क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Hyperliquid (HYPE) जांच के घेरे में है। Bitcoin (BTC) और Ethereum (ETH) पर कई हाई-लेवरेज ट्रेड्स ने संभावित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के संदेह को बढ़ा दिया है।
विश्लेषकों ने असामान्य रूप से बड़े और बार-बार होने वाले लेवरेज ट्रेड्स के पैटर्न को नोट किया है, जो लगभग सही समय पर किए गए हैं। इससे फंड्स के स्रोत और ट्रेडर्स की पहचान के बारे में सवाल उठे हैं।
Spotonchain ने हाई-स्टेक्स ट्रेड्स को फ्लैग किया
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Spotonchain ने Hyperliquid प्लेटफॉर्म पर किए गए महत्वपूर्ण लेवरेज ट्रेड्स की एक श्रृंखला की रिपोर्ट की। उनके विश्लेषण के अनुसार, एक अच्छी तरह से फंडेड ट्रेडर ने प्लेटफॉर्म पर $5.22 मिलियन जमा किए ताकि BTC और ETH में हाई लेवरेज लॉन्ग पोजीशन खोली जा सके।
ट्रेडर ने 50x लेवरेज पर ETH लॉन्ग पोजीशन रखी, जिसमें एंट्री प्राइस $1,884.4 और लिक्विडेशन पॉइंट $1,838.2 था। इसके अलावा, उन्होंने 20x लेवरेज पर BTC लॉन्ग पोजीशन खोली, जिसमें एंट्री प्राइस $82,003.9 और लिक्विडेशन प्राइस $61,182 सेट किया।
SpotOnChain ने आगे खुलासा किया कि इस ट्रेडर का 100% विन रेट के साथ शॉर्ट-टर्म लेवरेज ट्रेड्स का इतिहास रहा है। ट्रेडर ने केवल दो दिनों में $2.2 मिलियन का मुनाफा कमाया।
“विशेष रूप से, पिछले 2 दिनों में, इस व्हेल ने 100% विन रेट के साथ दो त्वरित ETH लॉन्ग पोजीशन बंद कीं, जिससे $2.2 मिलियन का मुनाफा हुआ,” Spotonchain ने खुलासा किया।
इन ट्रेड्स की निरंतरता ने इस अटकल को जन्म दिया है कि यह गतिविधि रैंडम मार्केट स्पेकुलेशन नहीं है। इसके बजाय, यह एक परिष्कृत लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम की ओर इशारा करता है।
AB Kuai Dong, एक क्रिप्टो मार्केट विश्लेषक, ने अनुमान लगाया कि इन Hyperliquid ट्रेड्स में उपयोग किए गए फंड्स का संबंध उत्तर कोरियाई हैकर्स से हो सकता है। विश्लेषक ने नोट किया कि उत्तर कोरियाई साइबर अपराधी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का परीक्षण मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन्स के हिस्से के रूप में करते रहे हैं।
विश्लेषक ने सुझाव दिया कि यह हैकिंग के माध्यम से प्राप्त अवैध फंड्स को साफ करने का प्रयास हो सकता है। यह अनुमान Hyperliquid ट्रेड्स की गुमनामी और त्वरित निष्पादन पर आधारित है।
“मैं Hyperliquid के इन बड़े अनाम ऑर्डर्स के बारे में बहुत जिज्ञासु हूँ। पिछले न्यूज़ के साथ मिलाकर, जिसमें उत्तर कोरियाई हैकर्स Hyper ट्रेडिंग का परीक्षण कर रहे थे, क्या यह संभव है कि ये बड़े और बार-बार 50 गुना ओपनिंग सभी ग्रे मार्केट फंड्स मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं?” विश्लेषक ने प्रश्न उठाया।
X पर Ai नामक एक अन्य विश्लेषक ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, Hyperliquid पर उच्च-लीवरेज लाभों पर पिछले अनुसंधान की ओर इशारा करते हुए। मार्च की शुरुआत में, Ai ने रिपोर्ट किया कि तीन एड्रेस ने GMX उच्च-लीवरेज ट्रेड्स के माध्यम से $2.53 मिलियन का लाभ उत्पन्न किया था।
जुआ या इनसाइडर ट्रेडिंग? विशेषज्ञों की राय
ये एड्रेस Roobet और AlphaPo जैसे जुआ प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। उन्होंने ChangeNOW के साथ भी इंटरैक्ट किया था, जो हैकर्स द्वारा पसंद किया जाने वाला एक्सचेंज है। Ai ने अनुमान लगाया कि ट्रेडर्स अंदरूनी नहीं हो सकते हैं, बल्कि विशेषज्ञ जुआरी हो सकते हैं जो संभावित रूप से चोरी किए गए फंड्स का उपयोग करके उच्च-जोखिम ट्रेड्स कर रहे हैं।
“इंसाइडर या अंतिम जुआरी? यह वास्तव में बाद वाले की तरह अधिक है,” विश्लेषक ने राय व्यक्त की।
क्रिप्टो विश्लेषक Adolyb, जिन्होंने Coinbase के Conor Grogan के अनुसंधान का हवाला दिया, ने संभावित अवैध गतिविधि के और सबूत प्रदान किए।
“Coinbase के लोगों ने पाया कि यह एक फिशिंग एड्रेस है जिसमें 4 लेयर की जंप्स + जुआ खिलाड़ी हैं,” Adolyb ने टिप्पणी की।
Grogan के अनुसार, कुछ संदिग्ध Hyperliquid ट्रेड्स के लिए जिम्मेदार क्रिप्टो वॉलेट को फिशिंग हमलों से फंड्स प्राप्त हुए। उन्होंने खाते को “Roobet व्हेल” के रूप में वर्णित किया, यह सुझाव देते हुए कि ट्रेडर अक्सर उच्च-दांव जुआ में शामिल होता है, जो ऐतिहासिक रूप से अवैध फंड फ्लो से जुड़े प्लेटफॉर्म पर होता है।
Grogan ने नोट किया कि इस व्यक्ति ने पहले एक महत्वपूर्ण बाजार घटना से ठीक पहले लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेट किया था। विश्लेषक के अनुसार, यह इंगित करता है कि उनके ट्रेड्स अंदरूनी जानकारी पर आधारित नहीं थे। बल्कि, चोरी किए गए फंड्स का उपयोग जुआ खेलने के लिए किया जाता है।
रिपोर्ट्स ने अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए उच्च-लीवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में चिंताओं को फिर से जागृत कर दिया है। जबकि लीवरेज ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन को बढ़ाने की अनुमति देता है, यह अपराधियों को बड़ी रकम को तेजी से स्थानांतरित और छुपाने की भी अनुमति देता है।
डिसेंट्रलाइजेशन और ऑफशोर एक्सचेंजों द्वारा दी गई गुमनामी ऐसे ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक और रेग्युलेट करने के प्रयासों को और जटिल बनाती है। रेग्युलेटर्स और ब्लॉकचेन फॉरेंसिक फर्म्स संभवतः ऐसी गतिविधियों की जांच बढ़ाएंगे। यह उस समय हो रहा है जब Hyperliquid के हाई-लेवरेज ट्रेड्स को संभावित अवैध स्रोतों से जोड़ने वाले सबूत बढ़ रहे हैं।
BeInCrypto डेटा दिखाता है कि Hyperliquid के टोकन की कीमत बुधवार के सत्र के खुलने के बाद से लगभग 8% गिर चुकी है। इस लेखन के समय, HYPE $13.35 पर ट्रेड कर रहा था।
अस्वीकरण
हमारी वेबसाइट पर सभी जानकारी अच्छे इरादे से और केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती है, ताकि पाठक जागरूक रह सकें। हमारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर पाठक द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई पूरी तरह से उनके अपने जोखिम पर होती है।
