क्रिप्टोकरेन्सी क्राइम ने 2025 में ऑल-टाइम हाई छू लिया, जिसमें गैरकानूनी एड्रेस को कम से कम $154 बिलियन मिले—जो पिछले साल की तुलना में 162% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। यह खुलासा ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis की नई रिपोर्ट में किया गया है।
यह जबरदस्त उछाल मुख्य रूप से उन फंड्स में 694% की बढ़ोतरी के कारण आया जो प्रतिबंधित संस्थाओं तक पहुंचे हैं। Chainalysis के अनुसार, यह क्रिप्टो क्राइम के इकोसिस्टम में “लार्ज-स्केल नेशन-स्टेट एक्टिविटी” का नया युग है।
Cybercriminals से लेकर Nation-States तक
रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 क्रिप्टो क्राइम के इवोल्यूशन की तीसरी वेव है। पहली वेव (2009-2019) में ज्यादातर छोटे साइबरक्रिमिनल्स एक्टिव थे। दूसरी वेव (2020-2024) में प्रोफेशनल अपराधी ऑर्गनाइजेशन ऑन-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से एक्टिव हुए। अब तीसरी वेव में नेशन-स्टेट्स बड़े स्तर पर इस स्पेस में आ रहे हैं और इंटरनेशनल सैंक्शंस से बचने के लिए क्रिप्टोकरेन्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
“जैसे-जैसे नेशन-स्टेट्स उन गैरकानूनी क्रिप्टो सप्लाई चेन में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें ओरिजिनली साइबरक्रिमिनल्स और ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के लिए बनाया गया था, गवर्नमेंट एजेंसियों, कंप्लायंस और सिक्योरिटी टीम्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से कहीं ज्यादा गंभीर चुनौतियां मिल रही हैं,” रिपोर्ट में कहा गया है।
Russia ने फरवरी 2025 में रूपल-बैक्ड A7A5 stablecoin लॉन्च किया था, जिसमें एक साल से भी कम समय में $93.3 बिलियन के ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। यह कदम 2024 में लाए गए उस कानून के बाद उठाया गया, जो खासतौर पर क्रिप्टोकरेन्सी के जरिए सैंक्शंस से बचने को आसान बनाता है।
North Korean हैकर्स के लिए 2025 सबसे ज्यादा विनाशकारी साल रहा, उन्होंने अकेले इसी साल $2 बिलियन चुरा लिए। फरवरी में Bybit हैक में लगभग $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ, जो क्रिप्टो हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल डकैती है।
Iran के प्रॉक्सी नेटवर्क्स ने $2 बिलियन से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, गैरकानूनी ऑयल सेल्स और हथियारों की खरीददारी की प्रक्रिया को सैंक्शन्स में आए वैलेट्स के जरिए पूरा किया। Iran से जुड़े संगठन, जैसे Hezbollah, Hamas और Houthis, अब बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेन्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
स्टेबलकॉइंस: अब क्राइम की नई करंसी
डेटा में सामने आया सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अपराधियों को कौन से एसेट्स सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं।
2020 में, Bitcoin लगभग 70% गैरकानूनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया गया था, जबकि stablecoins का हिस्सा सिर्फ 15% था। 2025 तक यह स्थिति पलट गई—अब stablecoins करीब 84% गैरकानूनी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का हिस्सा हैं, जबकि Bitcoin की हिस्सेदारी लगभग 7% रह गई है।
Chainalysis के अनुसार, stablecoins में यह बदलाव कई प्रैक्टिकल फायदे की वजह से आया है: जैसे cross-border ट्रांसफर में आसानी, कम volatility और ज्यादा यूज़फुलिटी। यह ट्रेंड legit क्रिप्टो एक्टिविटी के जैसे ही है, जहां stablecoins ने टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा लेने लगे हैं।
Chinese मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स उभर रहे हैं
रिपोर्ट में यह बात साफ़ हुई है कि Chinese Money Laundering Networks (CMLNs) गैरकानूनी इकोसिस्टम में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। Huione Guarantee जैसी ऑपरेशन्स की मदद से बने फ्रेमवर्क पर यह नेटवर्क अब ‘laundering-as-a-service’ और दूसरे क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं।
इन फुल-सर्विस ऑपरेशन्स में फ्रॉड, स्कैम, North Korean हैक से मिली रकम का मनी लॉन्ड्रिंग, sanctions से बचाव, और terrorist फंडिंग सब कुछ शामिल है।
Chainalysis का यह भी कहना है कि ऑन-चेन एक्टिविटी और वायलेंट क्राइम के बीच कनेक्शन अब तेजी से बढ़ रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन्स में भी अब ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टोकरेन्सी का यूज़ हो रहा है। वहीं, “physical coercion attacks”— जिनमें अपराधी जबरन पीड़ितों से क्रिप्टो असेट्स ट्रांसफर करवाते हैं—ऐसे मामलों में काफी तेजी आई है, जो अक्सर क्रिप्टोकरेन्सी प्राइस peaks के समय देखे जाते हैं।
कॉन्टेक्स्ट और आउटलुक
इतिहासिक रिकॉर्ड्स के बावजूद, Chainalysis का कहना है कि गैरकानूनी एक्टिविटी अभी भी कुल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के 1% से भी कम है। कंपनी ने यह भी कहा कि $154 बिलियन का आंकड़ा सिर्फ अब तक पहचान में आए गैरकानूनी एड्रेस के बेस पर “lower-bound estimate” है।
इतिहासिक डाटा से पता चलता है कि क्रिप्टो क्राइम हर साल नहीं बढ़ता: 2022 में $56 बिलियन से कम होकर 2023 में क्रिप्टो विंटर के दौरान $50 बिलियन रह गया था। लेकिन 2025 में आए उछाल ने थ्रेट लैंडस्केप में बड़ा बदलाव ला दिया है।
“हालांकि टोटल गैरकानूनी एक्टिविटी का प्रतिशत सही और legit क्रिप्टोकरेन्सी यूज़ के मुकाबले अभी भी बहुत कम है, लेकिन क्रिप्टोकरेन्सी इकोसिस्टम की सुरक्षा और ईमानदारी बनाए रखना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।” Chainalysis ने कहा, साथ ही ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट, रेग्युलेटर्स, और क्रिप्टो बिज़नेस के बीच मिलकर काम करने की जरूरत बताई।
