Huione Group के सीनियर अधिकारी Li Xiong, जिसे क्राइम ऑर्गनाइजेशन के लिए मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क कहा जाता है, को कंबोडिया से चीन प्रत्यर्पित किया गया है।
“1 अप्रैल को, संबंधित कंबोडियन विभागों के मजबूत सहयोग से, Ministry of Public Security ने एक वर्किंग ग्रुप भेजकर Chen Zhi क्रिमिनल ग्रुप के कोर मेंबर Li Xiong को आसानी से Phnom Penh, कंबोडिया से वापस देश लाया गया,” एक न्यूज़ आउटलेट ने रिपोर्ट किया।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस पर कई आरोप हैं। इसमें कैसीनो चलाना, फ्रॉड, अवैध व्यापार गतिविधियां और अपराध से हुई कमाई का छुपाना भी शामिल है।
“Ministry of Public Security के संबंधित अधिकारी ने कहा कि Chen Zhi क्रिमिनल सिंडिकेट के कई कोर मेंबर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लॉ एन्फोर्समेंट अथॉरिटी बच गए भगोड़ों को पकड़ने की कोशिशें और तेज करेंगी,” रिपोर्ट में ये भी जोड़ा गया।
अधिकारियों ने करीब तीन महीने पहले Chen Zhi को भी गिरफ्तार किया था, जो Prince Group के चेयरमैन हैं और Huione Group के पीछे की कंपनी है। अक्टूबर की रिपोर्ट्स के मुताबिक US Department of Justice ने Zhi से जुड़े 127,000 से ज्यादा Bitcoin (BTC) जब्त किए थे।
Huione Group पर कई देशों की गवर्नमेंट्स ने प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें United States, United Kingdom और South Korea शामिल हैं। अक्टूबर में, US Treasury के Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ने आदेश दिया था कि US financial institutions, Huione Group के लिए या उनकी ओर से कोई भी कॉर्रिस्पॉन्डेंट अकाउंट न खोलें और न ही मेंटेन करें।
FinCEN की जांच के मुताबिक, ग्रुप ने अगस्त 2021 से जनवरी 2025 के बीच कम से कम $4 बिलियन अवैध फंड्स रिसीव किए थे।
वहीं, Chainalysis के डेटा के अनुसार, बड़ा क्रिप्टो इकोसिस्टम अभी भी मजबूत है। चाइनीज़-लैंग्वेज मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स (CMLNs) ने 2025 में $16.1 बिलियन प्रोसेस किए। पिछले पांच सालों में इन नेटवर्क्स ने कुल अवैध क्रिप्टो फंड्स का लगभग 20% प्रोसेस किया है।
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