संयुक्त राज्य अमेरिका ने Gotbit के 26 वर्षीय CEO और संस्थापक Aleksei Andriunin को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया है। Gotbit एक क्रिप्टो मार्केट-मेकिंग फर्म है।
रूसी नागरिक Andriunin अब गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें वायर फ्रॉड, मार्केट मैनिपुलेशन और साजिश शामिल हैं। बोस्टन में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने उन पर आरोप लगाया है।
Gotbit फाउंडर को US भेजा गया
मैसाचुसेट्स जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने उनके प्रत्यर्पण की पुष्टि 26 फरवरी को की। यह क्रिप्टोकरेन्सी फ्रॉड पर एक बहुराष्ट्रीय कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण विकास था।
“आरोप है कि 2018 से 2024 के बीच, Gotbit ने कई क्रिप्टोकरेन्सी कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाने के लिए मार्केट मैनिपुलेशन सेवाएं प्रदान कीं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कंपनियां भी शामिल हैं,” प्रेस रिलीज़ में कहा गया।
कोर्ट फाइलिंग्स से पता चलता है कि Andriunin ने 2019 के एक इंटरव्यू में खुले तौर पर स्वीकार किया था कि उन्होंने “वॉश ट्रेड्स” को निष्पादित करने के लिए एक कोड तैयार किया था। वॉश ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें एक ट्रेडर एक ही एसेट या सिक्योरिटी को कम समय में खरीदता और बेचता है, उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी का झूठा आभास पैदा करता है।
“Andriunin ने कथित तौर पर Gotbit के मार्केट मैनिपुलेशन का रिकॉर्ड रखा, जिसमें स्प्रेडशीट्स शामिल थीं जो वॉश ट्रेड्स से “क्रिएटेड वॉल्यूम” की तुलना प्राकृतिक रूप से होने वाले “मार्केट वॉल्यूम” से करती थीं,” अभियोग बयान में उल्लेख किया गया।
अभियोजकों का आरोप है कि यह धोखाधड़ी प्रैक्टिस Gotbit की रणनीति का एक मुख्य हिस्सा थी ताकि क्लाइंट्स को आकर्षित किया जा सके। क्लाइंट्स ने जो समझा वह वैध मार्केट सपोर्ट था, उसके लिए उन्होंने भारी फीस चुकाई।
आगे के आरोपों से पता चलता है कि Andriunin ने Gotbit से अवैध रूप से प्राप्त लाखों $ को अपने व्यक्तिगत खाते में क्रिप्टो एक्सचेंज Binance पर ट्रांसफर किया।
इस बीच, यह मामला एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन का हिस्सा है जो क्रिप्टो फ्रॉड से लड़ने के लिए है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने इसे “ऑपरेशन टोकन मिरर्स” नाम के तहत नेतृत्व किया। जांच के हिस्से के रूप में, FBI एजेंट्स ने NexFundAI नामक एक नकली टोकन बनाया ताकि मैनिपुलेटर्स को फंसाया जा सके।
अमेरिकी इंटेलिजेंस सेवा ने $25 मिलियन से अधिक के क्रिप्टोकरेन्सी एसेट्स जब्त किए और कई ट्रेडिंग बॉट्स को बंद कर दिया। ये बॉट्स लगभग 60 टोकन्स से जुड़े थे, जिनका उपयोग ट्रेडिंग वॉल्यूम को मैनिपुलेट करने और निवेशकों को धोखा देने के लिए किया जाता था।
कानूनी कार्रवाई 9 अक्टूबर, 2024 को एक अभियोग के अनावरण के साथ शुरू हुई। अभियोग में 18 व्यक्तियों और संस्थाओं पर आरोप लगाया गया, जिसमें Gotbit और इसके दो निदेशक, Fedor Kedrov और Qawi Jalili, शामिल थे।
इसके अतिरिक्त, 31 अक्टूबर, 2024 को एक अतिरिक्त अभियोग ने Andriunin की भूमिका के बारे में और विवरण प्रदान किया। अभियोग ने उन पर षड्यंत्र का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया।
अगर दोषी पाया गया, तो Andriunin को वायर फ्रॉड के लिए 20 साल तक की सजा हो सकती है। उन्हें बाजार को मैनिपुलेट करने और वायर फ्रॉड करने की साजिश के लिए अतिरिक्त पांच साल की सजा भी मिल सकती है।
प्रत्येक आरोप के साथ $250,000 तक का जुर्माना या वित्तीय नुकसान का दोगुना जुर्माना, साथ ही पर्यवेक्षित रिहाई, पुनर्स्थापन और एसेट्स की जब्ती भी हो सकती है।
