हाल ही में एक अर्जेंटीनी न्यायाधीश ने Kelsier Ventures के सीईओ Hayden Mark Davis की वित्तीय संपत्तियों को फ्रीज़ करने का आदेश दिया है। वह LIBRA टोकन लॉन्च के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसे सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति Javier Milei ने समर्थन दिया था।
यह एहतियाती उपाय अनिश्चितकालीन है। यह दो व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिन्हें उन वॉलेट्स के मालिक के रूप में पहचाना गया है, जिन्होंने LIBRA के समयसीमा के महत्वपूर्ण अवधि के दौरान Davis से फंड प्राप्त किया।
प्रॉसिक्यूटर्स ने Davis को LIBRA मनी ट्रेल से जोड़ा
LIBRA केस की देखरेख कर रहे फेडरल जज Marcelo Martínez de Giorgi ने गुरुवार को टोकन के लॉन्च से जुड़े तीन प्रमुख व्यक्तियों की सभी संपत्ति और वित्तीय संपत्तियों को फ्रीज़ करने का आदेश दिया।
उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग को वर्चुअल संपत्ति सेवा प्रदाताओं को चेतावनी देने और अर्जेंटीना में काम करने वालों के लिए फ्रीज़ को बढ़ाने का निर्देश दिया, आदेश के अनुसार जिसे BeInCrypto ने रिव्यू किया है।
यह उपाय Davis को निशाना बनाता है, जो अमेरिकी उद्यमी हैं जिन्होंने Milei से कई बार Casa Rosada, राष्ट्रपति कार्यालय में लॉन्च के आसपास मुलाकात की थी।
यह कोलंबियाई नागरिक Favio Camilo Rodríguez Blanco और 75 वर्षीय अर्जेंटीनी Orlando Rodolfo Mellino पर भी लागू होती है। दोनों को हाल ही में उन वर्चुअल वॉलेट्स के मालिक के रूप में पहचाना गया है जो अब न्यायिक जांच के अंतर्गत लेन-देन में शामिल हैं।
यह एहतियाती उपाय फेडरल अभियोजक Eduardo Taiano के अनुरोध पर जारी की गई थी। इसे अर्जेंटीना की वित्तीय जांच और संपत्ति की वसूली एजेंसियों की तकनीकी रिपोर्ट द्वारा भी समर्थन प्राप्त था।
रिपोर्ट ने Davis, Rodríguez Blanco, और Mellino के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की ताकि संभावित धोखाधड़ी से जुड़ी संपत्तियों को सुरक्षित किया जा सके। अभियोजकों के अनुसार, दोनों ने संभवतः Davis और उन दो अर्जेंटीनी लॉबिस्ट्स के बीच करोड़ों डॉलर के ट्रांसफर संपन्न कराने में सहायता की थी, जो LIBRA केस से करीबी रूप से जुड़े थे, Mauricio Novelli और Manuel Terrones Godoy।
Martínez de Giorgi ने ठोस सबूत और इस बात का जोखिम का हवाला दिया कि प्रतिवादी डिजिटल संपत्तियों को छिपा सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं।
LIBRA कैश फ्लो छुपाने के लिए इंटरमीडिएरीज का उपयोग
यह खोज Congress’s LIBRA Commission द्वारा केंद्रीकृत एक्सचेंजों से अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करने के बाद सामने आई।
शिकायतकर्ताओं को तब एक क्रिप्टोकरेन्सी वॉलेट की पहचान करने में सक्षम हुए जो सीधे Davis को Novelli और Terrones Godoy से जोड़ता था। उन्होंने एक अन्य Bitget खाता भी पाया जो reportedly डिजिटल संपत्तियों को नकदी में बदलने के लिए उपयोग किया गया था।
अभियोजक कार्यालय की नवीनतम खोजों के अनुसार, Rodríguez Blanco को इस Bitget खाते का मालिक पहचाना गया है।
अन्वेषकों को यह पता चला कि Rodríguez Blanco ने कई प्रमुख लेनदेन में बिचौलिए के रूप में काम किया, जो संदिग्ध नकदी ट्रांसफर से जुड़े थे। इन गतिविधियों का तालमेल LIBRA समयरेखा के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ था। एक उदाहरण 17 फरवरी को हुआ जब सुरक्षा कैमरों ने Novelli की बहन और मां को Banco Galicia शाखा से बैग निकालते हुए पकड़ा, जो LIBRA पतन के कुछ दिन बाद की घटना थी।
अन्वेषकों ने यह भी निर्धारित किया कि Mellino ने Davis और जांच के अधीन अन्य व्यक्तियों के लिए सीधा संपर्क का काम किया।
विशेष रूप से, अभियोजकों ने 507,500 $ का ट्रांसफर Bitget प्लेटफॉर्म के माध्यम से 30 जनवरी को ट्रैक किया। यह ट्रांसफर Milei द्वारा Davis के साथ Casa Rosada से एक आधिकारिक बैठक के बाद सेल्फी पोस्ट करने के एक घंटे से भी कम समय में हुआ।
अभियोजक के कार्यालय के अनुसार, ट्रांसफर सरकारी अधिकारियों को अप्रत्यक्ष भुगतान दर्शा सकते हैं। अन्वेषकों का मानना है कि बिचौलियों ने क्रिप्टोकरेन्सी को नकद में बदल दिया ताकि पैसे की राह को अस्पष्ट किया जा सके और इसके अंतिम प्राप्तकर्ताओं की पहचान छिपाई जा सके।
