एक 30 वर्षीय भारतीय नागरिक को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद अमेरिकी संघीय जेल में 121 महीने की सजा सुनाई गई है।
Anurag Pramod Murarka, जो “elonmuskwhm” और “la2nyc” के उपनामों के तहत काम करता था, एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय चलाता था।
भारतीय नागरिक को क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 10 साल की सजा
न्याय विभाग के बयान के अनुसार, Murarka की गतिविधियाँ अप्रैल 2021 से लेकर 29 सितंबर, 2023 को उसकी गिरफ्तारी तक फैली हुई थीं। उसने अपराधी आय को छुपाने के लिए क्रिप्टो का उपयोग किया, इस प्रक्रिया में $20 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग की।
Murarka का ऑपरेशन मुख्य रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को लक्षित करता था। डार्क वेब मार्केटप्लेस का उपयोग करते हुए, Murarka ने अपने सेवाओं को मनी लॉन्ड्रिंग के एक साधन के रूप में विज्ञापित किया। उसने ग्राहकों को क्रिप्टो को नकद में बदलने का अवसर प्रदान किया।
एक बार जब ग्राहक उससे संपर्क करते, Murarka एक एक्सचेंज रेट स्थापित करता और उन्हें अपनी क्रिप्टोकरेन्सी को निर्दिष्ट पतों पर भेजने का निर्देश देता। वहां से, उसने एक जटिल हवाला ऑपरेशन का समन्वय किया। हवाला पैसे को बिना भौतिक रूप से स्थानांतरित किए ट्रांसफर करने की एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई विधि है।
Murarka की टीम ने लॉन्ड्र किए गए फंड्स को विभिन्न तरीकों से पैक किया, जिसमें नकदी को किताब के पन्नों के बीच छुपाना या इसे कई लिफाफों में सील करना शामिल था, इससे पहले कि इसे ग्राहकों को मेल किया जाता।
कानून प्रवर्तन की नवीनतम कार्रवाई ने कई वित्तीय खाता अधिग्रहणों को रोकने में सफलता प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप $1.4 मिलियन से अधिक की जब्ती, नकली दवाएं, और अपराधी आय में लाखों डॉलर की जब्ती हुई।
“इंटरनेट का उपयोग करते हुए, प्रतिवादी ने अनगिनत अन्य अपराधियों को उनकी चोरी की गई धनराशि और अवैध दवा आय को छुपाने में सहायता प्रदान की। यह मामला साइबर अपराध के ग्लोबल दायरे को उजागर करता है, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने में सतर्कता और सहयोग की मांग को भी दर्शाता है,” Carlton S. Shier, केंटकी के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा।
संघीय कानून के तहत, Murarka को अपनी जेल की सजा का 85% हिस्सा पूरा करना होगा। उसकी रिहाई के बाद, अमेरिकी प्रोबेशन कार्यालय उसे तीन साल तक निगरानी में रखेगा।
इसके अलावा, यह न्यूज़ तब आई है जब नवंबर में, एक फ्लोरिडा जूरी ने नौ व्यक्तियों को ड्रग कार्टेल फंड्स को क्रिप्टो के माध्यम से लॉन्ड्रिंग करने के लिए आरोपित किया, जो 2020 से 2023 तक फैला हुआ था। समूह ने अमेरिकी ड्रग बिक्री नकदी को क्रिप्टोकरेन्सी में बदल दिया, इसे मैक्सिको और कोलंबिया में कार्टेल से जुड़े वॉलेट्स में ट्रांसफर किया।
इसी तरह, सितंबर में, अमेरिका ने दो रूसी नागरिकों पर साइबर अपराधियों के लिए अवैध क्रिप्टो में $1.15 बिलियन की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।
