आपने कभी न मांगे गए $7 अब आपके क्रिप्टो अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। यूज़र्स HTX डस्टिंग वेव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसमें छोटे-छोटे Tether (USDT) की ट्रांसफर की जाती है जिससे निर्दोष ट्रेडर्स को compliance प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है।
एक Coinbase यूज़र ने बताया कि बिना मांग के 7.5 USDT ट्रांसफर हुआ तो अकाउंट बंद होने की चेतावनी मिल गई। HTX का कहना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा, जबकि Binance 23 अगस्त को HTX ट्रांसफर ब्लॉक करने वाला है।
अनवांछित डिपॉज़िट्स से एक्सचेंज अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं
प्सूडोनिमस ट्रेडर 0xZiye ने मंगलवार सुबह सबसे पहले शिकायत की। उनके Coinbase डिपॉज़िट एड्रेस पर HTX टैग वाले वॉलेट से 7.5 USDT आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद Coinbase ने वजह बताने को कहा वरना अकाउंट बंद कर देगा।
“HTX बिना मतलब के छोटे अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, जिससे दूसरे एड्रेस भी प्रभावित हो रहे हैं.. मेरे Coinbase को 7.5u Brother Sun’s poisoning मिल गई है.. अब Coinbase कह रहा है कि अगर सही से नहीं समझाया तो अकाउंट बंद कर देंगे…”, उन्होंने शेयर किया।
चीनी क्रिप्टो कमेंटेटर AB Kuai Dong ने भी जल्दी ही रिपोर्ट किया कि इंडस्ट्री के कई लोग ऐसी ही दिक्कतें फेस कर रहे हैं। छोटे HTX टैग वाले डिपॉज़िट्स आते हैं और पैसे आते ही अकाउंट फ्रीज हो जाता है।
डस्टिंग का मतलब है एक साथ कई वॉलेट्स में बहुत छोटी क्रिप्टो अमाउंट भेजना। भेजने वाले का लगभग कोई खर्च नहीं होता। लेकिन रिसीवर को पूरा अकाउंट लॉस का रिस्क हो जाता है।
इसकी वजह है sanctions। UK ने HTX की assets फ्रीज कर दी थीं 26 मई को, क्योंकि उस पर दो sanctioned रूसी financial firms – A7 और Garantex – से डीलिंग का शक था।
कई बड़े एक्सचेंजों के कंप्लायंस सॉफ्टवेयर अब किसी भी HTX-लिंक्ड कॉइन को टॉक्सिक मानते हैं, चाहे यूज़र ने कभी पैसे मंगवाए भी न हों।
मास डस्टिंग पहले भी हो चुकी है। Salomon Brothers नाम की कंपनी ने पिछले साल 40,000 Bitcoin वॉलेट्स में डस्टिंग की थी, उस दौरान उन्होंने करीब $150 बिलियन के ‘अबandoned’ Bitcoin (BTC) का दावा भी किया।
HTX डस्टिंग पैनिक का कंप्लायंस पर क्या असर पड़ेगा?
HTX ने खुद को इससे तुरंत अलग कर लिया। HTX की एक्जीक्यूटिव Molly ने कहा कि इंटरनल रिव्यू में कोई ऑफिशियल इनवॉल्वमेंट नहीं पाया गया।
“हम अभी यह कन्फर्म कर सकते हैं कि HTX के ऑफिशियल चैनल्स ने किसी भी तरह के ट्रांसफर या टेस्टिंग एक्टिविटीज़ शुरू नहीं की हैं।”
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स्टेटमेंट में Molly ने कहा कि HTX अभी भी फंड्स को ट्रेस कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एड्रेस-टैगिंग में गलती या ऑन-चेन डाटा का गलत पढ़ना भी वजह हो सकता है।
पहले, उन्होंने इन रिपोर्ट्स को एक गलतफहमी या जानबूझकर किया गया ट्रबल-क्रिएशन बताया था।
इस बीच, टाइमिंग को लेकर शक और बढ़ गया है। Binance ने HTX ट्रांजैक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस की घोषणा 14 अगस्त को की थी, जो जुलाई में आई EU सैंक्शंस पैकेज के तहत है। 23 अगस्त से HTX और 10 दूसरी प्लेटफॉर्म्स से जुड़े ट्रांसफर की फ्रीजिंग और रिव्यू के लिए रिस्क रहेगा।
कोई भी ऑन-चेन प्रूफ Justin Sun को इन ट्रांसफर्स से नहीं जोड़ता है। Sun ने अलग से यह दावा किया है कि Binance की यह लिमिट UK और EU यूज़र्स तक ही सीमित है।
सबसे बड़ा मुद्दा है मैथ्स का। डस्ट ट्रांसफर करना लगभग मुफ्त है, लेकिन एक फ्लैग की गई डिपॉजिट से पूरा अकाउंट लॉक हो सकता है।
कोई भी पब्लिक एड्रेस पर फंड भेज सकता है, लेकिन प्रूफ की जिम्मेदारी रिसीवर की होती है। HTX ने BeInCrypto के कमेंट के लिए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
