग $5,000,000 थी, जिसमें CAMPO और SENSI को (i) डायरेक्ट तौर पर नशे की कमाई का कुछ हिस्सा प्रॉफिट के रूप में मिलेगा; और (ii) बाकी नशे की कमाई को लॉन्डर करने पर उन्हें आगे कमीशन भी मिलेगा,” प्रेस रिलीज में कहा गया।
इस तरह, El Mencho की मौत मैक्सिको में ऑर्गनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा मोड़ है। लेकिन मुख्य कार्टेल्स को सपोर्ट करने वाली फाइनेंशियल सिस्टम्स आज भी जटिल, अंतरराष्ट्रीय और तकनीकी तौर पर काफी एडवांस हैं, जो किसी एक व्यक्ति से कहीं आगे तक फैली हुई हैं।
