Chainalysis के अनुसार, Iran की Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने $2 बिलियन से ज्यादा क्रिप्टोकरेन्सी का लेन-देन किया, ताकि वे санк्शन्स से बच सकें और साइबर क्रिमिनल ऑपरेशन्स को फाइनेंस कर सकें। यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ US की sanctions designations ही शामिल हैं।
Iran की स्थिति दिखाती है कि गैरकानूनी क्रिप्टोकरेन्सी ट्रांजैक्शन्स में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है, जो रूस और North Korea जैसे देशों की sanctions के चलते बढ़ी है।
Iran, Russia ने ऑन-चेन अवैध ग्रोथ बढ़ाई
2025 में क्रिप्टो क्राइम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। Chainalysis के डेटा के हिसाब से, गैरकानूनी क्रिप्टोकरेन्सी ट्रांजैक्शन्स एक साल पहले की तुलना में 162% बढ़े हैं, कुल रकम कम से कम $154 बिलियन रही।
Sanctioned क्षेत्रों में क्रिप्टोकरेन्सीज़ पर निर्भरता तेजी से बढ़ गई है, जिससे ये लोग financial restrictions को बायपास कर रहे हैं।
Iran के मामले में, उससे जुड़े प्रॉक्सी ग्रुप्स और आतंकवादी संगठनों के तौर पर चिन्हित entities जैसे Hezbollah, Hamas और Houthis, फ़ंड ट्रांसफर और निकासी के लिए डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं।
पश्चिम एशियाई देश Iran अकेला नहीं है जिसने अपनी अवैध क्रिप्टो इकॉनमी को बढ़ाया।
Chainalysis के अनुसार, Russia का हिस्सा सबसे ज्यादा था इन गैरकानूनी ऑन-चेन एक्टिविटी में। ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ गया जब स्टेट ने रूबल-पेग्ड A7A5 टोकन लॉन्च किया था पिछले साल। टोटल ट्रांजैक्शन्स जो Russia के नए stablecoin से जुड़े थे, वो कम से कम $93 बिलियन रहे।
यही वॉल्यूम उन sanctioned entities में क्रिप्टो एक्टिविटी में लगभग 7 गुना बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण बनी।
North Korean हैकर्स साइबर थ्रेट के माहौल में हमेशा से एक्टिव रहे हैं। बीते साल उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहा, चाहे वो चोरी की रकम हो या हमलों की बढ़ती सॉफिस्टिकेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हों।
2025 में अवैध तरीकों से हासिल की गई एसेट्स ने क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बनाए रखा। DPRK से जुड़े हैकर्स ने लगभग $2 बिलियन की चोरी की जिम्मेदारी ली।
इसी के साथ, चीन की अवैध गतिविधियों में भूमिका ने पूरे परिदृश्य में एक अप्रत्याशित आयाम जोड़ दिया।
Crypto crime अब physical violence तक पहुंचा
गुरुवार को प्रकाशित Chainalysis की रिपोर्ट के मुताबिक, Chinese money laundering networks (CMLNs) 2025 में एक प्रमुख ताकत के रूप में उभरी हैं।
इन संगठित ग्रुप्स ने ऑन-चेन अपराध को तेजी से डाइवर्सिफाई और प्रोफेशनल बना दिया है। अब ये ग्रुप्स स्पेशल सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें laundering-as-a-service और क्रिमिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट शामिल है।
Huione Guarantee जैसे मॉडल्स पर बेस बनाकर, ये नेटवर्क्स फुल-सर्विस क्रिमिनल ऑपरेशन्स में बदल गए हैं। ये फ्रॉड, स्कैम्स, North Korean हैकिंग की आमदनी, sanctions को अवॉयड करना और टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करते हैं।
क्रिप्टो की अवैध गतिविधियों में भूमिका से आगे, रिपोर्ट में डिजिटल एसेट्स और वायलेंट क्राइम के बीच बढ़ती कनेक्शन पर जोर दिया गया है।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ने ऑन-चेन एक्टिविटी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन्स, फिजिकल कोएरशन से जुड़ी अटैक्स के केसों के बीच कनेक्शन बढ़ने की बात कही है।
हालांकि Chainalysis ने स्पष्ट किया कि अवैध ट्रांजेक्शन अभी भी कुल क्रिप्टो एक्टिविटी का छोटा हिस्सा हैं, लेकिन इकोसिस्टम की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को बचाने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।
