भारतीय अधिकारियों ने BitConnect घोटाले की लंबी चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने $189 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेन्सी संपत्तियों को जब्त किया है, जो इस मामले में एक बड़ी सफलता है।
भारतीय अधिकारियों ने BitConnect से जुड़े $189 मिलियन के डिजिटल एसेट्स जब्त किए
ED का ऑपरेशन, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत किया गया, रिपोर्ट के अनुसार BitConnect के ऑपरेटर्स से जुड़े डिजिटल एसेट्स की जब्ती की। अधिकारियों ने छापे के दौरान $15,000 से अधिक नकद, एक लग्जरी वाहन और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए।
BitConnect ने नवंबर 2016 से जनवरी 2018 के बीच ऑपरेट किया, जिससे निवेशकों को अनुमानित $2.4 बिलियन का धोखा दिया गया। इस योजना के प्रमोटर्स ने निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाया, जिसमें एक तथाकथित “वोलैटिलिटी सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट” का उपयोग किया गया।
निवेशकों को Bitcoin या नकद में फंड जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, यह विश्वास दिलाते हुए कि उनके निवेश से महत्वपूर्ण लाभ होगा। इसके बजाय, फंड्स को योजना के आयोजकों द्वारा नियंत्रित वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया।
अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म एक पोंजी स्कीम के रूप में ऑपरेट करता था, जिसमें नए निवेशकों के फंड्स का उपयोग पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए किया जाता था। यह तब तक फलता-फूलता रहा जब तक कि अधिकारियों ने धोखाधड़ी का पर्दाफाश नहीं किया, जिससे इसका पतन हो गया।
जांचकर्ताओं ने विभिन्न वॉलेट्स के माध्यम से फंड्स की मूवमेंट को ट्रेस किया। इनमें से कई ट्रांजेक्शन्स को जानबूझकर डार्क वेब का उपयोग करके छुपाया गया था, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो गई। हालांकि, वॉलेट गतिविधियों, IP एड्रेस और ट्रांजेक्शन फ्लो का विस्तृत विश्लेषण अंततः अधिकारियों को डिजिटल एसेट्स तक ले गया।
यह नवीनतम जब्ती BitConnect के संस्थापक सतीश कुंभानी और इसके मुख्य अमेरिकी प्रमोटर, ग्लेन आर्कारो के अभियोग के बाद हुई है। 2022 में, एक अमेरिकी अदालत ने आर्कारो को 38 महीने की जेल की सजा सुनाई और 40 देशों में पीड़ितों को $17.6 मिलियन वापस करने का आदेश दिया।
कुंभानी को वायर फ्रॉड करने की साजिश, कमोडिटी प्राइस मैनिपुलेशन और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
यदि सभी आरोपों में दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें अधिकतम 70 साल की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि, वह अभी भी फरार हैं और अभियोजन से बच रहे हैं।
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