US Treasury ने दो ईरानी डिजिटल एसेट एक्सचेंज, Shelbit और Aban Tether, के साथ-साथ नेटवर्क ऑपरेटर Siavash Kayvanpour पर क्रिप्टो ट्रांसफर को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं, जो कि Iran की Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) से जुड़े हुए थे।
Office of Foreign Assets Control (OFAC) ने शुक्रवार को ये designation जारी किए। इस साल अमेरिका द्वारा ईरान के क्रिप्टो नेटवर्क पर ये ताजा कार्रवाई है।
Shelbit नेटवर्क ने कैसे किया क्रिप्टो ट्रांसफर
IRGC के क्रिप्टो पते ने $1 मिलियन से ज्यादा Shelbit Exchange में भेजे। OFAC के अनुसार Shelbit से $2 मिलियन से ज्यादा वापस Guard वॉलेट्स में गए।
Kayvanpour, जो कि ईरानियों में जन्मे ऑपरेटर हैं, ने Georgia से Shelbit चलाया और Poland और UAE में शेल कंपनियां बनाई। उनके वॉलेट्स ने $2 मिलियन से ज्यादा Nobitex (ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसे OFAC ने जून में ब्लॉक किया था) में ट्रांसफर किए।
OFAC ने ये भी बताया कि Shelbit ने Persian भाषा के एक जुआ नेटवर्क के लिए करोड़ों डॉलर मनी लॉन्डरिंग किए। Reuters ने पहले रिपोर्ट किया था कि Shelbit ने $676 मिलियन Binance को रूट किए थे।
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Aban Tether और ईरान के खिलाफ प्रतिबंध अभियान
Aban Tether, एक अलग ईरान-बेस्ड एक्सचेंज है, जिसने Nobitex, Wallex, Bitpin और Ramzinex जैसे पहले से ब्लॉक किए जा चुके प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलियन डॉलर की ट्रांजेक्शन की। Treasury ने Executive Order 13902 के तहत कार्रवाई की है, जो ईरान के फाइनेंसियल सेक्टर में ऑपरेट करने वाली फर्म्स को टारगेट करती है।
“चाहे डॉलर, रियाल या क्रिप्टो में हो, Treasury अवैध वित्तीय नेटवर्क्स को ढूंढकर खत्म करेगी,” Treasury Secretary Scott Bessent ने कहा।
यह कदम US की maximum pressure campaign को आगे बढ़ाता है, जिसे National Security Presidential Memorandum 2 (NSPM-2) के तहत चलाया जा रहा है। Stablecoin issuers ने पूर्व लिस्टिंग में तेजी से कार्रवाई की थी और designation के बाद ईरानी वॉलेट्स फ्रीज़ किए थे।
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