स्पेनिश अधिकारियों ने $300 मिलियन के क्रिप्टो पिरामिड स्कीम के कथित नेता को गिरफ्तार किया है जो 3,000 से अधिक निवेशकों को ठगते थे। इस फर्जी निवेश क्लब ने 20% वार्षिक रिटर्न का वादा किया था और कई देशों में संचालित किया गया था।
जांचकर्ताओं ने संदिग्ध को एक दूर-दराज़ राजनेता के अभियान को धन देने और ऑफशोर खातों के माध्यम से लाखों के ट्रांसफर से भी जोड़ा है।
CryptoSpain पिरामिड स्कीम में गिरफ़्तार
“Cryptospain” के नाम से जाने जाने वाले आल्वारो रोमिलो कास्टिलो को गुरुवार को हिरासत में लिया गया और जमानत से वंचित कर दिया गया। अधिकारियों ने उन्हें शुक्रवार की अदालत में उपस्थित होने से पहले भाग जाने का खतरा माना।
ये गिरफ्तारी ऑपरेशन PONEI के तहत हुई, जिसे स्पेनिश सिविल गार्ड ने नेतृत्व किया। अधिकारियों का आरोप है कि कास्टिलो ने एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को संचालित किया जो धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग मदीरा इन्वेस्ट क्लब के माध्यम से करता था।
यह क्लब 2023 की शुरुआत में संचालित होना शुरू हुआ। इसे “प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप” के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो रियल एस्टेट, लग्जरी वाहन, नावें, व्हिस्की, सोना और क्रिप्टोकरेन्सी में डील्स की पेशकश करता था।
इस योजना ने निवेशकों को नियत रिटर्न और गारंटीड बायबैक के वादों के साथ आकर्षित किया। प्रतिभागियों का मानना था कि उनकी पैसे का उपयोग डिजिटल कलाकृतियों को खरीदने में किया जा रहा था, जिसे क्लब बाद में उच्च मूल्य पर वापस खरीद लेगा।
बाद में जांचकर्ताओं ने पाया कि इस ऑपरेशन के पीछे कोई वास्तविक व्यापारिक गतिविधि नहीं थी। इसके बजाय, यह एक पिरामिड स्कीम के रूप में काम करता था, जिसमें नए निवेशकों के फंड का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाता था। अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि इस नेटवर्क ने बैंक खाते और शेल कंपनियां कम से कम आठ देशों में बनाए हुए थे।
मामला तब राजनीतिक हो गया जब जांचकर्ताओं ने कास्टिलो और एक स्पेनिश दूर-दराज़ के राजनेता के बीच संभावित लिंक का खुलासा किया।
Far-Right पार्टी लीडर पर फंडिंग जांच
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कास्टिलो ने यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्य लुइस “अलवीज़” पेरेज़ फर्नांडीज़ के 2024 के चुनाव अभियान में $115,000 का योगदान स्वीकार किया।
स्पेन के पब्लिक प्रोसीक्यूटर ऑफ़िस ने राजनेता के अभियान के वित्त पोषण की व्यापक जांच की मांग की है। अधिकारियों का आरोप है कि फर्नांडीज़ ने कास्टिलो की मदद से ऐसा क्रिप्टो वॉलेट बनाने की कोशिश की थी जिसमें अनाम दान प्राप्त किया जा सके, जो सरकार की निगरानी से बाहर हो।
फर्नांडीज़, एक प्रमुख दक्षिणपंथी व्यक्ति, सोशल मीडिया और आव्रजन नीतियों की आलोचना के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने अप्रैल 2024 में अपनी राजनीतिक पहल “से अकाबो ला फिएस्टा” की शुरुआत की थी।
पार्टी ने पिछले यूरोपीय संसद चुनावों में तीन सीटें जीती थीं। इस सफलता ने इसके फंडिंग स्रोतों और अवैध गतिविधियों से संभावित लिंक पर और अधिक जांच का ध्यान खींचा है।
इस संबंध में, अभियोजकों ने अब अपनी जांच का विस्तार करने पर विचार किया है, जिसमें कैस्टिलो की अज्ञात दान और धनशोधन को सरल बनाने में कथित भूमिका शामिल है।
यदि फर्नांडीज़ के खिलाफ आरोप साबित होते हैं, तो इससे यह प्रकट होगा कि क्रिप्टोकरेन्सी का जानबूझकर उपयोग अभियान वित्त कानूनों को दरकिनार करने और राजनीतिक धन के स्रोतों को छिपाने के लिए किया गया।
