8 नवंबर को, प्रशासक जो FTX के दिवालियापन की देखरेख कर रहे थे, उन्होंने 20 से अधिक नए मुकदमे दायर किए, कई संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी.
ये मुकदमे FTX द्वारा विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों से संपत्तियां वसूलने के लिए एक संगठित प्रयास को दर्शाते हैं। नवंबर 2022 से, FTX दिवालिया लोगों ने 51 विरोधी कार्रवाईयां दायर की हैं, जिनमें से 30 हाल के हफ्तों में हुई हैं।
FTX नए मुकदमों के साथ 1 अरब डॉलर के नुकसान का लक्ष्य बना रहा है
दस्तावेजों के अनुसार FTX दिवालियापन डॉकेट से, नवीनतम फाइलिंग्स में विभिन्न दावों को संबोधित किया गया है, जिसमें राजनीतिक योगदान, बंद हो चुके एक्सचेंज के परोपकारी प्रयास, निवेश, और बाजार धोखाधड़ी और हेरफेर के आरोप शामिल हैं।
“FTX उन सभी दानों के लिए दर्जनों वामपंथी समूहों का पीछा कर रहा है जो ग्राहकों के पैसे से धोखाधड़ी से किए गए थे,” एक FTX क्रेडिटर ने कहा.
Thomas Braziel, 117 Partners के संस्थापक ने कहा कि FTX कुछ दान वापस प्राप्त कर सकता है अमेरिकी दिवालियापन कानून के तहत। उन्होंने नोट किया कि अगर धोखाधड़ी के इरादे से या समकक्ष मूल्य के बिना दान किया गया हो, तो फंड्स को वापस प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, दानकर्ता जब दिवालिया हो, उस समय किए गए दान विशेष रूप से वापस लेने के जोखिम में होते हैं।
“सभी दान सुरक्षित नहीं हैं। दिवालियापन ट्रस्टी दानकर्ता के इरादे, समय और वित्तीय स्थिति को बारीकी से देखेंगे जब यह निर्णय लेना होगा कि क्या एक परोपकारी हस्तांतरण को वापस लिया जा सकता है,” Braziel ने कहा.
गैर-लाभकारी संस्थाओं के अलावा, असफल एक्सचेंज की कानूनी टीम अन्य प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं का पीछा कर रही है। एस्टेट ने पूर्व व्हाइट हाउस संचार निदेशक Anthony Scaramucci और उनकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें $100 मिलियन से अधिक की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। एक अन्य मुकदमा Storybook Brawl के पीछे की टीम को लक्षित करता है, एक वीडियो गेम जिसमें FTX सह-संस्थापक Sam Bankman-Fried ने निवेश किया और प्रचारित किया।
FTX ने Nawaaz Mohammad Meerun, जिन्हें “Humpy the Whale” के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ एक महत्वपूर्ण क्लॉबैक मुकदमा दायर किया है, जिन्होंने कथित तौर पर बाजार हेरफेर के माध्यम से $1 बिलियन से अधिक का नुकसान किया। इस साल की शुरुआत में, Humpy ने DeFi प्रोटोकॉल Compound Finance पर एक गवर्नेंस हमला किया, जिससे प्लेटफॉर्म के लिए महत्वपूर्ण नुकसान हुआ।
“मीरुन ने बार-बार FTX के नियमों का उल्लंघन किया, जिससे अलामेडा को मीरुन की जोखिम भरी स्थितियों को संभालना पड़ा और इसके कारण सैकड़ों मिलियन $ की अतिरिक्त हानि उठानी पड़ी। कुल मिलाकर, FTX और अलामेडा को मीरुन के अपराधों के कारण लगभग $1 बिलियन की हानि हुई, और मीरुन ने अपने कारनामों की कमाई का उपयोग अन्य विभिन्न आपराधिक गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए किया,” FTX ने आरोप लगाया।
ये कानूनी कार्रवाईयाँ FTX के बढ़ते प्रयासों को दर्शाती हैं जो अनेक व्यक्तियों और कंपनियों से संपत्तियाँ वसूलने के लिए की जा रही हैं। पिछले सप्ताह में, एक्सचेंज ने मुख्य केंद्रीकृत एक्सचेंजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाईयाँ दायर की हैं जैसे कि Crypto.com और KuCoin, जो मंच के फंड्स से संबंधित हैं।
