हांगकांग में अधिकारियों ने एक क्रॉस-बॉर्डर आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस समूह ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी और सैकड़ों धोखाधड़ी वाले बैंक खातों के माध्यम से $15 मिलियन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की।
हांगकांग पुलिस फोर्स (HKPF) ने घोषणा की कि संदिग्धों—नौ पुरुष और तीन महिलाएं जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच है—को विभिन्न जिलों में समन्वित छापों के दौरान पकड़ा गया।
Hong Kong ने क्रिप्टो सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, 550 शेल अकाउंट्स चल रहे
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सिंडिकेट ने कथित तौर पर HK$118 मिलियन ($15 मिलियन) से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की। यह धनराशि 550 से अधिक धोखाधड़ी वाले बैंक खातों और वर्चुअल एसेट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्थानांतरित की गई।
जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि संदिग्धों ने अपनी योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय और मुख्य भूमि निवासियों से व्यक्तिगत विवरण और बैंक खाते प्राप्त किए या किराए पर लिए।
छापों के दौरान, पुलिस ने HK$1.05 मिलियन ($134,000) से अधिक नकद, 560 एटीएम कार्ड, कई मोबाइल फोन और कई वित्तीय दस्तावेज जब्त किए।
पुलिस का कहना है कि समूह ने मुख्य भूमि चीन के व्यक्तियों को निशाना बनाया। उन्होंने इन व्यक्तियों को हांगकांग में पारंपरिक और डिजिटल बैंकों में शेल खाते खोलने में मदद की।
“सिंडिकेट ने मोंग कोक में एक फ्लैट में 2024 के मध्य से एक ऑपरेशनल बेस स्थापित किया था। मुख्य भूमि के भर्ती किए गए लोग इस स्थान पर रहते थे और शेल खातों में अवैध धन के प्रवाह को संसाधित करने के निर्देशों की प्रतीक्षा करते थे,” चीफ इंस्पेक्टर लो युएन-शान ने कहा।
एक बार जब धन इन खातों में प्रवेश कर गया, तो उन्हें उनकी उत्पत्ति छिपाने के लिए वर्चुअल एसेट एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया। संदिग्धों पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का औपचारिक आरोप लगाया गया है।
यह कार्रवाई क्षेत्र में क्रिप्टो से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए बढ़ती प्रवर्तन कार्रवाइयों की सूची में जुड़ती है।
अक्टूबर 2024 में, हांगकांग पुलिस ने रिपोर्टedly एक समान क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन को ध्वस्त किया। सिंडिकेट ने रोमांस और पिग बचरिंग स्कैम्स के माध्यम से पीड़ितों से HK$360 मिलियन ($46 मिलियन) से अधिक की धोखाधड़ी की थी।
उस समूह ने तकनीकी पृष्ठभूमि वाले विश्वविद्यालय स्नातकों की भर्ती की थी और नकली निवेश प्लेटफॉर्म बनाने के लिए विदेशी साइबर अपराधियों के साथ सहयोग किया था।
अधिकारियों ने कहा कि ये प्रयास शहर की ग्लोबल वर्चुअल एसेट्स हब बनने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करते हैं और इसके निवासियों की सुरक्षा करते हैं।
हाल ही में क़तरी अधिकारियों के साथ एक बैठक में, Hong Kong के विधायक Johnny Ng ने वेब3 और क्रिप्टो इनोवेशन में शहर की अग्रणी भूमिका की संभावना पर जोर दिया।
Ng ने Hong Kong के “एक देश, दो प्रणाली” मॉडल, इसकी कानूनी संरचना, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा पूल को मुख्य लाभ के रूप में उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल विस्तार को बढ़ावा देने और उद्यम विकास का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
“मुझे विश्वास है कि Hong Kong का ‘एक देश, दो प्रणाली’, इसके पेशेवर सेवाओं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा, और मजबूत कानूनी ढांचे के साथ मिलकर, निस्संदेह इसे ग्लोबल कनेक्शन में तेजी लाने में मदद करेगा, जबकि यह मुख्य भूमि और स्थानीय उद्यमों को तेजी से विदेशों में विस्तार करने में भी सहायता करेगा,” उन्होंने कहा।
